печерський районний суд міста києва
Справа № 757/34890/25-к
пр. 1-кс-29958/25
25 липня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000441, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020, -
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12020000000000441, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а саме на майно:
-2611092000:21:001:0017, 2611092000:21:001:0018, 2611092000:21:001:0019, 2611092001:22:002:4310, 2611092001:22:002:4311, 2611092001:22:002:4313, - які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-2611092000:20:001:0021, 2611092001:22:002:3911, 2611092001:22:002:3921, - які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
-2611092000:20:001:0022, 2611092000:20:001:0023, - які належать ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
-2611092000:20:001:0028, - яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
-2611092000:20:001:0034, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
-2611092000:20:001:0037, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 );
-2611092001:22:002:3833, 2611092001:22:002:4060, - які на праві приватної власностіналежать ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_7 );
-2611092001:22:002:4029, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 );
-2611092001:22:002:4148, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 );
-2611092001:22:002:4175, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_10 );
-2611092001:22:002:4176, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_11 );
-2611092001:22:002:4177, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_12 );
-2611092001:22:002:4178, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_13 );
-2611092001:22:002:4179, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_14 );
-2611092001:22:002:4312, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_15 ).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000441 від 06.05.2020 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Івано-Франківської області здійснює діяльність злочинна група, до складу якої входять посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишні та діючі працівники правоохоронних органів, особи підвищеного злочинного впливу та інші особи, метою діяльності якої є незаконне виведення та привласнення земель лісового фонду, інших особливо цінних категорій земель поблизу с. Поляниця (ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), реєстрацією права власності за підставними фізичними особами з числа місцевих мешканців та подальшому продажу незаконно привласнених земельних ділянок. Встановлено, що зазначеною групою осіб привласнено близько 30 га земель лісового фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с. Поляниця в безпосередній близькості до ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які фактично знаходяться в 10,11,12,24, 23,30 та 31 кварталах вказаного ЛГ, на даний час це понад 100 земельних ділянок різною площею від 0,01 га до 2 га.
Так, рупа осіб з числа працівників відділів ІНФОРМАЦІЯ_7 володіючи інформацією про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримувало державного акту на право користування земельними ділянками, у зв'язку з чим межі лісового господарства не позначені в публічній кадастровій карті та про те, що в вказаному відділі відсутні документи, якими б можна було підтвердити наявність державних актів на право власності на земельні ділянки (книги реєстрації державних актів, поземельні книги та інші документи), спільно з посадовими особами землевпорядних організацій, на підставі підробних документів здійснили розробку та затвердження проектів землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, фактично внесли недостовірну інформацію до Державного земельного кадастру, про земельні ділянки та зареєстрували інформацію про право власності на підставних осіб, після чого вказані особи здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки в ДРРП.
У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось.
В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійснено поділ незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача».
Члени злочинної групи, усвідомлюючи те, що відчужити земельні ділянки без наявності правоустановчого документу неможливо, розробили злочинний план, метою якого було створення правоустановчого документу, на підставі якого можливо зробити законне відчуження земельної ділянки, а саме заяви про поділ земельної ділянки, враховуючи те, що нотаріусу для посвідчення правильності підпису в заяві про поділ земельної ділянки, достатньо витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яким підтверджується право власності на об'єкт нерухомості.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне привласнення земельних ділянок та легалізацію майна набутого злочинним способом, підставні особи або їх представники під керівництвом членів групи, звернулись до приватних нотаріусів, якими було посвідчено заяви про поділ незаконно привласнених земельних ділянок, чим було створено належний право установчий документ для їх продажу.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №564 від 07.05.2022 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» та відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» №2247-ІХ від 12.05.2022 доступ до веб-ресурсу «Публічна кадастрова карта» є обмеженим для перегляду, тобто огляд та публічність відомостей про зміни, розташування та інші відомості не доступний всім суб'єктам, окрім посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Зазначена організована злочинна група, достовірно усвідомлюючи, що у зв'язку з відсутності публічного доступу до «Публічної кадастрової карти» вирішив використати обставини, що склались у зв'язку з повномасштабним вторгненням військ РФ на територію України з метою незаконного збагачення шляхом привласнення особливо-цінних земель, земель лісового фонду ІНФОРМАЦІЯ_9 на території с. Поляниця, поблизу ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
До злочинної діяльності було залучено ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері інжинірингу, геодезії та картографії, оціночної діяльності, сертифікованих інженерів-землевпорядників (далі СІЗ), державних кадастрових реєстраторів (далі ДКР), суб'єктів державної реєстрації та нотаріусів та фізичних осіб, які діючи спільно та за попередньою змовою, шахрайським способом здійснили незаконне набуття права власності на особливо цінні державні земельні ділянки, які перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території на території Поляницької ОТГ, поблизу ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею близько 30 га, зокрема під час дії на території України воєнного стану.
