Справа № 456/3165/25
Провадження № 1-кс/456/959/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
11 серпня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківськими номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 07.06.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №12025142130000182 від 08.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 до Стрийського РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 07.06.2025 о 15:31 год. та 15:40 год., шляхом обману, під приводом прохання надання позики від імені її сусідки ОСОБА_6 , у соціальній мережі «Месенджер-Фейсбук» заволоділа її грошовими коштами у сумі 7000 та 5400 гривень, які остання самостійно переказала на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Допитана ОСОБА_5 вказала, що 07 червня 2025 року близько 14:55 год. в соціальній мережі месенджер їй надійшло повідомлення від сусідки на ім'я ОСОБА_6 з проханням позичити кошти в сумі 7000 та 5400 гривень, нащо вона погодилась та сказала написати їй номер карткового рахунку. Отримавши повідомлення з картковим рахунком № НОМЕР_3 , вона переказала грошові кошти в сумі 7000 гривень 07.06.2025 о 15:31 год., також другим платежем 5400 гривень 07.06.2025 о 15:40 годині із свого карткового рахунку. За декілька хвилин вона зателефонувала до подруги ОСОБА_6 та спитала чи отримала остання кошти в сумі 7000 та 5400 гривень, нащо ОСОБА_6 , відповіла, що вона не отримувала, та повідомила, що її сторінку взламали. 11.06.2025 було отримано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. 09.07.2025 з отриманої інформації вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 7000 грн. та 5400 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , в подальшому гр. ОСОБА_7 здійснив перший грошовий переказ 07.06.2025 о 15:32:48 на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 7000 грн. Також, гр. ОСОБА_7 , здійснив другий грошовий переказ 07.06.2025 о 15:42:11 год. на картковий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 5400 грн. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.06.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12025142130000182) /а.с.3/.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликалась на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142130000182 від 08.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківськими номерами карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 07.06.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, до:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписки щодо платіжних карт, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1