печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34569/25-к
пр. 1-кс-29793/25
23 липня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-
Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2157544280000, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2020 року, у ОСОБА_6 , яка є директором ТОВ «ЕКСПЕРТ 112», код ЄДРПОУ 42944209 (теперішня назва ТОВ «ГУАРД ТІМ ПЛЮС»), виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом вчинення корисливих кримінальних правопорушень, а також підроблення використання підроблених офіційних документів, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом участі у публічних закупівлях за допомогою афілійованих суб'єктів господарської діяльності, укладення відповідних договорів, та подальшого фактичного виконання робіт та послуг із завищеними обсягами робіт та вартістю товару.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи на виконання розробленого злочинного плану, з метою вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі корисливих, направлених на заволодіння бюджетними коштами, почала здійснювати заходи щодо залучення до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на виконання єдиного вказаного плану, відомого всім учасникам, розподіливши ролі між ними, об'єднали єдиною злочинною метою, окремо переконала та спрямувала кожного взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, в тому числі корисливих.
В різний період часу починаючи з квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 , з метою досягнення поставленої мети, залучила інших осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення тих чи інших кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
До кола таких осіб останньою залучені:
-Колишній директор ТОВ «НВП» СИСТЕМИ ЗАХИСТУ» (код ЄДРПОУ 42945066), та фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-Інженер з технічного нагляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-Колишній начальник Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (код ЄДРПОУ 42098368) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-Колишній начальник управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (код ЄДРПОУ 42098368) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші невстановлені на даний час особи, які надали свою добровільну, в тому числі мовчазну згоду на формальну участь в організованій групі.
Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі організованої групи, ОСОБА_6 , з метою підготовки до вчинення тих чи інших кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробляла загальні плани, які на етапі створення групи та стадії підготовки до вчинення кожного окремого кримінального правопорушення довела ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, відповідно до відведених їм ролей.
Для забезпечення зв'язку між учасниками організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками WhatsApp, Viber, Telegram, а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою не викриття злочинних планів учасників організованої групи правоохоронними органами.
ОСОБА_6 взяла на себе роль організатора та керівника організованої групи.
Крім того, ОСОБА_6 , як організатор та керівник організованої групи, крім загальної організації її діяльності та керівництва нею, відвела собі оперативний контроль за виконанням окремих завдань кожного з учасників та керівників окремої ланки організованої групи, розподіл функцій між членами організованої групи; включення до її складу нових осіб, яких необхідно залучити до вчинення окремих кримінальних правопорушень; здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності; надання вказівок іншим співучасникам організованої групи щодо вчинення дій, передбачених відведеними їм функціями, спрямованими на досягнення єдиного умислу; контроль за фінансовою складовою афілійованих суб'єктів господарської діяльності; прийняття рішень щодо принципів розподілу (переміщення) коштів, отриманих від злочинної діяльності, а також покладення на конкретних співучасників організованої групи обов'язків, спрямованих на досягнення спільних, відомих усім співучасникам цілей.
З метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами, в різний період часу починаючи з квітня 2020 року, ОСОБА_6 залучила групу раніше створених, придбаних та підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 залучила раніше створене ТОВ «ЕКСПЕРТ 112» (код ЄДРПОУ 42944209), де остання являлась директором.
Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_6 , залучено раніше створені ТОВ «НВП» СИСТЕМИ ЗАХИСТУ» (код ЄДРПОУ 42945066) у якому директором являлась ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ) якими ОСОБА_6 фактично керувала для досягнення мети злочинного плану.
Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_6 , залучено раніше створені ТОВ «ПХП» (код ЄДРПОУ 43337846), та ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) якими ОСОБА_6 фактично керувала для досягнення мети злочинного плану.
Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2020 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_6 , залучено раніше створені ТОВ «ТРИ.КА» (код ЄДРПОУ 43082343), та ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_3 ), якими ОСОБА_6 фактично керувала для досягнення мети злочинного плану.
Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_6 , на невстановлену особу оформлено ТОВ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37605576), де останнього призначено директором. В подальшому, за невстановлених обставин, невстановлена особа передав ОСОБА_6 печатки, оригінали реєстраційних, установчих документів та доступ до банківських рахунків підприємства.
Таким чином, не пізніше 17.02.2021, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 розпочала здійснювати фактичне (тіньове) керування діяльністю ТОВ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТІНГ ЛТД» для досягнення мети злочинного плану.
Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.03.2021, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_14 призначено директором ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» (код ЄДРПОУ 43888018). В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_14 передав ОСОБА_6 печатки, оригінали реєстраційних, установчих документів та доступ до банківських рахунків підприємства.
Таким чином, не пізніше 29.03.2021, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 розпочала здійснювати фактичне (тіньове) керування діяльністю ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» для досягнення мети злочинного плану.
Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2021 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_6 , на ОСОБА_8 оформлено ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_4 ). В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 печатки, оригінали реєстраційних, установчих документів та доступ до банківських рахунків ФОП.
Таким чином, не пізніше листопада 2021 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 розпочала здійснювати фактичне (тіньове) керування діяльністю ФОП ОСОБА_15 для досягнення мети злочинного плану.
Крім цього, у різний період часу, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 , за невстановлених обставин, залучила інших підконтрольних суб'єктів господарської діяльності для здійснення переміщення коштів, отриманих злочинним шляхом.
Так, у різний період часу, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники організованої групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі організованої групи, прийняли рішення про вчинення заволодіння бюджетними коштами, виділені державним установам з Державного бюджету України, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до документів неправдивих відомостей щодо обсягу та вартості виконаних робіт, тощо.
Так, ОСОБА_5 , виконуючи відповідно до злочинного плану технічний нагляд на об'єктах капітального ремонту, згідно умов договору № 124 від 19.11.2021 про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є роботи з технічного нагляду за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт»), відповідно до «Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903 мав такі зобов'язання та повноваження:
- проводити перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
- вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;
- проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
- повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
- оформлювати акти робіт, виконаних з недоліками;
- брати участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;
- виконувати інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті.
Має право вимагати від підрядника:
-виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;
-зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;
-проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;
-усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;
-зупинення виконання: робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.
Таким чином, ОСОБА_5 виконуючи відповідно до злочинного плану за вказівкою ОСОБА_6 технічний нагляд за об'єктами будівництва, обіймав посаду на підприємстві, яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.
Встановлено, що, 06.10.2021 Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-06-002951-c) із очікуваною вартістю 39 751 300,00 гривень, про що за невстановлених органом досудового розслідування обставин, дізналася ОСОБА_6 .
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 задіяла підконтрольне ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ».
На виконання злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , володіючи інформацією про публікацію тендерної закупівлі, використовуючи ІР-адресу НОМЕР_5 , опублікували цінову пропозицію від імені ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ», яку фактично контролює ОСОБА_6 .
Так, 27.10.2021, відповідно до протоколу № 152 засідання тендерного комітету Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» визнано переможцем відкритих торгів по закупівлі.
Так, 11.11.2021 між Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (Замовник) та ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» (Підрядник) укладено договір № 120 від 11.11.2021, предметом якого є Об'єкт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:45450000-6 - «Інші завершальні будівельні роботи»).
Вказаний договір від імені замовника, з метою реалізації злочинного умислу та виконання завдань організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно підписано начальником Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві ОСОБА_9 , яка діяла як керівник окремої ланки організованої групи.
В свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу та виконання завдань організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_6 , вказаний договір підписано ОСОБА_7 від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 .
В подальшому, з метою видимого дотримання вимог законодавства, а також вимог договору № 120 від 11.11.2021 укладеного між Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (Замовник) та ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» (Підрядник), в якому зазначено, що замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку визначеному законодавством, начальником Головного управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві ОСОБА_9 надано вказівку оприлюднити на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель «Prozorro» інформацію про проведення процедури закупівлі «Здійснення технічного нагляду по об'єкту: Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50».
