Справа № 372/4369/24
Провадження 1-кс-1032/25
ухвала
Іменем України
07 серпня 2025 року м.Обухів
Обухівський районний суд Київської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області, погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, громадянину України, працюючому на посаді директора КНП ОМР «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
05.08.2025 року до суду надійшло вказане клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч.5 ст.190, ч.1 ст.358 КК України. Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на існування ризиків, які дають йому достатні підстави вважати, що підозрюваний спробує переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вплинути на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до наданих суду матеріалів, 24.07.2002 року було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» (код ЄДРПОУ 32077949), адреса місцезнаходження: Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 3. Засновником вказаного Товариства є: Товариство з обмеженою відповідальністю «М-КВАДРО»(код ЄДРПОУ 34386044).
Відповідно до п. 3.1 статуту ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ»: Товариство створюється з метою більш повного задоволення попиту покупців на товари, здійснення широкого спектру послуг, діяльності у сфері комерційної діяльності, іншої діяльності, передбаченої Статутом і яка не суперечить чинному на території України законодавству, а також реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників і членів трудового колективу Товариства
Відповідно до п. 3.2 статуту ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ»: основний вид діяльності Товариства: КВЕД 08.12 добування піску, гравію, глин і коаліну.
Відповідно до п. 4.3.1 статуту ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ»: у Товаристві обирається одноособовий Виконавчий орган - Директор, до компетенції якого належить вирішення всіх поточних питань діяльності Товариства, але окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів учасників і Наглядової ради(у разі її створення).
10.04.2012 ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» отримано спеціальний дозвіл на користування надрами №5510, яким передбачено право видобування будівельного піску, придатного для виготовлення силікатної цегли марки «150» у Трипільському родовищі, Центральна ділянка. Строк дії спеціального дозволу - до 10.04.2032.
Так, 01.07.2024 згідно з рішенням одноособового учасника ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» №01/07/2024 ОСОБА_4 звільнено з посади директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» на підставі заяви про звільнення від 01.07.2024.
Крім того, згідно з наказом від 01.07.2024 №4к/тр ОСОБА_4 припинено виконання обов'язків директора у зв'язку зі звільненням за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України. Таким чином з 01.07.2024 в ОСОБА_4 припинено повноваження директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ».
01.07.2024 призначено на посаду директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» ОСОБА_6 .
Після звільнення з посади директора товариства в ОСОБА_4 , котрий був належним чином ознайомлений з наказом про звільнення за угодою сторін від 01.07.2024 №4к/тр, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, шляхом підроблення офіційного документу, а саме грошовими коштами від продажу третім особам спеціального дозволу на користування надрами № 5510 від 10 квітня 2012 року, належного ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ», вартість якого станом на 08.07.2024 складає 12 812 000 (дванадцять мільйонів вісімсот дванадцять тисяч) гривень.
Не маючи після свого звільнення з посади директора будь-яких повноважень щодо розпорядження майном ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ», діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 з метою незаконного заволодіння активами товариства та їх подальшої передачі третім особам, увів в оману його засновників, не повідомивши їм дійсного свого наміру продовжувати розпоряджатись майном підприємства без законних повноважень.
Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом відчуження майна ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» шахрайським шляхом та обернення його на користь третіх осіб 08.07.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, передбачаючи настання відповідних наслідків та бажаючи їх настання, здійснив підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією і який надає права, з метою використання його іншою особою, саме договору №24/7/8 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами №5510 від 10.04.2012 року, шляхом укладання його з ТОВ «РІЧПРОМВИДОБУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 45414094) в особі директора, щодо продажу вказаного спеціального дозволу на користування надрами №5510, а саме шляхом зазначення у вказаному договорі недостовірних даних щодо себе в якості директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» та підписавши його.
Поряд з цим, 08.07.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м.Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, корп.2 літера А, прим. № 6, діючи умисно, з корисливих мотивів, передбачаючи настання відповідних наслідків та бажаючи їх настання, здійснив підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією і який надає права, з метою використання його іншою особою, а саме листа-згоди надрокористувача на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами №5510 від 10.04.2012р., котрий зареєстрований в реєстрі за №447, номер спеціального бланку нотаріального документа НТК 009622, шляхом надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 неправдивих даних та подальшого його нотаріального засвідчення останньою.
Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м.Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, корп.2 літера А, прим. № 6, на підставі поданих ОСОБА_4 документів, засвідчила вказаний лист-згоду надрокористувача на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами №5510 від 10.04.2012р., котрий зареєстрований в реєстрі за №447, номер спеціального бланку нотаріального документа НТК 009622.
Таким чином, ОСОБА_4 , здійснивши підроблення офіційних документів, а саме: договору №24/7/8 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами №5510 від 10.04.2012 року та листа-згоди надрокористувача на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами №5510 від 10.04.2012р., котрий зареєстрований в реєстрі за №447, номер спеціального бланку нотаріального документа НТК 009622, заволодів шляхом обману грошовими коштами ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ», чим заподіяв вказаному Товариству матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 12 812 000 (дванадцять мільйонів вісімсот дванадцять тисяч) гривень.
Крім того, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство) в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами від продажу третім особам спеціального дозволу на користування надрами № 5510 від 10 квітня 2012 року, виданим Державною службою геології та надр України на підставі наказу №546 від 04.12.2020 належного ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ», здійснив підроблення офіційного документу за наступних обставин.
Так, 01.07.2024 згідно з рішенням одноособового учасника ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» №01/07/2024 ОСОБА_4 звільнено з посади директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» на підставі заяви про звільнення від 01.07.2024.
