06.08.2025 Справа №607/16163/25 Провадження №1-кс/607/4432/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження на два місяці строку покладених, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків, відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бучач Чортківського району Тернопільської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , одруженого, приватного підприємця, раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України,
05.08.2025 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження на два місяці строку дії покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні №62023140140000082 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України - ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023140140000082 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що незважаючи на обізнаність з вимогами законодавства України, ОСОБА_4 , будучи підприємцем який здійснює свою діяльність у сфері міжнародних вантажних перевезень та обізнаний із порядком створення юридичних осіб та отримання ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері міжнародних перевезень, всупереч обов'язку неухильного дотримання вище вказаного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлені, на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб на виїзд закордон, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 18 серпня 2022 року, вступив у попередню змову зі своїми знайомим ОСОБА_6 , з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Польща за грошову винагороду. Будучи підприємцем, який здійснює свою діяльність у сфері міжнародних вантажних перевезень та обізнаний із порядком створення юридичних осіб та отримання ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень, всупереч обов'язку неухильного дотримання вище вказаного законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та переслідуючи мету отримання значних незаконних прибутків, достовірно знаючи про встановлені на період дії в Україні воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також знаючи про відсутність таких осіб законних підстав для перетину державного кордону України, у серпні 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі від 6000 доларів США. Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел та розроблений план злочинної діяльності, направлений на здійснення пошуку осіб чоловічої статті, отримання від них грошових коштів та організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_4 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю. З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на здійснення організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі від 6000 доларів США, та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 у серпні 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 18 серпня 2022 року, в м. Бучач Тернопільської області, повідомив своїм знайомим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі злочинного плану. Останні, бажаючи незаконно отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на здійснення незаконного переправлення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду. Всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об'єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення тяжких корисливих злочинів, пов'язаних із організацією незаконного переправлення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду. У створеній організованій злочинній групі, ОСОБА_4 , як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв'язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку від незаконної діяльності.
У клопотанні вказано, що з метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема ОСОБА_4 , відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме: розробив план злочинної діяльності, спрямований на особисте збагачення шляхом здійснення незаконного переправлення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду; виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою мобільного зв'язку, а також під час особистих зустрічей; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: телефонні розмови велися між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, у тому числі із використанням месенджерів «Viber», «Whatsapp» тощо; підшуковував осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які мали намір покинути території України в умовах дії правового режиму військового стану; підшукував транспортні засоби для перевезення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України; організовував створення ТОВ «Булонд» та подальше передання у власність та призначення директором даного товариства підконтрольної особи - ОСОБА_6 ; безпосередньо забезпечував усунення перешкод у перетині державного кордону України шляхом внесення до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, відомостей про осіб щодо яких здійснювалася організація незаконного переправлення через державний кордон; забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасникам групи незаконно здобуті грошові кошти. ОСОБА_6 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю групи; підшуковував осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які мали намір покинути території України в умовах дії правового режиму воєнного стану; отримував паспортні дані, необхідні для подальшого внесення до інформаційної системи «Шлях» відповідної інформації щодо осіб чоловічої статті, які мали намір покинути територію України; отримував грошові кошти від осіб чоловічої статті, які мали намір покинути територію України; передавав ОСОБА_4 особисті дані осіб, а також основну частину грошових коштів, отриманих за незаконне переплавлення осіб через кордон внаслідок учинення злочину; створював усі необхідні умови для втілення злочинного плану протиправної діяльності; надавав особам поради та вказівки щодо часу, місця та способу незаконного перетину державного кордону України. ОСОБА_7 , як співвиконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_4 , як організатором функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_4 , пов'язані із незаконною діяльністю групи; підшуковував осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які мали намір покинути території України в умовах дії правового режиму воєнного стану; здійснював пошук осіб, котрі були згідні виступати в якості фіктивних директорів суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття злочинної діяльності організованої злочинної групи; створював усі необхідні умови для втілення злочинного плану протиправної діяльності; надавав особам поради та вказівки щодо часу, місця та способу незаконного перетину державного кордону України; отримував від грошові кошти від незаконної діяльності, пов'язаної із незаконним переплавленням осіб через державний кордон України. Злочинне об'єднання, створене ОСОБА_4 , було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв'язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи. Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід'ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів. Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення. Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, у тому числі із використанням месенджерів «Viber», «Whatsapp».
