Справа № 635/13202/25
Провадження № 1-кс/635/1153/2025
12 серпня 2025 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 за період з часу відкриття карткових рахунків (платіжних карток) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , карткового рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 , під а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , карткового рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , карткового рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття карткових рахунків (платіжних карток) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, IP - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , до карткового рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за період з часу відкриття карткових рахунків (платіжних карток) до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024226190000410, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке на підставі постанови про зміну правової кваліфікації кримінального провадження від 21.03.2025 прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України та на підставі постанови про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні від 21.03.2025 прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області визначено за слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, за зверненням громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 11.07.2024 не відома особа зловживаючи довірою та використовуючи Інтернет ресурс офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільний телефон під № НОМЕР_8 та мобільний телефон під № НОМЕР_9 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_10 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) заволодів його грошовими коштами у розмірі 6200,00 грн.
Під час досудового розслідування у якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який повідомив, що 11.07.2024 йому на його мобільний телефон під № НОМЕР_11 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону під № НОМЕР_9 від невідомої особи яка під час спілкування з ОСОБА_9 запропонувала останньому придбати у нього бувшої у використанні автомобільної резини на що ОСОБА_9 погодився. У подальшому невідома особа з мобільного телефону під № НОМЕР_8 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала останньому фото товару та відправила «SMS» повідомлення з номером карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів за придбаний товар.
З метою придбання бувшої у використанні автомобільної резини, 11.07.2024 о 15:13 та о 15:21 години, ОСОБА_9 , за допомогою свого мобільного додатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_12 (рахунок № НОМЕР_13 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснив перерахування своїх грошових коштів двома платежами, а саме у розмірі 3200,00 грн. та у розмірі 3000,00 грн. на загальну суму 6200,00 грн. на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у якості 100% оплати товару та його транспортування.
Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв'язок, а у подальшому додав ОСОБА_9 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 6200,00 грн. ОСОБА_9 , так і не отримав.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
15.05.2025 винесене клопотання про проведення обшуку житла з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, відшукання мобільного телефону під № НОМЕР_14 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільного телефону під номером IMEI - НОМЕР_15 , мобільного телефону під номером IMEI - НОМЕР_16 , мобільного телефону під № НОМЕР_17 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільного телефону під номером IMEI - НОМЕР_18 , мобільного телефону під № НОМЕР_19 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших мобільних телефонів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів) на яких також може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), платіжної картки під № НОМЕР_10 емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), МФО № НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_21 , платіжної картки під № НОМЕР_22 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_1 , платіжної картки під № НОМЕР_23 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, які можуть мати доказове значення по справі як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування та досудового розгляду по зазначеному кримінальному провадженню та можуть знаходитися на території житлових та не житлових приміщень (літньої кухні, сараї, гаражу, погребу та інших не житлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується зібраними матеріалами у рамках кримінального провадження яке 15.05.2025 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесена ухвала про дозвіл на проведення обшуку приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 на виконання якої 05.06.2025 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведений обшук де під час обшуку були виявлені та вилучені наступні карткові рахунки (платіжні картки) під № НОМЕР_3 , під № НОМЕР_4 , під № НОМЕР_5 , під № НОМЕР_6 , під № НОМЕР_7 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а також картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_24 емітованої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_25 , МФО № НОМЕР_26 .
Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по картковим рахункам, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та пов'язано з необхідністю отримання доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , а саме у вилученні інформації на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про дату, час руху грошових коштів з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 за період з часу відкриття карткових рахунків (платіжних карток) до 12.082025, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , карткового рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 , під а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , карткового рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео-фото файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , карткового рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття карткових рахунків (платіжних карток) до 12.08.2025, IP - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), з яких здійснювався вхід до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , до карткового рахунку (платіжної карти) під № НОМЕР_4 , до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_5 , до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_6 , до карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_7 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 за період з часу відкриття карткових рахунків (платіжних карток) до 12.08.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 12 вересня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1