441/1573/25
1-кс/441/333/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.08.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025142440000095 від 07.08.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 07.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142440000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дізнавач СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківській карті НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025, а саме: про рух коштів по даних рахунках, інше.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 06.08.2025 в відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 про зобов'язання орган досудового розслідування внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою адвоката ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 увійшовши в довіру до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під приводом оформлення документів на відпочинок, шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 94700 грн. та ОСОБА_9 в сумі 57000 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .
Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а отримання вказаних документів має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити особу, яка фактично відкрила вказаний банківський рахунок, її фотознімки, документи, місце де відбулось перерахування грошових коштів потерпілого на інші рахунки, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться згадана вище інформація.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 07.08.2025 та доданих до нього документів убачається, що СД ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 07.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142440000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів,які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківській карті НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 08.08.2025із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, перекази за вищевказаний період, а також:
- копію юридичної справи про відкриття та використання банківських рахунках на підставі якого обслуговується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв'язку та інших даних клієнта банку);
- комп'ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 08.08.2025 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.
- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;
- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1