Ухвала від 11.08.2025 по справі 161/14498/25

Справа № 161/14498/25

Провадження № 1-кс/161/4202/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Луцьк 11 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 представників власників майна - адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.07.2025 року ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- предмет ззовні схожий на пістолет чорного кольору марки «Retey» та ззовні схожі на набої в кількості 11 штук, які поміщено в сейф-пакет №PSP2236954;

- системний блок марки «Dell», клавіатуру марки «Frime Com», мишу марки «Jedel», навушники марки «Jadar», які поміщено в сейф-мішок та опломбовано биркою Н46655645;

- системний блок марки «HP», монітор марки «Samsung», клавіатуру марки «Frime Com», мишу марки «Jedel», навушники марки «Jadar», які поміщено в сейф-мішок та опломбовано биркою Н46655645, чорнові записи поміщено в сейф-пакет №NPU53544837, мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору з пошкодженою задньою частиною, який поміщено в сейф-пакет №ICR0136678;

- монітор марки «Samsung», системний блок марки «НР», клавіатуру марки «Frime Com», мишу марки «Jebra», навушники марки «Jebra», які поміщено в сейф-мішок та опломбовано біркою - Н46655655, мобільний телефон марки «Samsung»,який належить громадянину ОСОБА_8 , поміщено в сейф-пакет №ICR0136679;

- монітор марки «Acer», клавіатуру марки «Frime Com», системний блок марки «НР», три пари навушників марки «Hyper», які поміщено в сейф-мішок та опломбовано біркою - Н46655655, чорнові записи з вказаного робочого місця поміщено в сейф-пакет №NPU5354836;

- монітор марки «Samsung», клавіатуру марки «Gembing», мишу марки «Real-El», блок живлення «НР», навушники марки «Jabro», які поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655651, чорнові записи з вказаного робочого місця поміщено в сейф-пакет №PSP3410335, мобільний телефон марки «Nokia» синього кольору, який поміщено в сейф-пакет PSP1484418;

- чорнові записи, які поміщено в сейф-пакет WAR1931187, системний блок марки «НР», монітор марки «Acer», клавіатуру марки «Frime Com», навушники марки «Jabro», які поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655651;

- мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro» білого кольору, який належний гр. ОСОБА_9 , який поміщено в сейф-пакет №PSP1484416, чорнові записи з вказаного робочого місця поміщено в сейф-пакет №NPU45354835, монітор марки «Acer», клавіатуру марки «Frime Com», навушники марки «Jabro», миша «2Е», які поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655654;

- монітор марки «Acer», клавіатуру марки «Frime Com», навушники марки «Jabro», миша «Real-EL», Wi-Fi роутер марки «TP-Link», блок живлення марки «НР», які поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655654, чорнові записи з вказаного робочого місця поміщено в сейф-пакет №WAR1931188;

- монітор марки «Асеr», клавіатуру марки «Frime Com», навушники марки «Jabro», миша «Jabro», системний блок «НР», які поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655674, чорнові записи з вказаного робочого місця поміщено в сейф-пакет №WAR1931189, мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro» з чохлом сірого кольору, який належить гр. ОСОБА_10 , який є громадянином Естонії, поміщено в сейф-пакет №PSP1484414, мобільний телефон марки «Iphone 14» синього кольору, який належить ОСОБА_11 , який є громадянином Естонії, який який поміщено в сейф-пакет №PSP1484415, планшет марки «Samsung», який поміщено в сейф-пакет №PSP3230455;

- мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору, який належить гр. ОСОБА_12 , який є громадянином Естонії, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484417, монітор марки «Samsung», клавіатуру марки «Frime Com», навушники марки «Jabro», миша «Jabro», системний блок «НР», які поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655674;

- монітор марки «Acer», клавіатура марки марки «Frime Com», навушники марки «Jabro», миша «НР», блок живлення марки «Dell», які поміщено до сейф-мішку та опломбовано біркою - Н46655796;

- ноутбук марки «Dell» сірого кольору, миша «Logitech» та «Jabel», дроти живлення марки ««Dell»», які поміщено в сейф-пакет №PSP3230456, мобільний телефон, марки «Iphone XR» сірого кольору, з пошкодженою передньою та задньою частиною, який належить ОСОБА_13 , який поміщено в сейф-пакет №PSP1484398;

- ноутбук марки «НР» сірого кольору, миша марки «Logitech та Sadel», навушники марки «Jabel», які поміщено в сейф-пакет №PSP3410336, чорнові записи поміщено в сейф-пакет №PSP3410337, мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» сірого кольору з чохлом блакитного кольору, який належить ОСОБА_14 , який поміщено в сейф-пакет №PSP148499, ноутбук марки «Dell» сірого кольору, дроти живлення, миша марки «НХ», які було поміщено в сейф-пакет №PSP3410333, чорнові записи поміщено в сейф-пакет №PSP3410331, договір №1/010725 оренди офісного приміщення в трьох примірниках поміщено в сейф-пакет №PSP3410330;

- слот з-під сім-картки «Прат Київстар» НОМЕР_1 , слот «Лайфселл» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які поміщено в сейф-пакет №PSP1484400;

- мобільний телефон марки «Iphone X» золотистого кольору, з чохлом чорного кольору, поміщено в сейф-пакет №PSP1484401;

- монітор марки «Samsung», навушники марки «Jabro» мишка марки «Logitech», блок живлення «НР», які поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655796;

