Справа № 932/9357/25
Провадження № 1-кс/932/3490/25
12 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12025042150000933 від 25 липня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12025042150000933 від 25 липня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.07.2025 до ЧЧ ВП №4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 15.07.2025 о 17 год. 42 хв. невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з банківської картки, яка належить потерпілому ОСОБА_5 , спосіб зняття грошових коштів встановлюється, чим спричинила матеріальну шкоду останньому, в розмірі 83 700 грн. (ЖЄО 38306)
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.07.2025 приблизно о 17:40 год. невстановлена особа, заволоділа банківською картою потерпілого ОСОБА_5 та 15.07.2025 о 17 год. 42 хв. здійснив зняття коштів у сумі 10 000 гривень з банківської карти потерпілого за адресою АДРЕСА_3 . Крім того 15.07.2025 о 17 год. 44 хв. невстановлена особа здійснив зняття коштів у сумі 10 000 гривень з банківської карти потерпілого за адресою АДРЕСА_3 . Крім того, 15.07.2025 о 20 год. 42 хв. та о 20 год. 43 хв. невстановлена особа здійснила зняття готівки у розмірі 10 000 гривень та 10 000 гривень у невстановленому місці. Також, невстановлена особа 16.07.2025 о 08 год 31 хв. здійснила зняття готівки у розмірі 20 000 гривень з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 . 16.07.2025 о 11 год. 36 хв. невстановлена особа здійснила зняття готівки у розмірі 20 000 гривень з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 . 16.07.2025 о 17 год. 03 хв. невстановлена особа здійснила зняття готівки у розмірі 20 000 гривень з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 . 16.07.2025 о 17 год. 03 хв. невстановлена особа здійснила зняття готівки у розмір 3 700 гривень з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківськім рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 за період часу з 14.07.2025 до моменту отримання тимчасового доступу, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:
- Документів, які надані для відкриття рахунку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору із зазначенням контрагентів, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
- Виписки по платіжним карткам в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 у період часу з 14.07.2025 до моменту отримання тимчасового доступу - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- інформації щодо фото, -відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 14.07.2025 до моменту отримання тимчасового доступу;
- Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операцію з банківських карток/рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 14.07.2025 до моменту отримання тимчасового доступу. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.
Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_7 мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити особу, яка вчинила крадіжку, та встановити місцезнаходження цієї особи.
Крім того, вказана інформація та документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація та документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебувають у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », втім, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, втім, до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуальним керівництвом Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042150000933 від 25 липня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація по банківським рахункам, які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб'єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.
Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,-
Клопотання слідчого, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів у відділенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме:
- до банківських рахунків, які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 за період часу з 14.07.2025 до моменту отримання тимчасового доступу і додатковим рахункам договору із зазначенням контрагентів, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення в паперовому вигляді, а також на електронному носії інформації, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору із зазначенням контрагентів, на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
- виписки по платіжним карткам в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 у період часу з 14.07.2025 до моменту отримання тимчасового доступу - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;
- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 14.07.2025 до моменту отримання тимчасового доступу;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операцію з банківських карток/рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період часу з 14.07.2025 до моменту отримання тимчасового доступу. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - до 12 жовтня 2025 року.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_3 .
Зобов'язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1