Справа № 159/7938/24
Провадження № 1-кс/159/1607/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
08 серпня 2025 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №120240305500001621 від 23.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 197-1 КК України,
Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесене до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 12024030550001621, розпочате 23.11.2024 за фактом крадіжки деревини невстановленими особами на території Ковельського району.
Під час перевірки за даним фактом 01.02.2025 поблизу с. Смідин, Ковельського району виявлено стаціонарні джерела викиду шкідливих речовин в атмосферне повітря (металеві бочки) у тліючому стані, деревообробні верстати, лісодеревину без документів підтверджуючих її походження, влаштовану водойму.
За результатом проведених слідчих дій встановлено, що у період з 2022 року до 01.02.2025 ФОП ОСОБА_5 , який здійснює господарську діяльність за видами: лісопильне та стругальне виробництво, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, достовірно знаючи про відсутність дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на піролізні печі, що знаходились на самовільно зайнятій ним земельній ділянці на землях запасу Смідинської сільської ради поблизу с. Смідин Ковельського району Волинської області, в порушення спеціальних правил, останній, окрім зазначеного, для реалізації протиправної діяльності використовує працю кількох осіб без офіційного оформлення факту працевлаштування.
Під час досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідування час під'єднався до електрощитової мережі споживача ОСОБА_6 , яка жила безпосередньо біля місця здійснення господарської діяльності. Згодом, працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено порушення споживання електроенергії з боку вищевказаної особи, про що був складений відповідний акт та винесений протокол (ПРРЕЕ). ОСОБА_5 продовжував займатися господарською діяльністю та користуватися електроенергією за місцем проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) навіть після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 . На думку слідства ОСОБА_5 також сплачував кошти за електроенергію споживача ОСОБА_6 .
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даних кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації про усі відкриті рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по них в період часу з 01.01.2021 по даний час.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив його задовольнити, додатково вказав, що інформація про усі рахунки ОСОБА_5 в банку необхідна для перевірки версії слідства про оплату останнім рахунків за використану для потреб незаконної господарської діяльності електроенергію за адресою споживача ОСОБА_6 .
Особа, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація,за клопотанням слідчого про розгляд клопотання не повідомлялася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З переліченої слідчим інформації слідчий суддя вважає достатнім надати доступ лише до реквізитів банківських рахунків ОСОБА_5 , якими він користувався у період з 01.01.2022 до 08.08.2025. Рух коштів по цих рахунках не може бути підданий перевірці в межах даного кримінального провадження.
Вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до запитуваної інформації починаючи з 01.01.2021 є необґрунтованими, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та інших матеріалів клопотання досудове розслідування здійснюється за період з 2022 року, а тому достатнім є надання доступу до запитуваної інформації за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , - та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , - копію інформації про реквізити банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , якими він користувався у період з 01.01.2022 до 08.08.2025.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 07.10.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1