Справа № 459/2694/25
Провадження № 1-кс/459/792/2025
11 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000520 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
08.08.2025 слідчий СВ Шепицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послався на те, що 06.08.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 01.08.2025, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідома особа, шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій, заволодівши доступом до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 05.08.2025 по 06.08.2025 зняли грошові кошти в сумі 9 826 гривень 17 копійок, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000520 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у користуванні потерпілої ОСОБА_5 знаходиться банківська картка, відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (картка: № НОМЕР_2 ), яка підв'язана до номера телефону НОМЕР_3 Враховуючи вищевказане, для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025141150000520 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 06.08.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 01.08.2025 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідома особа, шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій, заволодівши доступом до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 05.08.2025 по 06.08.2025 зняли грошові кошти в сумі 9 826 гривень 17 копійок, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від потерпілого від 29.01.2025 аналогічного змісту.
В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 06.08.2025 аналогічного змісту.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.08.2025 встановлено, що остання має відкриту банківську картку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а також давно вже користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та номером телефону НОМЕР_3 , на якому у неї підв'язана дана банківська картка. 01.08.2025 їй в соціальну мережу Вайбер написала знайома ОСОБА_6 , повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги в розмірі 8 800 гривень. Оскільки вона думала що це правда, перейшла по ссилці ІНФОРМАЦІЯ_3 там вела перші чотири цифри картки та пароль, після чого їй заблокували банківську картку та додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 . Тоді вона 04.08.2025 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розблокувала все. Однак не поміняла паролі, оскільки не придала цьому значення. Після цього на наступний день почались незрозумілі перекази коштів. Однак вона це виявила 06.08.2025 коли зайшла у додаток і побачила, що 05.08.2025 та 06.08.2025 з її картки: № НОМЕР_2 було здійснено ряд переказів в загальній сумі 9 826 гривень 17 копійок. Після цього потерпіла побігла у відділення банку і заблокували свої картки та виробила нові.
З виписки по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 встановлено, що така картка належать потерпілій ОСОБА_5 та з якої за період з 05.08.2025 по 06.08.2025 відбулось списання грошових коштів.
Слідчий просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме по банківській карті № НОМЕР_2 , з якої був здійснений переказ грошових коштів та яка належить потерпілій, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше. Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 01.08.2025 по 06.08.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчим належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 05.08.2025 по 00:00:00 годину 06.08.2025.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 05.08.2025 по 00:00:00 годину 06.08.2025.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
-відомостей про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи відкриті банківські рахунки у період часу з 00:00:00 години 05.08.2025 по 00:00:00 годину 06.08.2025;
-руху коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00:00 години 05.08.2025 по 00:00:00 годину 06.08.2025;
-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00:00:00 години 05.08.2025 по 00:00:00 годину 06.08.2025;
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь - які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00:00:00 години 05.08.2025 по 00:00:00 годину 06.08.2025.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1