Крім того, згідно з наказом від 01.07.2024 №4к/тр ОСОБА_4 припинено виконання обов'язків директора у зв'язку зі звільненням за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України. Таким чином з 01.07.2024 в ОСОБА_4 припинено повноваження директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ».
01.07.2024 призначено на посаду директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» ОСОБА_6 .
Реалізуючи свій злочинний умисел на підроблення офіційного документу 08.07.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , котрий був належним чином ознайомлений з наказом про звільнення за угодою сторін від 01.07.2024 №4к/тр, перебуваючи в невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, передбачаючи настання відповідних наслідків та бажаючи їх настання, здійснив підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією і який надає права, з метою використання його іншою особою, а саме договору №24/7/8 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами №5510 від 10.04.2012 року, шляхом укладання його з ТОВ «РІЧПРОМВИДОБУВАННЯ» (код ЄДРПОУ 45414094) в особі директора, щодо продажу вказаного спеціального дозволу на користування надрами №5510, а саме шляхом зазначення у вказаному договорі недостовірних даних щодо себе в якості директора ТОВ «ЦЕГЛА ВАШОГО ДОМУ» та підписавши його.
Поряд з цим, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на підроблення офіційного документу, ОСОБА_4 08.07.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою: м.Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, корп.2 літера А, прим. № 6, діючи умисно, з корисливих мотивів, передбачаючи настання відповідних наслідків та бажаючи їх настання, здійснив підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією і який надає права, з метою використання його іншою особою, а саме листа-згоди надрокористувача на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами №5510 від 10.04.2012р., котрий зареєстрований в реєстрі за №447, номер спеціального бланку нотаріального документа НТК 009622, шляхом надання нотаріусу неправдивих даних та подальшого його нотаріального засвідчення останньою.
Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі поданих ОСОБА_4 документів, засвідчила вказаний лист-згоду надрокористувача на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами №5510 від 10.04.2012р., котрий зареєстрований в реєстрі за №447, номер спеціального бланку нотаріального документа НТК 009622.
Відповідно до примітки ст. 358 КК України, під офіційним документом у статтях 357 і 366 КК України слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
У зв'язку з чим, договір №24/7/8 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами №5510 від 10.04.2012 року та лист-згода надрокористувача на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами №5510 від 10.04.2012р., котрий зареєстрований в реєстрі за №447, номер спеціального бланку нотаріального документа НТК 009622, в даному випадку виступають офіційними документами, який видається органами місцевого самоврядування, які мають право видавати такі документи, і які надають права, зокрема, здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді державної реєстрації прав на земельну ділянку, тобто можуть бути використані як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що видаються повноважними (компетентними) особами органів державної влади та складений з дотриманням визначених законом форм та містить передбачені законом реквізити.
Таким чином, 08.07.2024 ОСОБА_4 здійснив підроблення офіційних документів, а саме: договору №24/7/8 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами №5510 від 10.04.2012 року та листа-згоди надрокористувача на внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами №5510 від 10.04.2012р., котрий зареєстрований в реєстрі за №447, номер спеціального бланку нотаріального документа НТК 009622.
08.08.2024 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111230001520.
04.08.2025 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, та просить суд задовольнити дане клопотання та застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 заперечили проти клопотання слідчого та просили обрати більш м'який запобіжний захід відносно нього, оскільки зобов'язується з'являтися до слідчого та суду, крім того вказали що підозрюваний є директором комунального підприємства та інколи з службової необхідності йому потрібно виїжджати вночі по службовим питанням.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111230001520 від 08.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_4 , а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в протоколах допиту підозрюваного, свідків, протоколі про прийняття заяви про злочин, вислухавши учасників розгляду, вивчивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину за викладених у клопотанні обставин.
Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов'язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.
Відповідно до статті 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до статті 178 КПК України при вирішені питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд зобов'язаний оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, наявність в нього родини, утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця проживання чи навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого, його майновий стан; наявність судимостей; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір завданої підозрюваним, обвинуваченим майнової шкоди.
Відповідно до п. 3 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна заарештована або затримана особа має право на судовий розгляд справи на судовий розгляд упродовж розумного строку чи звільнення від судового розгляду. Таке звільнення має бути обґрунтоване гарантіями явки до суду.
В клопотанні слідчим, відповідно до ст. 184 КПК України, не викладені обставини, на підставі яких слідчий прийшов до висновку про наявність ризиків, а також посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, що свідчить про відсутність обґрунтування необхідності застосувати запобіжного заходу - домашнього арешту в нічний час доби до особи.
Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м'який запобіжний захід,а не той, який зазначено в клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов'язки передбачені частиною п'ятою цієї статті.
Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, даних про його особу, який працює офіційно керівником комунального підприємства, яка відноситься до критичної інфраструктури, раніше не судимий, зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також зважаючи на не доведеність прокурором наявності обставин, передбачених п.п. 1,2 ч.1 ст.194 КПК України, але доведеність прокурором наявності обставин, передбачених п. 3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 більш м'яких запобіжний захід ніж зазначений в клопотанні, а саме особисте зобов'язання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-179,181, 183,184, 186, 193, 194,309 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, працюючого на посаді директора КНП ОМР «Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строк два місяці обов'язки, передбачені пунктами 1, 2, 3, 6 частини 5 статті 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:
- прибувати до слідчого СВ Обухівського РУП в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження по виклику на визначений час;
- не відлучатися за межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи;
- уникати спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, а також з особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі не виконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Обухівського РУП, який проводить досудове розслідування.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1