Справа № 344/14008/25
Провадження № 1-кс/344/5562/25
11 серпня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025090000000441 від 17.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що 16.07.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що у вересні 2024 року невідома особа, під приводом надання йому участі у Міжнародному спеціалізованому медичному стажуванні за кордоном, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 63 480 грн, які було перераховано ним на банківський рахунок однієї з громадських організацій м. Івано-Франківська, а саме на рахунок: НОМЕР_1 , що належить - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (ADOCTOR), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 04.09.2024 в якості підтвердження реєстрації на стажування та її оплату ним на банківський рахунок НОМЕР_1 , який був наданий йому в приватних повідомленнях, були перераховані грошові кошти в сумі 63480 грн. з відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Любомль Ковельського району Волинської області, однак до цього часу стажування не було організовано та проведено і грошові кошти не повернуто.
У зв'язку із вказаним, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів, інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номерів рахунків, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до документальних матеріалів, щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, який був відкритий.
Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо повних даних банківського рахунку з номером НОМЕР_1 та його власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб, кому належать рахунок в банку, тощо) та документів, які містять інформацію щодо відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку із зазначенням дати його відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, по банківському рахунку з 11.09.2019 по даний час.
Зазначені відомості можуть сприяти слідству у викритті осіб, які вчинили шахрайські дії.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунку з номером НОМЕР_1 з 11.09.2019 по даний час неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.
Вищевказані відомості та документальні матеріали перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Окрім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідча просила про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), що стосуються відомостей по руху коштів по рахунку з номером НОМЕР_1 з 11.09.2019 по 11.08.2025 зокрема:
- документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
- повних анкетних даних осіб (юридичних та фізичних), яким належить рахунок;
- належним чином завірених копій документів (виписок) щодо руху коштів по вказаному рахунку з 11.09.2019 по 11.08.2025, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);
- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти по вищезазначених рахунках;
- вчинення всіх без виключення дій в додатку (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- фактичні адреси перебування, під час використання особистих банківських рахунків за період з 11.09.2019 по 11.08.2025.
Вище вказана документація зберігається у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_3 )
Забезпечити надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Івано-Франківську.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 жовтня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1