Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1237/2025 Справа № 641/5787/25
12 серпня 2025 року
Слобідський районний суд міста Харкова у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2025 за №12025226180000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 31.07.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №438364, заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому остання повідомила, що невстановленої особи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн за таких обставин: під час перебування в Німеччині ОСОБА_5 невстановлена особа написала повідомлення від імені її сестри з проханням позичити грошові кошти, та після чого ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 перерахували грошові кошти у загальному розмірі 29000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 24.02.2022 виїхала з території України у зв'язку зі збройною агресією з боку РФ та на теперішній час мешкає в Німеччині в місті Граль-Мюрець. 31.07.2025 о 09:25 їй надійшло повідомлення від її сестри ОСОБА_7 з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 17000 грн. Оскільки ОСОБА_5 не мала усієї суми, вона звернулася до свого чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням переказати 10000 грн, а сама ОСОБА_5 переказала 7000 грн. Таким чином ОСОБА_5 31.07.2025 об 10:35 з власного банківського рахунку НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , а її Чоловік ОСОБА_6 31.07.2025 об 10:37:47 з власної банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 10000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Пізніше ОСОБА_5 знову отримала повідомлення зі сторінки сестри, що їй потрібно було більше грошей з самого початку і чи може вона ще скинути 12000 грн до п'ятниці. Після чого ОСОБА_5 знову написала чоловіку, і попросила докинути цю суму. Так, ОСОБА_6 31.07.2025 о 11:17:50 з власної банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 12000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що у провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226180000233 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 28.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді з можливістю вилучення інформації.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2025 за №12025226180000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме інформації, з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат зарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 28.07.2025 по дату постановлення цієї ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в друкованому вигляді та вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 12.10.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1