Прокурор у клопотанні зазначає, що таким чином, утворена ОСОБА_4 організована група у складі також співвиконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з серпня 2022 року, набувши стійкості, вчинивши ряд особливо тяжких злочинів, у тісному зв'язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, незаконно переправши через державний кордон України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 отримали від останніх за це грошові кошти, і припинила свою діяльність внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів у січні 2023 року. Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність злочинного плану організованої ним групи та невідворотність покарання за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України у випадку викриття їх діяльності правоохоронними органами, з метою прикриття їх незаконної діяльності ОСОБА_4 вирішив створити фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності з ліцензією на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, керівником якого мала бути підконтрольна йому ( ОСОБА_4 ) особа. У серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль з метою підготовки до організації незаконного переправлення осіб через кордон, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 підшукав мешканця Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_14 , котрий не будучи обізнаний із злочинним планом організованої групи, 18.08.2022 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Булонд», ідентифікаційний код юридичної особи 44836727 за адресою: 48450, Тернопільська область, Чортківський район, село Стінка, вул. Нагірянка, будинок 23, яка збігається з місцем реєстрації ОСОБА_14 . При цьому видами економічної діяльності даного товариства ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_4 серед іншого зазначив КВЕД 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт», КВЕД 49.42 «Надання послуг перевезення речей (переїзду)». В подальшому, 14.11.2022 ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою забезпечення організації незаконного перетину особами державного кордон України за вказівкою ОСОБА_4 прийняв частку у статутному капіталі даного Товариства з обмеженою відповідальністю «Булонд», котра становила 100%, та таким чином став його директором та засновником замість ОСОБА_14 . 09.12.2022 ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль та функції, з метою отримання можливості внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей про громадян України чоловічої статті, віком від 18 до 60 років, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, проте незважаючи на обмеження через введення на території України воєнного стану бажають перетнути державний кордон України, зібрав необхідний пакет документів для отримання ТОВ «Булонд» ліцензії на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) та зареєстрував у інформаційні системі «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, вказане Товариство та шляхом передачі ОСОБА_4 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача зазначеної системи, надав останньому можливість вчинення будь - яких дій від імені директора ТОВ «Булонд». Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи з метою створення передумови для отримання ліцензії з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), через телекомунікаційну систему «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки внесли відомості про те, що вантажний транспортний засіб марки «Опель Мовано», реєстраційний номер НОМЕР_1 , є засобом провадження діяльності ТОВ «Булонд». Також, 16.12.2022, ОСОБА_4 шляхом надання покрокових вказівок своїй дружині ОСОБА_15 , котра не була обізнана із злочинними планами останнього, забезпечив її вхід до системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, як користувача ОСОБА_6 та здійснення встановленої нормативно-правовими актами оплати за надання ТОВ «Булонд» ліцензії з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), після чого службовими особами Укртрансбезпеки прийнято відповідне рішення. Надалі, 06.01.2023 ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого останнім, плану злочинної діяльності організованої групи, з метою підготовки до вчинення злочинів, через телекомунікаційну систему «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки внесли відомості про те, що вантажний транспортний засіб марки «Мерседес бенз 311 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_2 , є засобом провадження діяльності ТОВ «Булонд». Таким чином, станом на 16.12.2022 організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які об'єднані єдиним умислом спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, своїми умисними діями заснували фіктивне підприємство - ТОВ «Булонд», забезпечили отримання ним ліцензії з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), чим завершили підготовку до реалізації злочинного плану та отримали можливість за грошову винагороду вносити неправдиві відомості до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки для усунення перешкод у перетині державного кордону України в напрямку виїзд особам чоловічої статті віком від 18 до 60 років під час дії обмежень для таких осіб, передбачених правовим режимом воєнного стану. Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, точний час досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.12.2022, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму військового стану бажають виїхати за межі України, відшукав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрому запропонував за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США організацію його незаконного переправлення через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, надання порад, вказівок, усунення перешкод у перетині кордону. Надалі, 17.12.