Справа № 314/10/25
Провадження № 1-кс/314/1038/2025
08.08.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024082060000021 від 27.02.2024 за ч. 1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
08.08.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024082060000021 від 27.02.2024 за ч. 1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що із січня по серпень 2023 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби здійснили завищене преміювання працівників відділу освіти, що спричинило істотну шкоду у вигляді втрат бюджету.
У період із 09.09.2024 по 20.09.2024 на підставі постанови слідчого про залучення спеціалістів від 25.07.2024 спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 була прийнята участь в кримінальному провадженні № 42024082060000021 від 27.02.2024 з метою підтвердження/спростування факту порушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при нарахуванні та виплаті премій працівникам відділу освіти вказаного органу місцевого самоврядування за період з 01.01.2023 по 31.08.2023, зокрема начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . За результатами проведеної перевірки 20.09.2024 спеціалістом до органу досудового розслідування була спрямована довідка за результатами проведеної роботи.
У період з 26.02.2025 по 21.03.2025 (з урахуванням подовження термінів проведення перевірки) на підставі постанови слідчого про залучення спеціалістів від 25.07.2024 головним державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 була прийнята участь в кримінальному провадженні № 42024082060000021 від 27.02.2024 з метою підтвердження/спростування факту порушень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при нарахуванні та виплаті премій працівникам відділу освіти вказаного органу місцевого самоврядування за період з 01.02.2021 по 31.12.2022, зокрема начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . За результатами проведеної перевірки 26.03.2025 інспектором до органу досудового розслідування була спрямована довідка за результатами проведеної роботи (вих. № 040815-17/886-2025 від 26.03.2025), яка була долучена до матеріалів кримінального провадження № 42024082060000021 від 27.02.2024.
12.05.2025 в рамках кримінального провадження з метою встановлення збитків, спричинених бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , та для встановлення істини по кримінальному провадженню була призначена судова-економічна експертиза, проведення якої було доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
03.06.2025 на адресу органу досудового розслідування ВнП№2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/108-25/11166-ЕК ОСОБА_8 (на підставі ст. 69 КПК України, п.1 ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу»), в якому остання просить ініціатора призначеної експертизи надати додаткові документи або їх копії, які вкрай необхідні для подальшого повного та об'єктивного експертного дослідження, зокрема, виписки по особовим рахункам ОСОБА_6 , на які останній були зараховані грошові кошти у вигляді заробітної плати та премій за період з 01.01.2021 по 31.08.2023.
10.07.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів були вилучені, окрім іншого, належним чином завірені відомості зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії тощо) працівникам відділу освіти вказаного органу місцевого самоврядування за період з 01.01.2021 по 31.08.2023. Відповідно до вилучених документів асигнування у вигляді грошового забезпечення на ім'я працівника ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за вищезгаданий період зараховувалося на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому безпосередньо номери банківських рахунків у вилучених відомостях не зазначені, наявні лише реквізити РНОКПП ОСОБА_6 .
Старший слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу, огляду та вивчення документації, пов'язаної рухом коштів по особовим рахункам ОСОБА_6 , зміст якої, зокрема, безпосередньо потрібен для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та встановлення факту надходжень на рахунки вказаної особи та зарахування на них грошових коштів від інших контрагентів, що необхідно для об'єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню, та просить надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме інформації про номери банківських рахунків у форматі IBAN (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 31.08.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого, задовольнити.
Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме інформації про номери банківських рахунків у форматі IBAN (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по 31.08.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 08.10.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
08.08.2025