Справа № 635/781/25
Провадження № 1-кс/635/1186/2025
12 серпня 2025 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000035 від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 , зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 10.01.2025 по 10.03.2025 та банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.01.2025 по 10.03.2025 банківської картки № НОМЕР_4 та за період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025 банківської картки № НОМЕР_3 додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківської картці № НОМЕР_4 за період часу з 10.01.2025 по 10.03.2025 та банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025;
- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 10.01.2025 по 10.03.2025.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000035 від 12.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.01.2025 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_19 про те, що вона на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розмістила оголошення про продаж м'ясорубки, їй написала невідома особа в месенджері "Вайбер" та погодилася купити товар, та скинула посилання ніби то для проходження верифікації банківської картки та підтвердження відправки товару " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заявниця перейшла за посиланням після чого з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було списано 1500 гривень та з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було списано 10000 гривень, загальна сума списаних грошових коштів 11500 гривень.
Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де остання пояснила, що має відкритий особистий рахунок НОМЕР_6 та банківську картку до нього № НОМЕР_3 .
10.01.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 виставила оголошення з приводу продажі м'ясорубки. Після чого, цього ж дня у вечірній час доби о 18:07 їй надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від ОСОБА_20 ( НОМЕР_7 ). В ході листування ОСОБА_21 повідомила, що вона оплатила посилку та для її підтвердження мені треба перейти за посиланням, яке вона мені скинула ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Потерпіла перейшла, та побачила сайт, схожий на ІНФОРМАЦІЯ_7 , де було вказано отримувача, а саме: « ОСОБА_22 », номер телефону: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 . ОСОБА_19 побачила дану інформацію і вийшла з сайту. Також ОСОБА_21 попрохала переказати 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , щоб пройти верифікацію карти і після чого мені кошти повернуться. На наступний день, о 12:11 потерпіла ОСОБА_19 виконала її вказівку та перевела 1500 гривень на вищевказану картку. Далі потерпілій повідомив оператор з сайта, посилання якого їй відправляла ОСОБА_21 , що даних коштів не вистачає для проходження верифікації та для цього треба увійти у мобільний застосунок ОСОБА_23 та увімкнути оплату фізособі за межами застосунку у рахунок кредитних коштів, що ОСОБА_19 і зробила. Після даних дій, о 12:38 в мобільному застосунку висвітилось вікно, в якому треба було підтвердити списання. ОСОБА_19 підтвердила і у неї відбулося списання кредитних коштів з її банківської картки № НОМЕР_3 в розмірі 9 600 гривень. Далі остання написала оператору, щоб дізнатися, коли буде повернення її коштів, на що оператор повідомив, що сталася помилка в системі і сервіс помилково залишив кошти в їх системі та для повернення коштів необхідно ще раз поповнити ту саму картку на суму 11 000 гривень. Після чого ОСОБА_19 відразу подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про ситуацію, що склалася. Працівники в свою чергу повідомили, що це були шахраї та заблокували її банківську картку. Також потерпіла подзвонила на номер, який був вказаний в профілі ОСОБА_21 у Вайбері ( НОМЕР_7 ). Підняла слухавку жінка та повідомила, що її акаунт у Вайбер було зламано та ОСОБА_19 вже не перша, хто їй телефонує з даного приводу.
В ході досудового розслідування 28.03.2025 відповідно до ухвали слідчого судді від 29.01.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Проаналізувавши отриману інформацію було встановлено подальший рух коштів потерпілої, а саме переказ на подальшу банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також в ході досудового розслідування було надано доручення працівникам УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановлення подальшого руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 , на яку потерпіла перерахувала кошти. В подальшому отримано відповідь на доручення, в якому вказано, що з банківської картки № НОМЕР_9 гроші було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 для встановлення куди було списано решту грошових коштів потерпілої ОСОБА_19 та банківської картки № НОМЕР_4 на яку було зарахування іншої решти коштів потерпілої, які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000035 від 12.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_4 , зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 10.01.2025 по 10.03.2025 та банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.01.2025 по 10.03.2025 банківської картки № НОМЕР_4 та за період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025 банківської картки № НОМЕР_3 додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківської картці № НОМЕР_4 за період часу з 10.01.2025 по 10.03.2025 та банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 10.01.2025 по 13.01.2025;
- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в період часу з 10.01.2025 по 10.03.2025.
Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 12 жовтня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1