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, кожен виконуючи відведену йому роль та функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаними про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, забезпечили подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки про те, що ОСОБА_9 , є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Опель Мовано, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика». Як наслідок, 18.12.2022 о 02 год. 58 хв. ОСОБА_9 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зміг перетнути державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, а останні отримали грошову винагороду.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_6 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки, продовжив протиправну діяльність за наступних обставин. У грудні 2022, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 22.12.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, кожен виконуючи відведену йому роль та функції, здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму воєнного стану бажають виїхати за межі України, встановили ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрому запропонували послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, надання порад, вказівок, усунення перешкод у перетині кордону за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США. Надалі, 20.12.2022 ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаними про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, забезпечили подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки про те, що ОСОБА_10 , є водієм ТзОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Опель Мовано, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика». 22.12.2022 о 21 год. 30 хв. ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та виконуючи відведену йому роль та функції у вказаній групі перевіз ОСОБА_10 з м. Мостиська Львівської області до с. Шегині Яворівського району Львівської області. Надалі, ОСОБА_4 , маючи умисел на подальше продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність подальшого використання транспортного засобу Опель Мовано, реєстраційний номер НОМЕР_1 , для організації стійкого каналу незаконного виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організувати перетин ОСОБА_10 державного кордону на іншому транспортному засобі. Так, 22.12.2022, на виконання вищевказаного злочинного задуму, ОСОБА_16 підшукав невстановлену особу жіночої статі, що використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , котра зможе забезпечити виїзд ОСОБА_10 на іншому транспортному засобі до Республіки Польща разом з ОСОБА_10 , та надав її номер телефону ОСОБА_6 . Того ж дня близько 22 год. 22 хв., ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи, здійснив телефонний дзвінок до невстановленої особи жіночої статі, котра використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яка не була обізнана з злочинними планами останнього, під час якого ввів останню в оману щодо мети виїзду ОСОБА_10 з території України та домовився про те, що вона підшукає транспортний засіб на якому останній здійснить виїде через державний кордон України в Республіку Польща. Як наслідок, 23.12.2022 о 03 год. 48 хв. ОСОБА_10 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, проте недостовірної інформації щодо якого були внесені до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на транспортному засобі НОМЕР_4 , під виглядом водія ТОВ «Булонд» перетнув державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща.
Також, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_6 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, продовжив протиправну діяльність за наступних обставин. У січні 2023, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.01.2023, ОСОБА_7 здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму воєнного стану бажають виїхати за межі України, встановив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США. Надалі, 11.12.2022 ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_11 , є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика». Окрім того, ОСОБА_4 , з метою забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність використання у поадльшому транспортного засобу Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , для функціонування стійкого каналу виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організувати повернення зазначеного транспортного засобу на території України. На виконання вищевказаної вказівки, ОСОБА_7 підшукав особу - ОСОБА_17 , котра зможе на транспортному засобів ТОВ «Булонд» марки Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , виїхати до Республіки Польща разом з ОСОБА_11 та повернути вказаний автомобіль на територію України, після чого 11.01.2023 близько 12 год. 16 хв. надав ОСОБА_6 контактний номер телефону ОСОБА_17 . Того ж дня після 15 год. 00 хв., ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, здійснив ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_17 , котра не була обізнана із злочинними планами організованої групи, під час яких домовився із останньою, що вона за грошову винагороду у сумі 2000 грн. разом з ОСОБА_11 на транспортному за допомогою транспортного засобу ТОВ «Булонд» виїде через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України. Як наслідок, 12.01.2023 о 01 год. 00 хв. ОСОБА_11 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на транспортному засобі ТОВ «Булонд» у супроводі ОСОБА_17 , зміг перетнути державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, а остання за отриману від нього грошову винагороду в розмірі 2000 грн. повернула вказаний транспортний засіб на територію України.