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 задіяла підконтрольне ТОВ «ПХП».
На виконання злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , подали цінову пропозицію від імені ТОВ «ПХП», яку фактично контролює ОСОБА_6 .
Так, 19.11.2021 між Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (Замовник) та ТОВ «ПХП» (Виконавець) укладено договір № 124 про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є роботи з технічного нагляду за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт»).
Вказаний договір від імені замовника, з метою реалізації злочинного умислу та виконання завдань організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно підписано начальником Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві ОСОБА_9 , яка діяла як керівник окремої ланки організованої групи.
В свою чергу, з метою реалізації злочинного умислу та виконання завдань організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вказаний договір підписано ОСОБА_6 від імені директора ТОВ «ПХП».
Надалі, за вказівкою ОСОБА_6 до виконання технічного нагляду за капітальним ремонтом залучено ОСОБА_5 , у якості інженера з технічного нагляду на об'єкті капітального ремонту, якому відповідно до покладених організованою групою завдань, необхідно проводити умовний технічний нагляд на об'єкті, без фактичного його виконання.
Крім цього, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 , за невстановлених обставин, залучила до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , який на виконання відомого всім злочинного задуму, повинен контролювати хід виконання робіт на об'єкті визначеному договором, мати безпосередні контакти від імені підрядника в якості тіньового представника із замовником, а також здійснювати закупівлю товарів (матеріалів) за найнижчими цінами, які суттєво відрізнялись від цін, вказаних у локальному кошторисі визначеного договором.
Крім цього, з метою приховування своєї злочинної мети направленої на заволодіння бюджетними коштами на об'єкті передбаченому договором № 120 від 11.11.2021, за вказівкою ОСОБА_6 , дійсно розпочалися роботи з капітального ремонту.
Надалі, 15.12.2021 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (244_1_2-1_ПД_КБ2в), в якому в графі «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_14 », за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виконано підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , який ОСОБА_6 завірила печаткою ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ», тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 949 189,25 гривень.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, за відома всіх інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15.12.2021 (244_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.
В свою чергу, ОСОБА_6 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного підприємства.
В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15.12.2021 (244_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
Надалі, за вказівкою ОСОБА_9 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 949 189,25 гривень.
Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (244_1_2-1_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 413 895,17 гривень (чотириста тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 17 копійок) без ПДВ.
Відтак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 413 895,17 гривень (чотириста тринадцять тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень 17 копійок) без ПДВ.
Крім того, у ОСОБА_6 , в ході виконання договору № 120 від 11.11.2021, повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами з відома і згоди усіх інших учасників організованої групи.
Надалі, 15.12.2021 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15 грудня 2021 року (245_1_2-2_ПД_КБ2в), в якому в графі: «Генпідрядник (підрядник)
ОСОБА_14 », де за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виконано підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , який ОСОБА_6 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 891 970,54 гривень.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (245_1_2-2_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.
В свою чергу, ОСОБА_6 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного товариства.
В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (245_1_2-2_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
Надалі, за вказівкою ОСОБА_9 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 891 970,54 гривень.
Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (245_1_2-2_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 309 408,45 гривень (триста дев'ять тисяч чотириста вісім гривень 45 коп.) без ПДВ.
Відтак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 309 408,45 гривень (триста дев'ять тисяч чотириста вісім гривень 45 копійок) без ПДВ.
Крім цього, в продовження реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами, в ході виконання договору № 120 від 11.11.2021, ОСОБА_6 , та з відома і згоди всіх інших учасників організованої групи, при виконанні будівельних робіт, вирішили продовжити свою злочинну діяльність.
Надалі, 15.12.2021 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в), в якому в графі: «Генпідрядник (підрядник) ОСОБА_14 », за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виконано підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , який ОСОБА_6 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 555 528,22 гривень.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома всіх інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.
В свою чергу, ОСОБА_6 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного товариства.
В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
Надалі, за вказівкою ОСОБА_9 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 555 528,22 гривень.
Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 321 383,39 гривень (триста двадцять одна тисяча триста вісімдесят три гривні 39 копійок) без ПДВ.
