печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36079/25-к
пр. № 1-кс-30891/25
Примірник №___
05 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
31 липня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000001606 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, які створили ряд веб-ресурсів, які діють під виглядом брокерських платформ, призначених для інвестиційної діяльності на крипто валютних ринках. Учасники організованої групи використовуючи програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп'ютерів жертв, представляються працівниками інвестиційних платформ, та використовуючи методи соціальної інженерії переконують потерпілих, переважно жителів Федеративної Республіки Німеччина, у безпечності та вигідності інвестування у крипто валюту, а після здійснення потерпілими платежів, заволодівають їх грошима.
На виконання доручення слідчого про проведення слідчих дій, на адресу ГСУ надійшов рапорт від працівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо отримання інформацію від міжнародних партнерів Федеративної Республіки Німеччини, про групу осіб з числа громадян України, які шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян Німеччини.
За матеріалами міжнародних партнерів Федеративної Республіки Німеччини здійснюється досудове розслідування за фактом інвестиційного шахрайства групою невстановлених осіб, зокрема з числа громадян України, які використовуючи псевдоброкерські платформи, такі як: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та інші під приводом інвестицій у криптовалюту та отримання надприбутків, використовуючи методи соціальної інженерії, а також програмне забезпечення «AnyDesk» для віддаленого доступу до пристроїв жертв, заволодівають коштами громадян Німеччини та ЄС у особливо великих розмірах. Жертви залишають свої контактні дані на різних вебресурсах, де розміщена реклама шахрайських інвестиційних платформ, згодом їм телефонують представники цих компаній та пропонують зробити перший тестовий депозит у розмірі 250 євро, а згодом суми інвестицій збільшуються та перераховуються з банківських рахунків потерпілих на шахрайські криптогаманці або злочинці пропонують забрати їх особисто готівкою, натомість дані кошти не інвестуються, а привласнюються зловмисниками, що унеможливлює їх подальше виведення потерпілими.
Також аналізом руху віртуальних активів з криптогаманців потерпілих встановлено кінцевих отримувачів коштів, зокрема з числа громадян України, які використовуючи криптобіржі виводили кошти, здобуті злочинним шляхом та здійснювали їх легалізацію, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_21 .
Крім того встановлено, що вказані особи у своїй протиправній діяльності користуються наступними номерами телефонів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
06 серпня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий вказує, що на теперішній час, з метою підтвердження отриманих даних, а також встановлення осіб, які можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення та збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів щодо зв'язку абонентів між собою та їх місце знаходження (трафіків).
Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , про абонентські номери НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , із зазначенням відомостей про абонента «А» та абонента «Б», їх imei терміналів, в яких вони працювали, вихідних та вхідних дзвінків, типів дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту) переадресації, нульових дзвінків, дати, часу, тривалість з прив'язкою до базових станцій із обов'язковим зазначенням азимуту, дати та часу виходу у мережу Інтернет (GPRS, 3G, 4G, 5G, тощо) в період часу з 01.01.2022 по 31.07.2025, для встановлення зв'язків зазначених абоненті у вказаний термін та встановлення їх місця перебування;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , про абонентські номери НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , із зазначенням відомостей про абонента «А» та абонента «Б», їх imei терміналів, в яких вони працювали, вихідних та вхідних дзвінків, типів дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту) переадресації, нульових дзвінків, дати, часу, тривалість з прив'язкою до базових станцій із обов'язковим зазначенням азимуту, дати та часу виходу у мережу Інтернет (GPRS, 3G, 4G, 5G, тощо) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, для встановлення зв'язків зазначених абоненті у вказаний термін та встановлення їх місця перебування;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 про абонентські номери НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , із зазначенням відомостей про абонента «А» та абонента «Б», їх imei терміналів, в яких вони працювали, вихідних та вхідних дзвінків, типів дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту) переадресації, нульових дзвінків, дати, часу, тривалість з прив'язкою до базових станцій із обов'язковим зазначенням азимуту, дати та часу виходу у мережу Інтернет (GPRS, 3G, 4G, 5G, тощо) в період часу з 01.01.2022 по 31.07.2025, для встановлення зв'язків зазначених абоненті у вказаний термін та встановлення їх місця перебування.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36079/25-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1