Окрім цього, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_6 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, продовжив протиправну діяльність за наступних обставин. У січні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.01.2023, ОСОБА_7 здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму воєнного стану бажають виїхати за межі України, встановив ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США. Надалі, 11.01.2023 ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_18 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_18 , є водієм ТзОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика». Окрім того, ОСОБА_4 , з метою забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність використання у поадльшому транспортного засобу Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , для функціонування стійкого каналу виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організувати повернення зазначеного транспортного засобу на території України. На виконання вищевказаної вказівки, ОСОБА_7 підшукав особу - ОСОБА_17 , котра зможе на транспортному засобів ТОВ «Булонд» марки Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , виїхати до Республіки Польща разом з ОСОБА_18 та повернути вказаний автомобіль на територію України, після чого 11.01.2023 близько 12 год. 16 хв. надав ОСОБА_6 контактний номер телефону ОСОБА_17 . Того ж дня після 15 год. 00 хв., ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, здійснив ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_17 , котра не була обізнана із злочинними планами організованої групи, під час яких домовився із останньою, що вона за грошову винагороду у сумі 2000 грн. разом з ОСОБА_18 на транспортному за допомогою транспортного засобу ТОВ «Булонд» виїде через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України. Як наслідок, 12.01.2023 о 04 год. 45 хв. ОСОБА_12 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на транспортному засобі ТОВ «Булонд» в супроводі ОСОБА_17 , зміг перетнути державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, а остання за отриману від нього грошову винагороду в розмірі 2000 грн. повернула вказаний транспортний засіб на територію України.
Крім того, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_6 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, продовжив протиправну діяльність за наступних обставин. У січні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.01.2023, ОСОБА_7 здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму військового стану бажають виїхати за межі України, встановив ОСОБА_19 котрому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод за грошову винагороду у розмірі 5 000 доларів США. Окрім того, ОСОБА_4 , маючи умисел на подальше продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність подальшого використання транспортного засобу Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , для організації стійкого каналу виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організувати повернення зазначеного транспортного засобу на території України. На виконання вищевказаної вказівки, ОСОБА_7 підшукав особу - ОСОБА_17 , котра зможе на транспортному засобів ТОВ «Булонд» марки Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , виїхати до Республіки Польща разом з ОСОБА_19 та повернути вказаний автомобіль на територію України, після чого 11.01.2023 близько 12 год. 16 хв. надав ОСОБА_6 контактний номер телефону ОСОБА_17 . При цьому, вранці 20.01.2023 ОСОБА_6 , на виконання вищевказаного плану організованої злочинної групи, здійснив ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_17 , яка не була обізнана з злочинними планами останнього, під час яких домовився за грошову винагороду в 2000 грн. про те, що вона разом з ОСОБА_19 , котрий не мав посвідчення водія, за допомогою транспортного засобу ТОВ «Булонд» виїде через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України. Надалі, 20.01.2023 в період часу з 08.30 год. по 12.00 год. ОСОБА_6 на виконання вищевказаного плану злочинної групи транспортним засобом марки Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перевіз ОСОБА_19 з м. Бучач Тернопільської області до с. Волиця Яворівського району Львівської області, де передав по телефону ораганізатору вчинення злочину ОСОБА_4 персональні дані ОСОБА_19 . Цього ж дня, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_19 порядок його подальших дій, зокрема надав вказівку останньому переміститись у транспортній засіб вказаного товариства, а саме MERSEDES-BENZ модель 311 CDI реєстраційний номер НОМЕР_2 жовтого кольору на якому громадянка ОСОБА_17 відповідно попередньої домовленості на вказаному транспортному засобі із с. Волиця Яворівського району Львівської області перевезе ОСОБА_19 , відомості про якого внесені в інформаційну систему «Шлях», через державний кордон України в Республіку Польща. За організацію незаконного перетину ОСОБА_19 державного кордону в умовах дії воєнного стану та обмежень на перетин державного кордону України чоловіками, які підлягають мобілізації, 20.01.2023 біля 12 год. 20 хв. ОСОБА_6 отримав для себе ОСОБА_7 та ОСОБА_4 від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 230 850 грн. Після чого, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд» та бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, перебуваючи у с. Підзамочок Чортківського району Тернопільської області отримав від ОСОБА_6 персональні дані ОСОБА_19 , забезпечив подання заявки, зокрема, вніс недостовірну інформацію до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_19 є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_2 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика», чим усунув перешкоди для перетину останнім державного кордону України.
Прокурор у клопотанні зазначає, що 28.04.2023 ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
21.06.2023 ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.05.2024 у справі №607/12541/23, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
18.07.2025 о 13 год. 55 хв. в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Медика - Шегині» ОСОБА_4 затримано після екстрадиції на територію України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України.
