Справа № 548/1789/25
Провадження №1-кс/548/437/25
12.08.2025 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 11.06.2025 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали стосовно особи, яка вчиняє незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Хорольської ТГ Лубенського району Полтавської області.
За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170590000191 від 12.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
У подальшому, 06.08.2025 фігурант оперативної розробки повторно збув ОСОБА_5 психотропну речовину - амфетамін у м. Хорол Лубенського району Полтавської області.
За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170590000250 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
06.08.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку в квартирі ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмет зеленого кольору, зовні схожий на гранату.
За вказаним фактом слідчим відділенням ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170590000253 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
06.08.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні, за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено два предмети зеленого кольору, зовні схожі на гранати.
За вказаним фактом слідчим відділенням ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170590000254 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Надалі, 08.08.2025 за постановою прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , вказані кримінальні правопорушення об'єднані в одне та зареєстровані в ЄРДР за № 12025170590000191 від 12.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування було проведено огляду ділянки місцевості неподалік гаражного приміщення поряд із будинком по АДРЕСА_2 де було затримано підозрюваного ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено чорний шкіряний гаманець в якому малися дві банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Метою цього є встановлення осіб, яким міг збувати ОСОБА_8 , наркотичні засоби та в результаті чого отримувати грошові кошти. Ураховуючи вид злочину було заведено ОРС, про злочину діяльність збуту наркотичних засобів.
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.
Тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаній картці.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, клопотав про розгляд справи за його відсутності.
Слідчим доведена нявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати, заступнику начальника відділення поліції - начальникові СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 (старшому групи), слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 :
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 ззазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 01.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською картою № НОМЕР_1 та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по кінцеву дату дії ухвали.
Строк дії ухвали -один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали . Перший примірник.
Слідчий суддя : ОСОБА_1