Дії підозрюваних, які кваліфіковано за вищевказаними статтями КК України у відповідності до ст. 12 КК України в своїй сукупності є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось.
В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійснено поділ незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача».
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №564 від 07.05.2022 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» та відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» №2247-ІХ від 12.05.2022 доступ до веб-ресурсу «Публічна кадастрова карта» є обмеженим для перегляду, тобто огляд та публічність відомостей про зміни, розташування та інші відомості не доступний всім суб'єктам, окрім посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У свою чергу, до злочинної діяльності залучено СПД, які надають послуги у сфері інжинірингу, геодезії та картографії, оціночної діяльності, сертифікованих інженерів-землевпорядників (далі СІЗ), суб'єктів державної реєстрації та нотаріусів та фізичних осіб, які діючи спільно та за попередньою змовою, шахрайським способом здійснили незаконне набуття права на земельні ділянки державної власності, а саме земельні ділянки, які перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території на території Поляницької ОТГ, поблизу ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею близько 30 га, зокрема під час дії на території України воєнного стану.
На виконання доручення, було встановлено СПД, які були залучені до злочинної діяльності, а саме СПД які надають послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а саме: ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 » ФОП « ОСОБА_22 » та інші СПД.
Так, на підставі підроблених право установчих документів було зареєстровано право власності на низку земельних ділянок, які подальшому, з метою приховування злочинної діяльності, шляхом виготовлення технічної документації поділено на декілька та як наслідок формально перепродано на підконтрольних осіб для надання видимості законності та удавання наявності «законного набувача».
За вказаною протиправно схемою та із збитками для держави в частині вибуття земель лісового фонду, сформовано право власності на наступні земельні ділянки із кадастровими номерами:
-2611092000:21:001:0017, 2611092000:21:001:0018, 2611092000:21:001:0019, 2611092001:22:002:4310, 2611092001:22:002:4311, 2611092001:22:002:4313, - які належать ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-2611092000:20:001:0021, 2611092001:22:002:3911, 2611092001:22:002:3921, - які належать ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
-2611092000:20:001:0022, 2611092000:20:001:0023, - які належать ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
-2611092000:20:001:0028, - яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - юридичній особі, яка підконтрольна ОСОБА_7 ;
-2611092000:20:001:0034, - яка належить ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
-2611092000:20:001:0037, - яка належить ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 );
-2611092001:22:002:3833, 2611092001:22:002:4060, - які належать ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_7 );
-2611092001:22:002:4029, - яка належить ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 );
-2611092001:22:002:4148, - яка належить ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 );
-2611092001:22:002:4175, - яка належить ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_10 );
-2611092001:22:002:4176, - яка належить ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_11 );
-2611092001:22:002:4177, - яка належить ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_12 );
-2611092001:22:002:4178, - яка належить ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_13 );
-2611092001:22:002:4179, - яка належить ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_14 );
-2611092001:22:002:4312, - яка належить ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_15 ).
Указані земельні ділянки за свої розташуванням фактично знаходяться на землях лісового фонду, які у відповідності до чинного законодавства були передані у постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повинні перебувати у державній формі власності.
Особи, причетні до вчинення відповідних кримінальних правопорушень, вчиняють дії щодо поділу наявних кадастрових номерів, а також вживають дії щодо знищення наявних лісових ресурсів (дерев) на відповідній території з метою приховування фактичного статусу земельної ділянки.
З огляду на указане, зважаючи на той факт, що відповідні земельні ділянки є предметом кримінального правопорушення, а також на той факт, що потенційні підозрювані вчиняють дії щодо зміни кадастрових номерів, поділу земельних ділянок та знищення лісових ресурсів - арешт є допустим заходом забезпечення кримінального провадження, який направлений на збереження речових доказів (проведення низки земельних експертиз) та забезпечення можливості недопущення перепродажу земельних ділянок фізичним особам, що фактично ускладнить механізм повернення втраченого державою майна.
Земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на зазаначені вище земельні ділянки.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
В судове засідання прокурор не з'явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000441 від 06.05.2020 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Івано-Франківської області здійснює діяльність злочинна група, до складу якої входять посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , колишні та діючі працівники правоохоронних органів, особи підвищеного злочинного впливу та інші особи, метою діяльності якої є незаконне виведення та привласнення земель лісового фонду, інших особливо цінних категорій земель поблизу с. Поляниця (ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), реєстрацією права власності за підставними фізичними особами з числа місцевих мешканців та подальшому продажу незаконно привласнених земельних ділянок. Встановлено, що зазначеною групою осіб привласнено близько 30 га земель лісового фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с. Поляниця в безпосередній близькості до ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які фактично знаходяться в 10,11,12,24, 23,30 та 31 кварталах вказаного ЛГ, на даний час це понад 100 земельних ділянок різною площею від 0,01 га до 2 га.
Так, рупа осіб з числа працівників відділів ІНФОРМАЦІЯ_7 володіючи інформацією про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримувало державного акту на право користування земельними ділянками, у зв'язку з чим межі лісового господарства не позначені в публічній кадастровій карті та про те, що в вказаному відділі відсутні документи, якими б можна було підтвердити наявність державних актів на право власності на земельні ділянки (книги реєстрації державних актів, поземельні книги та інші документи), спільно з посадовими особами землевпорядних організацій, на підставі підробних документів здійснили розробку та затвердження проектів землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, фактично внесли недостовірну інформацію до Державного земельного кадастру, про земельні ділянки та зареєстрували інформацію про право власності на підставних осіб, після чого вказані особи здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки в ДРРП.
У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось.
В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійснено поділ незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача».
Члени злочинної групи, усвідомлюючи те, що відчужити земельні ділянки без наявності правоустановчого документу неможливо, розробили злочинний план, метою якого було створення правоустановчого документу, на підставі якого можливо зробити законне відчуження земельної ділянки, а саме заяви про поділ земельної ділянки, враховуючи те, що нотаріусу для посвідчення правильності підпису в заяві про поділ земельної ділянки, достатньо витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яким підтверджується право власності на об'єкт нерухомості.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне привласнення земельних ділянок та легалізацію майна набутого злочинним способом, підставні особи або їх представники під керівництвом членів групи, звернулись до приватних нотаріусів, якими було посвідчено заяви про поділ незаконно привласнених земельних ділянок, чим було створено належний право установчий документ для їх продажу.
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №564 від 07.05.2022 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» та відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» №2247-ІХ від 12.05.2022 доступ до веб-ресурсу «Публічна кадастрова карта» є обмеженим для перегляду, тобто огляд та публічність відомостей про зміни, розташування та інші відомості не доступний всім суб'єктам, окрім посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Зазначена організована злочинна група, достовірно усвідомлюючи, що у зв'язку з відсутності публічного доступу до «Публічної кадастрової карти» вирішив використати обставини, що склались у зв'язку з повномасштабним вторгненням військ РФ на територію України з метою незаконного збагачення шляхом привласнення особливо-цінних земель, земель лісового фонду ІНФОРМАЦІЯ_9 на території с. Поляниця, поблизу ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
До злочинної діяльності було залучено ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері інжинірингу, геодезії та картографії, оціночної діяльності, сертифікованих інженерів-землевпорядників (далі СІЗ), державних кадастрових реєстраторів (далі ДКР), суб'єктів державної реєстрації та нотаріусів та фізичних осіб, які діючи спільно та за попередньою змовою, шахрайським способом здійснили незаконне набуття права власності на особливо цінні державні земельні ділянки, які перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території на території Поляницької ОТГ, поблизу ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею близько 30 га, зокрема під час дії на території України воєнного стану.
Дії підозрюваних, які кваліфіковано за вищевказаними статтями КК України у відповідності до ст. 12 КК України в своїй сукупності є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
У ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнені земельні ділянки належать до земель лісового фонду, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право, на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, передача земель у приватну власність за рахунок земель лісогосподарського призначення, що до цього часу перебувають у постійному користуванні державного підприємства, ніколи не проводилась, цільове призначення земель лісогосподарського призначення ніким не змінювалось.
В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, групою осіб здійснено поділ незаконно привласнених земельних ділянок та таким чином створено правоустанвочі документи для їх подальшого продажу, з метою набуття підставними особами цивільно-правового статусу «добросовісного набувача».
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №564 від 07.05.2022 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» та відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» №2247-ІХ від 12.05.2022 доступ до веб-ресурсу «Публічна кадастрова карта» є обмеженим для перегляду, тобто огляд та публічність відомостей про зміни, розташування та інші відомості не доступний всім суб'єктам, окрім посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У свою чергу, до злочинної діяльності залучено СПД, які надають послуги у сфері інжинірингу, геодезії та картографії, оціночної діяльності, сертифікованих інженерів-землевпорядників (далі СІЗ), суб'єктів державної реєстрації та нотаріусів та фізичних осіб, які діючи спільно та за попередньою змовою, шахрайським способом здійснили незаконне набуття права на земельні ділянки державної власності, а саме земельні ділянки, які перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території на території Поляницької ОТГ, поблизу ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею близько 30 га, зокрема під час дії на території України воєнного стану.