19.07.2025 ОСОБА_4 був доставлений до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області для вирішення питання про застосування щодо нього запобіжного заходу за клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , погодженим прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №62023140140000082 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.07.2025 у справі №607/12541/23 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 11.08.2025 та одночасно визначено заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 гривень, а також у випадку внесення застави покладено на нього обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
21.07.2025 заставодавцями ОСОБА_15 та ОСОБА_21 внесена визначена ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.07.2025 застава та підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти, у зв'язку з чим відносно нього почав діяти запобіжний захід у вигляді застави з покладенням на нього обов'язки, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
29.07.2025 в порядку ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №62023140140000082 від 26.06.2023.
У поданому клопотанні прокурор вказав, що строк дії передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 19.07.2025 на підозрюваного ОСОБА_4 слід продовжити на два місяці, оскільки на даний час в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування відкриті стороні захисту для ознайомлення. Таке продовження, на думку прокурора, є необхідним з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 184 КПК України, його копія вручена підозрюваному.
В судовому засіданні прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 заперечив щодо продовження на два місяці строку дії покладених на нього, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків.
В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , подавши відповідне письмове заперечення, просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, посилаючись на необґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у даному кримінальному провадженні та недоведеність зазначених прокурором у клопотанні ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. На думку захисника, прокурор у клопотанні допустив передчасне звинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення без належного доказування його вини, що є порушенням презумпції невинуватості. Вважає, що при зверненні до суду із вказаним клопотанням прокурор проігнорував той факт, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023140140000082 з 29.07.2025 є завершеним, що, на переконання захисника, свідчить про зменшення або ж взагалі відсутність на даний час встановлених слідчим суддею при застосуванні щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того, на думку захисника, у даному випадку мала місце провокація злочину з боку працівників правоохоронних органів. Також, посилаючись на зайняття ОСОБА_4 підприємницькою діяльністю та необхідність регулярного проходження ним лікування в лікаря-уролога в м. Тернополі, просив надати йому можливість відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, перевіривши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023140140000082 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
28.04.2023 ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні в порядку, передбаченому ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
21.06.2023 ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.05.2024 у справі №607/12541/23, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
18.07.2025 о 13 год. 55 хв. в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Медика - Шегині» ОСОБА_4 затримано після екстрадиції на територію України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України.
19.07.2025 ОСОБА_4 був доставлений до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області для вирішення питання про застосування щодо нього запобіжного заходу за клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , погодженим прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №62023140140000082 від 26.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.07.2025 у справі №607/12541/23 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 23 год. 59 хв. 11.08.2025 та одночасно визначено заставу у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 гривень, а також у випадку внесення застави покладено на нього обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з'являтися до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
21.07.2025 заставодавцями ОСОБА_15 та ОСОБА_21 внесена визначена ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 19.07.2025 застава та підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти, у зв'язку з чим відносно нього почав діяти запобіжний захід у вигляді застави з покладенням на нього обов'язки, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.
29.07.2025 в порядку ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №62023140140000082 від 26.06.2023.
Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно з ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
За змістом ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
На переконання слідчого судді, обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023140140000082 від 26.06.2023; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 20.01.2023; рапортом старшого оперуповноваженого Чортківського РВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_22 про виявлений злочин від 25.07.2022; протоколом огляду місця події від 20.01.2023; протоколами про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.08.2022, 05.10.2022 та 13.02.2023; протоколом про результати негласної слідчої дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 13.01.2023; протоколом контролю за вчиненням злочину від 21.01.2023; протоколами допиту свідка ОСОБА_23 (анкетні дані змінено) від 13.01.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 21.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 20.01.2023, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов'язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред'явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
На думку слідчого судді, висновки органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими, тому слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри тією мірою, щоб виправдати подальше застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя на даному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а також ухвалювати рішення про провокацію в діях правоохоронного органу, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
В свою чергу, стороною захисту не наведено достатніх обставин, які б очевидно та беззаперечно вказували на непричетність ОСОБА_4 до злочину, у вчиненні якому йому повідомлено про підозру, або необґрунтованість повідомленої підозри, а за такого на цій стадії досудового розслідування відсутні підстави вважати, що повідомлення про підозру є вочевидь необґрунтованим.
