Справа № 459/2687/25
Провадження № 1-кс/459/788/2025
слідчого судді
12 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025142150000170 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025142150000170 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації терміном до 60 діб, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 30.07.2025 по дату отримання ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких
надходили кошти ;
-відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_2 з 30.07.2025 по дату отримання ухвали;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської
картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 30.07.2025 по дату отримання ухвали;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 30.07.2025 по дату отримання ухвали;
-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 - з 30.07.2025 по дату отримання ухвали;
-повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 30.07.2025 по дату отримання ухвали.
В його обґрунтування послався на те, що 30.07.2025 близько 10 год., невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись по номеру НОМЕР_3 , увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 79400 гривень, які ОСОБА_7 добровільно перерахував декількома транзакціями на банківську картку НОМЕР_2 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР
07.08.2025 за №12025142150000170, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК
України.
Вказує, що гр. ОСОБА_7 повідомив, що 30.07.2025 на його мобільний телефон
зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , та представились представником служби
безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомили що його карту заблоковано, і потрібно перекинути всі гроші які залишились на карті на віртуальну карту. ОСОБА_7 іде у найближчий термінал по
вул. Бандери у м. Шептицький, та самостійно поповнює банківську карту № НОМЕР_2 на суму 5000 гривень, у подальшому ОСОБА_7 ще здійснив декілька транзакцій на банківську карту, після чого зрозумів що спілкувався із шахраями. Загальна сума завданих збитків становить 79400 гривень.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №12025142150000170 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачам СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Разом з тим, на думку слідчого судді, надання дозволу на тимчасовий доступ по день отримання ухвали не забезпечує правової визначеності, а тому строк доступу слід обмежити до 07.08.2025 р..
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 30.07.2025 по 07.08.2025 р. із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких
надходили кошти ;
-відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
НОМЕР_2 з 30.07.2025 по 07.08.2025 р.;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської
картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 30.07.2025 по 07.08.2025 р.;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 30.07.2025 по 07.08.2025 р.;
-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 - з 30.07.2025 по 07.08.2025 р.;
-повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 30.07.2025 по 07.08.2025 р..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1