СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4833/25
ун. № 759/17367/25
08 серпня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025111500000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025111500000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, а саме на віртуальні активи (криптовалюту), що контролюються компанією «Tether Limited», які зберігаються на криптогаманці НОМЕР_3 - а саме 474 500 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також на криптогаманці НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США), у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів та забезпечити повернення або перевипущення активів компанією «Tether Limited», що знаходяться на криптогаманцях НОМЕР_3 та НОМЕР_1 з метою подальшого повернення потерпілому на підконтрольний йому гаманець.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 72025111500000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Київської області організували незаконну діяльність з підробки документів на переказ, платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків та криптовалютних гаманців громадян України та ЄС, а також облікових аккаунтів різних сервісів, а також здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), систем, а саме втручання в адміністративну панель керування криптовалютними гаманцями обмінного сервісу, чим заподіяли значну шкоду громадянам України під час дії воєнного стану.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання у м. Бориспіль Київської області, виявив факт несанкціонованого доступу невстановленими особами до власного криптогаманця з ідентифікуючим номером НОМЕР_2, де знаходились криптовалюти, в тому числі токени USDT, та у подальшому невстановленими особами, шляхом викрадення та використання реквізитів приватного ключа ОСОБА_4 до криптомгаманця, здійснено несанкціонований вивід грошових коштів у розмірі 1 956 020 USDT, що еквівалентно аналогічній сумі у доларах США, чим заподіяно останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах.
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками ДКП Національної поліції України, проведено ряд слідчих (розшукових) дій в тому числі аналітичне дослідження щодо руху викрадених грошових коштів (у вигляді токенів криптовалюти).
За допомогою спеціалізованого інструменту chainalysis проведено аналіз наданих у дорученні ідентифікаторів транзакцій та встановлено наступне. З електронного гаманця НОМЕР_2 , що належить потерпілому 01.04.2025 виведено віртуальні активи невстановленими особами, що причетні до злочину в загальному розмірі 1 968 020 USDT декількома транзакціями на один електронний гаманець НОМЕР_4.
Продовжуючи аналіз електронного гаманця НОМЕР_4 усі активи виведено 3-ма транзакціями на гаманець НОМЕР_3 .
Відслідковуючи подальший рух активів встановлено, що з електронного гаманця НОМЕР_3 частина викрадених активів у розмірі 1 182 000 USDT переведена на гаманець НОМЕР_1 кількома транзакціями.
Інша частина активів в загальному розмірі 302 022 USDT виведено на платформу Bridgers.xyz - децентралізований сервіс, який надає можливість крос-чейн обміну криптовалют між різними блокчейнами. Ця платформа інтегрує декілька крос-чейн мостів та децентралізованих бірж(DEX), що дозволяє користувачам швидко та анонімно переміщувати активи між мережами.
Аналізуючи подальший рух активів, які надійшли на децентралізований сервіс Bridgers.xyz встановлено НОМЕР_5 по даній транзакції активи у розмірі 50 000 USDT були конвертовані у 49 539 USDC. Після обміну кошти були переведені на гаманець у мережі Solana з адресою НОМЕР_6. Факт конверсії стейблкоїнів може свідчити про намір зловмисників зменшити ризики замороження активів, оскільки різні емітенти (Tether для USDT і Circle для USDC) мають різні політики моніторингу та контролю транзакцій.
В результаті проведених численних трансакцій, з метою приховання слідів злочину та ускладнення відслідкування руху викрадених віртуальних активів (криптовалюти), вказані активи було поміщено невстановленими особами на криптогаманці НОМЕР_3 - 474 500 USDT(що еківалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також криптогаманець - НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США).
Постановою слідчого у даному проваджені криптогаманці НОМЕР_3 на якому знаходяться 474 500 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також криптогаманець - НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еківалентно аналогічній сумі коштів у доларах США) визнано речовими доказами у даному проваджені.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході судового розгляду встановлено, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 72025111500000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Київської області організували незаконну діяльність з підробки документів на переказ, платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків та криптовалютних гаманців громадян України та ЄС, а також облікових аккаунтів різних сервісів, а також здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), систем, а саме втручання в адміністративну панель керування криптовалютними гаманцями обмінного сервісу, чим заподіяли значну шкоду громадянам України під час дії воєнного стану.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання у м. Бориспіль Київської області, виявив факт несанкціонованого доступу невстановленими особами до власного криптогаманця з ідентифікуючим номером НОМЕР_2, де знаходились криптовалюти, в тому числі токени USDT, та у подальшому невстановленими особами, шляхом викрадення та використання реквізитів приватного ключа ОСОБА_4 до криптомгаманця, здійснено несанкціонований вивід грошових коштів у розмірі 1 956 020 USDT, що еквівалентно аналогічній сумі у доларах США, чим заподіяно останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах.
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками ДКП Національної поліції України, проведено ряд слідчих (розшукових) дій в тому числі аналітичне дослідження щодо руху викрадених грошових коштів (у вигляді токенів криптовалюти).
В результаті проведених численних трансакцій, з метою приховання слідів злочину та ускладнення відслідкування руху викрадених віртуальних активів (криптовалюти), вказані активи було поміщено невстановленими особами на криптогаманці НОМЕР_3 - 474 500 USDT(що еківалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також криптогаманець - НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США).
Постановою слідчого у даному проваджені криптогаманці НОМЕР_3 на якому знаходяться 474 500 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також криптогаманець - НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еківалентно аналогічній сумі коштів у доларах США) визнано речовими доказами у даному проваджені.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72025111500000026 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на віртуальні активи (криптовалюту), що контролюються компанією «Tether Limited», які зберігаються на криптогаманці НОМЕР_3 - а саме 474 500 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США); а також на криптогаманці НОМЕР_1 у розмірі 475 000 USDT (що еквівалентно аналогічній сумі коштів у доларах США), у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів.
Забезпечити повернення або перевипущення активів компанією «Tether Limited», що знаходяться на криптогаманцях НОМЕР_3 та НОМЕР_1 з метою подальшого повернення потерпілому на підконтрольний йому гаманець.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1