Справа № 953/7952/25
н/п 1-кс/953/5476/25
"08" серпня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12025221130001198 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
01.08.2025 до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 09.02.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 09.02.2024 по теперішній час, із можливістю вилучення копій в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221130001198 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2025 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що в період часу з січня 2024 по теперішній час, мало знайома жінка на ім'я ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою та введення в оману заволоділа грошовими коштами у сумі 12 000 доларів США.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в лютому 2024 року в колі спільних знайомих разом з дружиною познайомився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. В ході спілкування ОСОБА_7 розповідала, що має власний бізнес, а саме займається обміном валют та має на території міста Харкова близько 4-х пунктів обміну коштів, однак має певні проблеми з бізнесом. ОСОБА_7 звернулась до ОСОБА_5 з проханням позичити їй грошові кошти. Будучи впевнений в тому, що її намір є чесним ОСОБА_5 погодився їй допомогти та позичав їй кошти для розвитку бізнесу.
Так, ОСОБА_5 з 09.02.2024 по 12.05.2025 робив перекази грошових коштів з власного рахунку який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з власної банківської картки № НОМЕР_5 , банківських карток дружини ОСОБА_8 - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та банківської картки сина № НОМЕР_9 на банківські картки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які також відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, грошові кошти ОСОБА_7 не повернула та перестала виходити на зв'язок.
Тому, на даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.
Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 06.08.2025 до канцелярії суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити у повному обсязі.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12025221130001198 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 09.02.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 09.02.2024 по 08.08.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах в Харківському відділенні банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2025 року включно.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1