Відтак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 321 383,39 гривень (триста двадцять одна тисяча триста вісімдесят три гривні 39 копійок) без ПДВ.
Крім того, у ОСОБА_6 , в ході виконання договору № 120 від 11.11.2021, повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами з відома і згоди усіх інших учасників організованої групи.
Надалі, 15.12.2021 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в), в якому в графі: «Генпідрядник (підрядник)
ОСОБА_14 », за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 виконано підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , який ОСОБА_6 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 712 426,40 гривень.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого за заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.
В свою чергу, ОСОБА_6 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного товариства.
В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
Надалі, за вказівкою ОСОБА_9 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 712 426,40 гривень.
Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 395 517,44 гривень (триста дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот сімнадцять гривень 44 копійок) без ПДВ.
Відтак, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 395 517,44 гривень (триста дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот сімнадцять гривень 44 копійок) без ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Так, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, під час військової агресії російської федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. 17 травня 2022 року указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX) продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб - тобто до 21 листопада. Згідно з Указом Президента № 757/2022 від 07.11.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. Згідно з Указом Президента України від 1 травня 2023 року № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 2023 року 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб (тобто до 18 серпня 2023 року). 27.07.2023 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" з 05.30 год. 18.08.2023 строком на 90 діб тобто до 15.11.2023. 08.11.2023 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 734/2023 з 05:30 год. 16.11.2023 строком на 90 діб тобто до 14.02.2024. 06.02.2024 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 49/2024 з 05:30 год. 14.02.2024 строком на 90 діб тобто до 13.05.2024. 08.05.2024 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 271/2024 з 05:30 год. 14.05.2024 строком на 90 діб тобто до 12.08.2024. 23.07.2024 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 470/2024 з 05:30 год. 12.08.2024 строком на 90 діб тобто до 09.11.2024. 06.11.2024 Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження воєнного стану в Україні" № 4024-ІХ від 29.10.2024 з 05:30 год. 10.11.2024 строком на 90 діб тобто до 08.02.2025.
В продовження реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами, в ході виконання договору № 120 від 11.11.2021, ОСОБА_6 , з відома і згоди інших учасників організованої групи, при виконанні будівельних робіт, вирішили продовжити свою злочинну діяльність в умовах воєнного стану.
Так, 16.11.2022 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в).
В подальшому, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в) іншому невстановленому досудовим розслідуванням учаснику організованої групи.
В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 16.11.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , який ОСОБА_6 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 983 513,25 гривень.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.
Далі, ОСОБА_6 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного товариства.
В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_9 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_10 .
В свою чергу, ОСОБА_10 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 16.11.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , діючи як начальник управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис.
Надалі, за вказівкою ОСОБА_9 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 983 513,25 гривень.
Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 557 972,93 гривень (п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 93 коп.) без ПДВ.
Відтак, ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа (інший учасник організованої групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , перебуваючи у складі організованої групи заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 557 972,93 гривень (п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 93 коп.) без ПДВ.
Крім того, у ОСОБА_6 , в ході виконання договору № 120 від 11.11.2021, повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами з відома і згоди усіх інших учасників організованої групи вирішили заволодіти бюджетними коштами в умовах воєнного стану.
Так, 16.11.2022 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в).
В подальшому, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в) іншому невстановленому досудовим розслідуванням учаснику організованої групи.
В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 16.11.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , який ОСОБА_6 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 536 807,44 гривень.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.
Далі, ОСОБА_6 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного товариства.
В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_9 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_10 .
В свою чергу, ОСОБА_10 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 16.11.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , діючи як начальник управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис.
Надалі, за вказівкою ОСОБА_9 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 536 807,44 гривень.
Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку зокрема на суму 133 453,66 гривень (сто тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят три гривні 66 копійок) без ПДВ.
Відтак, ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа (інший учасник організованої групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 133 453,66 гривень (сто тридцять три тисячі чотириста п'ятдесят три гривні 66 копійок) без ПДВ.
