Справа № 455/469/25
Провадження № 1-кс/455/280/2025
11 серпня 2025 року м. Старий Самбір
Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025141320000114 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
06.08.2025 слідчий СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 04.03.2025 року в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2025 року о 14:00 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами на загальну 33 000 грн., які знаходились на його банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відомості про вчинення кримінального правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України, було внесено 05.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141320000114, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Вказує, що в ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкритий банківський рахунок (кредитний), яким він не користувався. Номер даного банківського рахунку НОМЕР_2 . Також у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок (кредитний), яким він час від часу користувався. Номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . До банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 був підв'язаний його номер мобільного телефону НОМЕР_3 . У мобільному терміналі ОСОБА_5 були встановлені мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Жодних підозрілих сайтів ОСОБА_5 не відвідував, інтернет-покупок не здійснював.
Зазначає, що 03.03.2025 близько 14:00 год., на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почув, що невідомий йому чоловік представився працівником служби охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 відбувається переказ грошових коштів на територію російської федерації. При цьому даний громадянин назвав повністю номер кредитної банківської карти ОСОБА_5 його ім'я та по батькові. На це ОСОБА_5 відповів даному чоловіку, що жодних переказів не здійснював. Тоді чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, щоб ОСОБА_5 назвав йому три цифри своєї карти, які знаходяться на тильній її стороні, тобто СVV-код, що останній і зробив. Після цього даний чоловік повідомив, що на номер телефону, який належить ОСОБА_5 зараз почнуть надходити різні СМС повідомлення, та щоб ОСОБА_5 йому диктував цифри які там будуть. Таких повідомлень було декілька. Оскільки у чоловіка, який телефонував до ОСОБА_5 був поганий зв'язок, то до нього також телефонували з інших номерів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Дані особи продовжували розмову чоловіка, який телефонував до ОСОБА_5 першим. Також в ході розмов в ОСОБА_5 питали чи в нього є ще якісь відкриті рахунки у банках, на що останній відповів, що має рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак номеру банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та кодів даним особам ОСОБА_5 не надавав. Після завершення розмов з особами, які телефонували до ОСОБА_5 він вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак в додаток він зайти не зміг, оскільки на екрані телефону появилось повідомлення «невірний пароль» Після цього, ОСОБА_5 вирішив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ситуація була аналогічною. Наступного дня, тобто 04.03.2025 ОСОБА_5 приїхав в м. Старий Самбір у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримавши виписку по своєму банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 побачив, що з даного рахунку відбулось декілька переказів грошових коштів на загальну суму 29599 гривень на його другий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після отримання виписки по даному банківському рахунку ОСОБА_5 виявив, що в нього було знято грошові кошти на загальну суму 33 000 грн. двома транзакціями.
З огляду на наведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025;
- ІР-адреси входів в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6
- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025.
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6
- повну інформацію щодо матеріалів службових розслідувань по банківському рахунку № НОМЕР_1 з аудіозаписами телефонних розмов проведених в ході службових розслідувань з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.
Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141320000114 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні - ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, в.т.ч. ОСОБА_4 .
У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Також доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.
Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025141320000114 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025;
- ІР-адреси входів в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6
- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 на гарячу лінію АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025.
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 03.03.2025 по 23:00 год. 03.03.2025, з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6
- повну інформацію щодо матеріалів службових розслідувань по банківському рахунку № НОМЕР_1 з аудіозаписами телефонних розмов проведених в ході службових розслідувань.
Строк дії ухвали встановити до 11 жовтня 2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1