Справа № 306/1415/25
Провадження № 1-кс/306/303/25
11 серпня 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025078150000067 від 30 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 29.07.2025 о 19:25 до відділення поліції N№1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 28.07.2025 року близько 13.00 год. під час перебування останньої за місцем свого проживання вона здійснила за допомогою мобільного додатку «Booking», бронювання номеру готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою - АДРЕСА_2 після чого близько 20:00 год, до неї в мобільному додатку «Telegram» надійшло «смс» повідомлення від невідомий особи, яка представилась менеджером вказаного готелю, з приводу необхідності здійснення повної оплати за проживання, після потерпіла ОСОБА_5 , цього ж дня об 21.53 год. здійснила переказ власних грошових коштів з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 в сумі 9900 гривень на рахунок НОМЕР_3 оформлений на ім?я ОСОБА_6 . 29.07.2025 року близько 15.30 год під час поселення потерпіла дізналась від працівників адміністрації готелю, що вони з нею не спілкувались кошти за проживання від неї не отримували, таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 9900 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025078150000069 від 30.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення(проступку) передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В обгрунтування доводів клопотання дізнавач СД зазначає, що в ході досудового розслідування 30.07.2025, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту показала, що 28.07.2025 близько 13:00 години, перебуваючи за місцем свого проживання, остання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшла готель, який їй сподобався, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 та в подальшому за допомогою сервісу «Booking», здійснила бронювання вказаного готелю з 29 липня по 1 серпня 2025 року. Після цього, близько 19:30 години до неї в мобільний додаток «Viber» надійшло «смс» повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , в якому невідома особа хотіла уточнити чи все в силі на рахунок бронювання та після підтвердження, що все в силі надіслали повідомлення, про те, що чекають на неї. В подальшому, близько 20:00 години цього ж дня, до неї в мобільний додаток «Telegram» написала невідома їй особа, представившись менеджером готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка повідомила, що у зв?язку із сезонністю, необхідно здійснити повну проплату проживання, що гарантуватиме її заїзд до даного готелю. На вказане прохання менеджера остання погодилась та після цього вказана особа надіслала їй реквізити для оплати. Після цього, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 9900 гривень, з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_2 на рахунок вказаний у повідомленні невідомої особи, а саме на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадянина ОСОБА_6 , N? НОМЕР_3 . В подальшому, дана особа подякувала за переказ коштів та повідомила, що очікують на її приїзд. 29.07.2025 близько 16:30 години остання приїхала до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , де адміністратор готелю запитав як саме вона буде оплачувати проживання готівкою чи карткою, на що остання повідомила, що вже здійснила оплату проживання в готелі ще вчора, на надіслані їй реквізити. На сказане нею, адміністрація готелю повідомила, що не спілкуються з клієнтами за допомогою додатку «Telegram», а натомість використовують мобільний додаток «Viber», з якого й спілкувались з нею та не вимагали ніякої попередньої оплати проживання. Після цього, вона хотіла показати переписку адміністрації готелю в додатку «Telegram», однак зробити цього не змогла, так як, переписка була видалена.
Вимоги дізнавач СД мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 28.07.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.08.2025 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також у його відсутності.(а.с.4)
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні слідчого відділу ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №12025078150000069 від 30.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5).
Потерпілий ОСОБА_9 у протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.07.2025 року та у протоколі допиту потерпілого від 11.07.2025 року описав вищевказані події (а.с.6-7,8-9).
З платіжної інструкції наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 28.07.2025 року по належному потерпілому картці/рахунку НОМЕР_5 вбачається переказ коштів на суму 9900,00 грн (а.с.10).
Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні дізнавача СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що дізнавачем СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025078150000060 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025078150000069 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) начальнику СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю про рух коштів власника карткового рахунку АТ - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 01 хв. 28.07.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.08.2025 року, завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 ;
- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 28.07.2025 по 00 год. 01 хв. 28.08.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.07.2025 по 00 год. 01 хв.28.08.2025;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.07.2025 по 00 год. 01 хв. 28.08.2025;
- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 28.07.2025 по 00 год. 01 хв. 28.08.2025;
- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 28.07.2025 по 00 год. 01 хв. 28.08.2025;
- інформації щодо фото- або відео фіксування дій пов'язаних з отриманням, заміною обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_3 ;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_3 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 28.07.2025 по 00 год. 01 хв. 28.08.2025.
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (адреса: АДРЕСА_3 ).
Пред'явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.
Строк дії ухвали до 09 жовтня 2025 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1