На виконання доручення, було встановлено СПД, які були залучені до злочинної діяльності, а саме СПД які надають послуги у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а саме: ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 » ФОП « ОСОБА_22 » та інші СПД.
Так, на підставі підроблених право установчих документів було зареєстровано право власності на низку земельних ділянок, які подальшому, з метою приховування злочинної діяльності, шляхом виготовлення технічної документації поділено на декілька та як наслідок формально перепродано на підконтрольних осіб для надання видимості законності та удавання наявності «законного набувача».
За вказаною протиправно схемою та із збитками для держави в частині вибуття земель лісового фонду, сформовано право власності на наступні земельні ділянки із кадастровими номерами:
-2611092000:21:001:0017, 2611092000:21:001:0018, 2611092000:21:001:0019, 2611092001:22:002:4310, 2611092001:22:002:4311, 2611092001:22:002:4313, - які належать ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-2611092000:20:001:0021, 2611092001:22:002:3911, 2611092001:22:002:3921, - які належать ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
-2611092000:20:001:0022, 2611092000:20:001:0023, - які належать ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
-2611092000:20:001:0028, - яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - юридичній особі, яка підконтрольна ОСОБА_7 ;
-2611092000:20:001:0034, - яка належить ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
-2611092000:20:001:0037, - яка належить ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 );
-2611092001:22:002:3833, 2611092001:22:002:4060, - які належать ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_7 );
-2611092001:22:002:4029, - яка належить ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 );
-2611092001:22:002:4148, - яка належить ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 );
-2611092001:22:002:4175, - яка належить ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_10 );
-2611092001:22:002:4176, - яка належить ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_11 );
-2611092001:22:002:4177, - яка належить ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_12 );
-2611092001:22:002:4178, - яка належить ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_13 );
-2611092001:22:002:4179, - яка належить ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_14 );
-2611092001:22:002:4312, - яка належить ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_15 ).
Указані земельні ділянки за свої розташуванням фактично знаходяться на землях лісового фонду, які у відповідності до чинного законодавства були передані у постійне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повинні перебувати у державній формі власності.
Особи, причетні до вчинення відповідних кримінальних правопорушень, вчиняють дії щодо поділу наявних кадастрових номерів, а також вживають дії щодо знищення наявних лісових ресурсів (дерев) на відповідній території з метою приховування фактичного статусу земельної ділянки.
З огляду на указане, зважаючи на той факт, що відповідні земельні ділянки є предметом кримінального правопорушення, а також на той факт, що потенційні підозрювані вчиняють дії щодо зміни кадастрових номерів, поділу земельних ділянок та знищення лісових ресурсів - арешт є допустим заходом забезпечення кримінального провадження, який направлений на збереження речових доказів (проведення низки земельних експертиз) та забезпечення можливості недопущення перепродажу земельних ділянок фізичним особам, що фактично ускладнить механізм повернення втраченого державою майна.
Земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки, земельна ділянка, на яку просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000441, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020, - задовольнити.
Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 12020000000000441, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування, а саме на майно:
-2611092000:21:001:0017, 2611092000:21:001:0018, 2611092000:21:001:0019, 2611092001:22:002:4310, 2611092001:22:002:4311, 2611092001:22:002:4313, - які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-2611092000:20:001:0021, 2611092001:22:002:3911, 2611092001:22:002:3921, - які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 );
-2611092000:20:001:0022, 2611092000:20:001:0023, - які належать ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 );
-2611092000:20:001:0028, - яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
-2611092000:20:001:0034, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 );
-2611092000:20:001:0037, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 );
-2611092001:22:002:3833, 2611092001:22:002:4060, - які на праві приватної власностіналежать ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_7 );
-2611092001:22:002:4029, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 );
-2611092001:22:002:4148, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 );
-2611092001:22:002:4175, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_10 );
-2611092001:22:002:4176, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_11 );
-2611092001:22:002:4177, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_12 );
-2611092001:22:002:4178, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_13 );
-2611092001:22:002:4179, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_14 );
-2611092001:22:002:4312, - яка на праві приватної власності належить ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_15 ).
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 12020000000000441 від 06.05.2020 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1