- монітор марки «Acer», клавіатура «2Е», миша марки «Logitech», блок живлення «Dell», навушники «Jabro» та переносні станції, які поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655653;

- два монітори «Acer», дві клавіатури «Frime Com», дві пари навушників марки «2Е», дві миша «Jabro», два блоки живлення марки, поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655601;

- монітор марки «Samsung, Acer», миша марки «Logitech», три блоки живлення марки «НР», 2 клавіатурами марки «2Е та Frime Com», дротами живлення, поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655602;

- два монітори марки «Samsung» з дротами живлення, дві клавіатури марки Frime Com», поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655605;

- грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 9 штук, купюра номіналом 200 гривень в кількості одна штук, купюра номіналом 1000 гривень в кількості 100 доларів США, поміщено в сейф-пакет №PSP1484402;

- мобільний телефон марки «Iphone XR» червоного кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484403;

- мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484404;

- мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484405;

- мобільний телефон марки «Samsung» золотистого кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484406;

- мобільний телефон марки «ОРРО» блакитного кольору, поміщено в сейф-пакет №PSP1484407;

- мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484408;

- мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484409;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484410;

- мобільний телефон марки «Motorolla» чорного кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484411;

- мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484412;

- мобільний телефон марки «РОССО» синього кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484413;

- мобільний телефон марки «Iphone 11» чорного кольору з чохлом чорного кольору з пошкодженою задньою камерою, imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 , який поміщено в сейф-пакет №PSP1484829;

- мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro» синього кольору з пошкодженою задньою кришкою, imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 , який поміщено в сейф-пакет №PSP1484828;

- мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro» сірого кольору з чохлом коричневого кольору з візерунком, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484827;

- мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro» сірого кольору, з чохлом чорного кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484826;

- мобільний телефон марки «Iphone 15» жовтого кольору з чохлом сірого кольору, з пошкодженою передньою частиною, imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 , з сім-картою НОМЕР_12 , який поміщено в сейф-пакет №PSP1484825;

- мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» золотого кольору з чохлом шкіряного типу чорного кольору, з пошкодженою передньою та задньою частиною, imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , з сім-картою НОМЕР_15 , який поміщено в сейф-пакет №PSP1484833;

- мобільний телефон марки «Iphone 12» чорного кольору з чорного кольору, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484832;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з пошкодженою передньою частиною, який поміщено в сейф-пакет №PSP1484831;

- мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору, imei1: НОМЕР_16 , ime2: НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 , який поміщено в сейф-пакет №PSP1484830;

- системний блок живлення марки «Dell» чорного кольору, монітор марки «Samsung», шлюз для здійснення ІР-телефонії марки «Dinster», клавіатура марки «2Е», які поміщено в сейф-мішок з біркою - Н46655603;

- чорнові записи поміщено в сейф-пакет №NPU5354849;

- монітор марки «Acer та Samsung» вилучено та опломбовано бірками.

Клопотання вмотивоване тим, що 26.06.2025 Луцьким РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12024030580001155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2024 до Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали з Волинського управління ДВБ Національної поліції України про те, що ОСОБА_15 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом обману, вчиняє шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами інших осіб у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, чим завдала майнової шкоди на суму, що встановлюється.

В ході оперативного супроводу у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що група осіб за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії шляхом організації та створення кол-центру, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований у АДРЕСА_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований у АДРЕСА_9 та ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Встановлено, що вказаний кол-центр знаходиться в приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Словацького, 7, що на праві власності належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_10 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду 17 липня 2025 року було проведено обшук на четвертому поверсі офісного приміщення, що за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно.

17 липня 2025 року постановою слідчого про визнання предметів речовими доказами вищевказані речі було визнано речовими доказами.

Таким чином, вилучені вищевказані предмети можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, які є об'єктом експертних досліджень та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України та з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх переховування, пошкодження, зникнення, знищення, пересування, передачі, відчуження - є необхідність у накладені арешту на вище вказане майно, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судовому засідання прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили його задовольнити з підстав зазначених в ньому, представники власників майна заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки вилучені речі є особистою власністю громадян, чим порушуються із законні права.

Заслухавши думку учасників судового провадження, кожного зокрема, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, заперечення власника майна, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до частково задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити частково та накласти запитуваний арешт.

Разом з тим, згідно статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши клопотання слідчого та надані до нього матеріали, в частині накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно в цій частині не відповідає приписам частини другої статті 171 КПК України.

Стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 9 штук, купюра номіналом 200 гривень в кількості одна штук, купюра номіналом 1000 гривень в кількості 100 доларів США, оскільки не доведено, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовими доказами, містить в собі будь яку слідову інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, що не підтверджується матеріалами клопотання, а також, що накладення арешту є необхідним для його збереження.

Разом з тим, в клопотанні взагалі не зазначене відповідне обґрунтування необхідності арешту грошових коштів, та яким чином дане майно відноситься до кримінального провадження, не вказано які саме сліди зберегло на собі вилучене майно, які обставини можуть встановлюватися за допомогою цього майна та чи було здобуте в результаті незаконної діяльності, тобто що майно набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, крім того під час надання дозволу на проведення обшуку, органу досудового розслідування не надавався дозвіл на вилучення грошових коштів, таким чином докази, одержані під час обшуку, були отримані не у порядку встановленим КПК України, що свідчить про відсутність правових підстав у накладенні арешту на вказане майно. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №12024030580001155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на майно, яке було вилучено 17.07.2025 року ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: