Справа № 459/187/25
Провадження № 1-кс/459/785/2025
08 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000010 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
07.08.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 15.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 14.01.2025 о 10:40 год. невідома особа зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 18 хв. 14.01.2025, шляхом застосування ЕОМ, заволоділа грошовими коштами у сумі 35 500 гривень декількома платежами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану вище суму. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000039 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що давно вже має відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок: НОМЕР_2 . Окрім цього, потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження платіжки з переказами грошових коштів, які вона не робила у сумі 31 000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_6 . Слідча зазначила, що 05.08.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявлено, що в період часу з о 11:21:18 год. по о 13:13:02 год. 14.01.2025 двома трансакціями грошові кошти на суми 22 110 грн. та 9 045 грн. переведено з карти потерпілого на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 . Враховуючи вищевказане, для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 15.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 14.01.2025 о 10:40 год. невідома особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 18 хв. по 13 год. 18 хв. 14.01.2025, шляхом застосування ЕОМ, заволоділа грошовими коштами у сумі 35 500 гривень декількома платежами із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану вище суму.
В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 15.01.2025 аналогічного змісту.
Із рапорту старшого оперуповноваженого 2-го відділу (протидії різновидам онлайн-шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України рядовий поліції ОСОБА_7 від 24.06.2025 встановлено, що переказів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 14.01.2025 о 11 год. 21 хв. та 13 год. 13 хв. на загальну суму 31 155 гривень було здійснено наступні транзакції: 14.01.2025 п 11:21:18, сума 22 110 грн. переказ на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем якого є ОСОБА_6 ; 14.01.2025 п 13:13:02, сума 9 045 грн. переказ на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем якого є ОСОБА_6 .
Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок № НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів із рахунку потерпілої, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 00:00:00 год. 14.01.2025 по 00:00:00 год. 14.02.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 14.01.2025 по 00:00:00 годину 15.01.2025.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 14.01.2025 по 00:00:00 годину 15.01.2025.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, за період часу з 00:00:00 год. 14.01.2025 по 00:00:00 год 15.01.2025, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону, до якого прив'язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1