Справа № 210/2009/25
Провадження № 1-кс/210/1344/25
іменем України
12 серпня 2025 року
Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12024040000001323 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024040000001323, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04.10.2024, стосовно посадових осіб комунальних некомерційних закладів охорони здоров'я м. Кривого Рогу та Криворізького району, які на протязі 2023-2024 роках здійснювали закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів по завищеним цінам, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.
В ході досудового розслідування було встановлено, що закупівлю наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (морфін, кетамін, мідозалам, сибазон, фентаніл) для комунальних некомерційних закладів охорони здоров'я м. Кривого Рогу та Криворізького району, здійснюється через офіційний майданчик ПРОЗОРРО, єдиним постачальником вище зазначених засобів є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР ( АДРЕСА_1 ).
Під час моніторингу цін, щодо закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів закладами охорони здоров'я м. Кривого Рогу та Криворізького району, виявлено факти можливого завищення цін на вищезазначені препарати у декілька разів, на відміну від здійснених публічних закупівель комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я інших областей України.
В 2024 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР заключила договори на постачання наркотичних засобів, психотропних речовин з:
- КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 723 740 грн.
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 4 900 000 грн.
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 111575 грн.
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 933 360 грн.
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 1 757 700 грн.
- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальна сума 11200 грн.
- КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальна сума 677500 грн.
- КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальна сума 1 604 320 грн.
Загальна суму підписаних договорів склала 9 103 785 гривен.
В ході виконання доручення у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України від 11.06.2025 року №45.2/3-501д, сектором кримінальної поліції ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперативним шляхом встановлено, що наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори виробляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того, медичні препарати не постачаються напряму від вище вказаного виробника до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, замість цього реалізація здійснюється через посередницьку компанію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, вже на етапі закупівлі зазначених препаратів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спостерігається суттєве підвищення їх вартості, яка в подальшому продовжує зростати у декілька разів, під час закупівлі ти ж самих медичних препаратів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, в рамках здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого Рогу, вилучено належним чином завірені копії документів, а саме договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та платіжних інструкцій, які піддержують факт господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР. Так, у копіях документах наявні реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР та використовується для переказу грошових коштів під час здійснення господарської діяльності, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зважаючи на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз (зокрема товарознавчої, з метою визначення ринкової ціни), в процесі розслідування виникла необхідність у ознайомлені з оригіналами та вилучені, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Зокрема, надання тимчасового доступу по строк дії ухвали про який клопоче слідчий, слідча суддя вважає заявлений період є непропорційним та не відповідає принципу розумності, є неспіврозмірним меті отримання тимчасового доступу до речей та документів, мета отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів - отримання інформації, яка доведе, що мало місце кримінальне правопорушення вчинене у конкретний період.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12024040000001323 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення наступної інформації
- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання банківським рахунком НОМЕР_1 ; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;
- виписки за банківським рахунком НОМЕР_1 у клієнта банку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (у паперовому або електронному вигляді) та розшифрування повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (із зазначенням ІР-адрес), зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) копії документів які надавались банку при оформлені рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, щодо зняття грошових коштів за період часу з 01 січня 2024 по 12 серпня 2025 рік..
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10 жовтня 2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 (старший групи), слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001323, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.10.2024, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1