Справа № 592/12784/25
Провадження № 1-кс/592/5258/25
11 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025205560000018 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 ОСОБА_4 під час перегляду мережі інтернет, знайшов оголошення про продаж автомобіля BMW X5, після чого замовив доставку даного автомобіля та перерахував невстановленій особі грошові кошти на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 чотирьма платежами на загальну суму 94 тис грн. Автомобіль мав бути доставлений 15.01.2025, однак до даного часу автомобіль не доставили та грошові кошти не повернули. Також в ході дізнання встановлено, що 13.01.2025 о 20:45:24 год та 21:57:12 год з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (на яку попередньо потерпілим ОСОБА_4 було здійснено перерахування грошових коштів двома платежами по 25000 грн) здійснено переказ грошових коштів у сумі 50000 грн (двома платежами по 25000 грн) на банківський рахунок НОМЕР_4 . Окрім цього, встановлено, що за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритим на ім'я ОСОБА_5 відкрито банківську картку № НОМЕР_5 . Проаналізувавши отриману в ході тимчасового доступу інформацію встановлено подальший рух грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 : 13.01.2025 о 21:55:00 год здійснено переказ грошових коштів на суму 22450 грн з вищезазначеного рахунку на банківський рахунок, відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; 13.01.2025 о 22:47:01 год здійснено переказ грошових коштів на суму 22263 грн з вищезазначеного рахунку на банківський рахунок, відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; 13.01.2025 о 22:07:00 год здійснено переказ грошових коштів на суму 2626 грн з вищезазначеного рахунку на банківський рахунок, відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ; 13.01.2025 о 22:53:02 год здійснено переказ грошових коштів на суму 2612 грн з вищезазначеного рахунку на банківський рахунок, відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 . Тому дізнавач з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , у яких міститься повна інформація за банківськими рахунками відкритими у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме: 1) дані щодо банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , коли та ким відкрито, інформацію щодо осіб; 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з яких було перераховано грошові кошти у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 3) дані про дату та час перерахування коштів з рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 4) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 5) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; та що перебувають у віданні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , у яких міститься повна інформація за банківськими рахунками відкритими у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а саме: 1) дані щодо банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , коли та ким відкрито, інформацію щодо осіб; 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з яких було перераховано грошові кошти у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 3) дані про дату та час перерахування коштів з рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 4) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу; 5) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківськими рахунками НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів у яких міститься повна інформація за банківськими рахунками відкритими у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме: 1) дані щодо банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , коли та ким відкрито, інформацію щодо осіб; 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з яких було перераховано грошові кошти у період часу з 13.01.2025 по 11.08.2025; 3) дані про дату та час перерахування коштів з рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.01.2025 по 11.08.2025; 4) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період часу з 13.01.2025 по 11.08.2025; 5) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у період часу з 13.01.2025 по 11.08.2025.
AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , у яких міститься повна інформація за банківськими рахунками відкритими у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а саме: 1) дані щодо банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , коли та ким відкрито, інформацію щодо осіб; 2) дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , з яких було перераховано грошові кошти у період часу з 13.01.2025 по 11.08.2025; 3) дані про дату та час перерахування коштів з рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.01.2025 по 11.08.2025; 4) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період часу з 13.01.2025 по 11.08.2025; 5) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківськими рахунками НОМЕР_8 та НОМЕР_9 у період часу з 13.01.2025 по 11.08.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1