Крім того, у ОСОБА_6 , в ході виконання договору № 120 від 11.11.2021, повторно виник злочинний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами з відома і згоди усіх інших учасників організованої групи вирішили заволодіти бюджетними коштами в умовах воєнного стану.
Так, 19.12.2022 з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ціна будівельних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, є фактично завищеною, у невстановлений розслідуванням спосіб, склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , а також внесли в нього завідомо неправдиві відомості, а саме акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в).
В подальшому, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в) іншому невстановленому досудовим розслідуванням учаснику організованої групи.
В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» ОСОБА_14 , який ОСОБА_6 завірила печаткою вказаного товариства, тим самим надавши вказаному документу статус офіційного, до якого умисно включено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, на загальну вартість виконаних будівельних робіт в сумі 3 798 616,63 гривень.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник та організатор організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_5 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду.
Далі, ОСОБА_6 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставила підпис від імені директора ТОВ «ПХП», та завірила печаткою вказаного товариства.
В подальшому, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , за невстановлених обставин, передали вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_9 .
В свою чергу, ОСОБА_9 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на неї функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, діючи як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021 поставила особистий підпис в графі Замовник, який завірений печаткою Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.
В подальшому, за невстановлених обставин, ОСОБА_9 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, як керівник окремої ланки організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, за невстановлених обставин, передала вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в) іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_10 .
В свою чергу, ОСОБА_10 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці, 19.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами, під керівництвом ОСОБА_9 , діючи як начальник управління адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, з відома інших учасників організованої групи, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а також, що до вказаного акту внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, поставив особистий підпис.
Надалі, за вказівкою ОСОБА_9 , Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві на рахунок ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА ВОЛЬФ» перераховано грошові кошти в сумі 3 798 616,63 гривень.
Таким чином, внаслідок незаконних дій учасників організованої групи, зокрема необґрунтовано завищеної вартості робіт (матеріалів) визначених актом приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в), державному бюджету завдано матеріального збитку у великих розмірах, зокрема на суму 327 831,67 гривень (триста двадцять сім тисяч вісімсот тридцять одна гривня 67 копійок) без ПДВ.
Відтак, ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа (інший учасник організованої групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , перебуваючи у складі організованої групи, заволоділи бюджетними коштами, зокрема на суму 327 831,67 гривень (триста двадцять сім тисяч вісімсот тридцять одна гривня 67 копійок) без ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану, повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2117-IX від 03.03.2022).
Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15.12.2021 (244_1_2-1_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 15.12.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (245_1_2-2_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 15.12.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 15.12.2021 (244_1_2-2_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 15.12.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 15 грудня 2021 року (247_1_2-1_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 15.12.2021 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-3_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 16.11.2022 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 16 листопада 2022 року (67_11_2-1_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 16.11.2022 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Надалі, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в складі організованої групи, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , будучи службою особою, виконуючи технічний нагляд за об'єктом: «Капітальний ремонт четвертого, п'ятого, шостого поверхів адміністративної будівлі Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 50» (ДК 021:2015:71520000-9-«Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт») діючи під керівництвом ОСОБА_6 , з відома інших учасників організованої групи, з корисливих мотивів, виконуючи покладені на нього функції, достовірно знаючи про складення та видачу завідомо неправдивого офіційного документу, а саме Акту приймання виконаних будівельних робіт № б/н від 19 грудня 2022 року (74_1_2-1_ПД_КБ2в), а також те, що до нього внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних робіт, які передбачені договором № 120 від 11.11.2021, 16.11.2022 поставив особистий підпис в якості інженера з технічного нагляду, чим вчинив кримінальне правопорушення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано підозрюється у повторному складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Вказаним вище особам в межах даного кримінального провадження було повідомлено про підозру, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України
З урахуванням положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належить квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2157544280000.
Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України
В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
З урахуванням положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належить квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2157544280000.
Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2157544280000.
Роз'яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 42022102060000152 від 27 вересня 2022 року.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1