Справа № 761/29565/25
Провадження № 1-кс/761/19579/2025
24 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025100100002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025100100002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100100002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Попередньо встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт співробітників ДВК СБУ, щодо ймовірного виявлення факту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі, що вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2023-2025 років.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 450 млн. грн. за постачання комп'ютерного та мережевого обладнання, систем відеоспостереження, програмного забезпечення тощо.
У подальшому, частину з отриманих бюджетних коштів, з метою їх легалізації, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через низку посередницьких структур на підставі безтоварних операцій виведено на рахунки наступних іноземних компаній:
-« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (США);
-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Великобританія);
-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (США).
При цьому, вказані іноземні компанії є пов'язаними із засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснюють реальної фінансово-господарської діяльності, а створені з метою легалізації коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими пов'язаними суб'єктами господарювання з державного сектору економіки.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 1,5 млрд. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 800 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2025 отримано з державного сектору економіки понад 450 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом вказаного періоду отримано з державного сектору економіки понад 125 млн. грн.
У подальшому, частину з отриманих бюджетних коштів вищезазначеними суб'єктами господарювання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виведено за кордон на підставі безтоварних операцій на рахунки зазначених вище іноземних компаній.
Так, в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження, співробітниками ДВК СБУ встановлено, що у суб'єктів господарювання, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, наявні рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , які використовувались протягом 2023-2025 років, у тому числі й закриті на даний час.
На даний час, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, повного кола наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання слідчий не з'явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.06.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №12025100100002126).
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в друкованому та електронному вигляді,що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-банківських виписок по рахунках, які використовувались протягом 2023-2025 років, у тому числі й закритих на даний час, що були відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:
1)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-НОМЕР_8 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 12.04.2024,
-НОМЕР_8 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 12.04.2024,
- НОМЕР_8 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 12.04.2024,
2)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_9 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 30.08.2016,
- НОМЕР_10 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 12.03.2020,
- НОМЕР_11 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 05.05.2023,
- НОМЕР_10 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 06.07.2023,
- НОМЕР_10 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 06.07.2023,
3)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_12 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 03.10.2024,
-НОМЕР_12 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 03.10.2024,
- НОМЕР_12 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 03.10.2024,
4)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
- НОМЕР_13 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 18.02.2025,
- НОМЕР_14 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 13.06.2023, дата закриття - 28.10.2024,
- НОМЕР_14 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 13.06.2023, дата закриття - 28.10.2024,
- НОМЕР_14 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 13.06.2023, дата закриття - 28.10.2024,
5)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- НОМЕР_15 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 12.06.2023,
- НОМЕР_15 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 12.06.2023,
- НОМЕР_15 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 12.06.2023,
6)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
- НОМЕР_16 , валюта рахунку - українська гривня, дата відкриття - 12.04.2023,
- НОМЕР_16 , валюта рахунку - євро, дата відкриття - 12.04.2023,
- НОМЕР_16 , валюта рахунку - долар США, дата відкриття - 12.04.2023, -
за період з 01.01.2023 по 23.06.2025 з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;
-матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків, зокрема, документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;
-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним банківським рахункам (карткам);
-платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаних банківським рахункам, в тому числі реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання позик та інше;
-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
-відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних номерів телефонів операторів мобільного зв'язку, електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаною фізичною особою);
-документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів, відкриття індивідуальних сейфів у вказаній банківській установі (документи, що стали підставою для їх оформлення/отримання/погашення, додаткові договори (угоди), договори застави, додатки до договорів (угод), та інше);
-документів, які містять інформацію про призначення платежів (переказів), отримувачів та платників грошових коштів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, інформацію про місцезнаходження відповідних програмно-технічних комплексів самообслуговування, наявні фото та відеоматеріали, які супроводжували проведення операцій;
-інформацію про ініціаторів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, отримання згоди від платника на проведення зазначених операцій, копії платіжних інструкцій, наданих ініціатором для проведення операцій;
-інформацію про еквайринг платіжних інструментів вказаних юридичних осіб, а саме: ідентифікатор еквайра або інші реквізити, за допомогою яких є можливість ідентифікувати еквайра, ідентифікатор отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, дату та час здійснення операції, суму та валюту операції, суму комісійної винагороди еквайра (за наявності), унікальний номер платіжного інструменту держателя, призначення платіжної операції;
-документів, що містять інформацію про призначення платежів (переказів), кінцевих отримувачів грошових коштів за операціями з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів;
-документів, що містять інформацію про клірингові розрахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), з платіжними системами за фінансовими операціями ініційованими вказаними юридичними особами з використанням платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, зокрема перерахування грошових коштів на кореспондентські рахунки банку, в тому числі дублікатів документів (комп'ютерних даних), зокрема файлів з розширенням SWIFT MT101, SWIFT MT 200, SWIFT MT202, та інших файлів-повідомлень, що підтверджують здійснення SWIFT-платежів із перерахування грошових коштів,
-інвойси, зовнішньоекономічні контракти з додатками, платіжні доручення, довіреності, що стосуються зазначених юридичних осіб та перелічених банківських рахунків.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: