Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1494/25
номер провадження 1-кс/695/867/25
12 серпня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000363 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000363 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.04.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою, шляхом збільшення ліміту грошових коштів на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та переведення грошових коштів на створені віртуальні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в результаті чого потерпілій завдано збитків на суму 75 000грн.
По даному факту 03.04.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 01.04.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували із номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В подальшому будучи обманутою невстановленою особою, шляхом збільшення ліміту грошових коштів на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та шляхом проведення електро-обчислювальних операцій, невстановленою особою, з її кредитної карти № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти 01.04.2025 о 14 го. 51 хв. на карту банку НОМЕР_10 у сумі 11 401,72 грн., тобто на мою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 . А з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно квитанції № 514530455 від 01.04.2025 здійснено перерахунок на карту № НОМЕР_2 в сумі 11 000 грн. 01.04.2025 о 14 го. 53 хв. на карту банку НОМЕР_12 у сумі 31 002,74 грн. 01.04.2025 о 14 го. 54 хв. на карту банку НОМЕР_12 у сумі 11 386,65 грн. 01.04.2025 о 14 го. 54 хв. на карту банку НОМЕР_12 у сумі 5072,24 грн. 01.04.2025 о 14 го. 59 хв. на карту банку НОМЕР_12 у сумі 16 060,36 грн. 02.04.2025 вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с-щі Чорнобай, де взяла роздруківку по своїй кредитні карті, де було підтверджено факт переказу кредитних коштів на загальну суму 75000 грн.
Під час проведення досудового розслідування до СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт від о/у ВКП в Черкаській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що під час відпрацювання оручення було сформовано запит до платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» по банківській картці № НОМЕР_2 , в результаті чого стало відомо, що власником даної картки є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з вказаної картки 01.04.2025 року4 відбулися транзакції на наступні картки: НОМЕР_13 в сумі 27 354,84 грн., НОМЕР_14 в сумі 18 490, 07 грн., НОМЕР_15 в сумі 7 714,38 грн., НОМЕР_16 в сумі 7 803,26 грн., НОМЕР_17 в сумі 10 999,91 грн. Також у вказаному рапорті зазначено, що в подальшому транзакції на вказаних картках відбувалися 02.04.2025 року.
На сервісі визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було введено номера карток, на які здійснювався перерахунки грошових коштів з картки ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 встановлено банк: картка - ОСОБА_8 :: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 .
Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по вищезазначених банківських картах, сум перерахованих коштів, призначення платежів, копій документів юридичних справ, що були підставою для відкриття банківських рахунків та ін.
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000363 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на картку ОСОБА_7 , а з неї на картки: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 01.04.2025 до 02.04.2025;
-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв'язані під карткові рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в період часу з 01.04.2025 до 02.04.2025;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в період часу з 01.04.2025 до 02.04.2025;
-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 12.10 .2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1