Оцінюючи наявність ризиків, на існування яких посилається сторона обвинувачення обґрунтовуючи подане щодо ОСОБА_4 клопотання, слідчий суддя виходить із такого.
Як зазначено у клопотанні прокурора, метою продовження відносно підозрюваного ОСОБА_4 на два місяці строку дії покладених на нього, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України обов'язків, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України); вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).
Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.
При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Так, ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, на переконання слідчого судді, продовжує існувати та обумовлений тим, що ОСОБА_4 під час досудового розслідування даного кримінального провадження вже переховувався від органів досудового розслідування, у зв'язку з чим перебував у розшуку, а також те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину у сфері охорони недоторканності державних кордонів, за яке законом передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість інкримінованого злочину та розмір покарання, яке йому загрожує, підозрюваний може умисно переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення передбаченої законом відповідальності.
Також при оцінці наявності вказаного ризику, слідчий суддя враховує, що завершення досудового розслідування та надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні підвищує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, оскільки, згідно з ч. 1 ст. 290 КПК України, відкриття матеріалів досудового розслідування свідчить про наявність у сторони обвинувачення достатніх доказів для складання обвинувального акту та його подальшого направлення до суду з метою притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.
На переконання слідчого судді, ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні також не зменшився з огляду на те, що доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані саме під час судового розгляду або в порядку ст. 225 КПК України, а тому, вказаний ризик існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від вказаних осіб та дослідження їх судом.
Крім того, слідчий суддя враховує, що надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування підвищує ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, оскільки саме на цій стадії підозрюваний має можливість дізнатися про всіх свідків, допитаних стороною обвинувачення, їхні анкетні дані, місця проживання та номери телефонів, зміст наданих ними показань.
Також слідчий суддя вважає доведеним стороною обвинувачення продовження існування ризику перешкоджання з боку підозрюваного кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом підшукання осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування.
Водночас, посилання прокурора у клопотанні на продовження існування ризиків незаконного впливу на експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, а також вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, слідчий суддя вважає необґрунтованим, оскільки попередньою ухвалою слідчого судді за наслідками розгляду клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, зазначені ризики не встановлювалися. При цьому, слідчий суддя враховує, що на даний час прокурором не надано належних доказів на підтвердження з'явлення вказаних ризиків.
За таких обставин, за результатами розгляду клопотання слідчий суддя доходить висновку, що матеріалами клопотання та прокурором у судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про продовження існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3 (в частині незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні), 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Таким чином, метою продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є запобігання можливим спробам останнього: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Окрім цього, слідчий суддя враховує, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023140140000082 від 26.06.2023 перебуває на стадії відкриття матеріалів сторонам кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України.
Отже, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України, яке відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин, у сукупності з ризиками у даному кримінальному провадженні та потребами забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а також запобігання ризикам, що мають місце під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, складання та скерування обвинувального акту до суду, свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місяці.
При цьому, беручи до уваги доводи сторони захисту про необхідність підозрюваного ОСОБА_4 регулярно виїжджати за межі населеного пункту, в якому він проживає, у зв'язку із здійсненням ним підприємницької діяльності та проходженням лікування в лікаря-уролога в м. Тернопіль, а також враховуючи відомості консультаційного висновку спеціаліста КНП ВСР «ТЦРЛ» від 06.08.2025, згідно з яким ОСОБА_4 рекомендовано регулярно відвідувати вказаний заклад охорони здоров'я для проходження відповідних лікувальних процедур, слідчий суддя вважаєза можливе змінити покладений на ОСОБА_4 обов'язок: «не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду» на обов'язок - «не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду», що не вплине на закріплене ст. 49 Конституції України право підозрюваного ОСОБА_4 на охорону здоров'я та медичну допомогу і буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Таким чином, з урахуванням викладених обставин, переконливості наявних ризиків, вагомості доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкості покарання, що загрожує йому у випадку визнання винним у вчиненні кримінального правопорушення, котре йому інкримінується, з врахуванням відомостей про особу підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, змінивши при цьому покладений на нього обов'язок - «не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду» на обов'язок - «не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду».
За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 176-178, 193, 194, 196, 199, 290, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити на 2 (два) місяці строк дії покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України, обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_17 та іншим підозрюваним ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії даної ухвали встановити по 05.10.2025.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1