Справа № 459/206/25
Провадження № 1-кс/459/782/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025141150000012 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025141150000012 від 06.01.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ: слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до інформації:
- відомості про рух коштів за банківським рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 03.01.2025 по 00:00 год. 03.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».- то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- всю наявну інформацію за банківським рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_1 , про здійснення входу в період часу з 00:00 год. 03.01.2025 по 00:00 год. 03.02.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільний додаток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ІР-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), яка перебуває у розпорядженні (володінні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
В його обґрунтування послався на те, 06.01.2025 звернулась із заявою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 яка повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 заволоділа коштами в сумі 20 000 гривень, також з баківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_4 викрадено на суму 1507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого також невідома особа оформила кредит на ім?я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 000 гривень. Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141150000012 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Вказує, що допитана ОСОБА_15 , повідомила, що 03.01.2025, невідома особа, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 заволоділа коштами сумі гривень, також з баківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 викрадено на суму 1507,50 грн (52,73 грн комісія), після чого також невідома особа оформила кредит на ім?я потерпілої в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 10 000 гривень. Також в ніч з 3 на 4 січня до потерпілої зателефонували із номеру НОМЕР_5 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та сказав що ніби-то картка потерпілої заблокована.
Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно п.1 ч.3, ч.4,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З положень ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З системного аналізу наведених норм вбачається, що кримінальне процесуальне законодавство містить вимоги щодо суб'єкту подання клопотання (ч.1 ст.160 КПК України), вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов'язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч.5 ст.163 КПК України).
Однак, вказані вимоги закону не дотримані слідчим при підготовці зазначеного клопотання, оскільки таке містить суперечливі відомості щодо особи, якій належить банківська карткаНОМЕР_1 , та банку, який видав банківську картку, зокрема: у відомостях, внесених у ЄРДР зазначено, що за заявою ОСОБА_15 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 заволоділа коштами в сумі 20 000 грн., а із протоколу допиту потерпілого вбачається, що 03.01.2025 року з її банківської карти було знято 20 000 грн, які переведено на карту НОМЕР_1 , тому слідчий просить надати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, зазначаючи, що така перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, з матеріалів не зрозуміло, з якої банківської картки потерпілого були протиправно переказані грошові кошти та на яку (незрозуміло чи з карти НОМЕР_1 були зняті кошти, чи на таку вони були перераховані) та банку, який видав банківську картку (у заяві ОСОБА_15 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а за відомостями слідчого ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Окрім цього, матеріали справи не містять ні виписки про рух коштів по рахунку потерпілого, ні квитанції про переказ коштів. Таким чином, з матеріалів, що додані до клопотання, не вбачається жодних відомостей про те, що дана картка була використана для незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025141150000012 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1