Справа № 583/2478/25
1-кс/583/1104/25
"11" серпня 2025 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №1202520580000099 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.
Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №1202520580000099 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №1202520580000099 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників, що містять інформацію про невідомого отримувача грошових коштів, а саме:
- щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта банківської картки № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);
- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим рахункам;
- інформацію щодо власника карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.05.2025 по строк закінчення дії ухвали;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.05.2025 по строк закінчення дії ухвали;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 15.05.2025 по строк закінчення дії ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів,
яка знаходиться знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя Охтирського міськрайонного суду ОСОБА_1