Справа №:755/4657/20
Провадження №: 1-кс/755/2615/25
"07" серпня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101040000039 від 26.03.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019101040000039 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
У рамках кримінального провадження встановлено, що 27.01.1995 створено Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке спочатку було перетворене в Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 17.07.2015 припинило свою діяльність шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, змінювався статутний фонд вказаного товариства, що можливо лише внаслідок прийняття рішення загальними зборами учасників товариства, тоді як частина акціонерів стверджують, що участі в загальних зборах не брали, не були повідомлені про їх проведення та рішень таких не погоджували.
Таким чином, є підстави вважати, що вказані реєстраційні дії проводились на підставі подання до органу реєстрації підроблених документів.
Дізнавачем відділу дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що вона була одним з акціонерів Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується сертифікатом акцій, й статутний фонд складав 4274 (чотири тисячі двісті сімдесят чотири гривні).
Акціонерне товариства здійснюються за рішеннями загальних зборів. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства. Зупинення обігу акцій АТ у зв'язку з його перетворенням здійснюється згідно з Рішенням НКЦПФР «Про затвердження. Порядку скасування реєстрації випусків акцій». Для цього до НКЦПФР крім інших документів подається довідка про персональне повідомлення акціонерів. Відповідно до ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства» акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
Таким чином, учасники ТОВ, що створюється в наслідок перетворення АТ ( на дату державної реєстрації), можуть бути тільки акціонери товариства, що прийняло рішення про припинення шляхом перетворення (на дату прийняття такого рішення), та які обміняли належні їм акції на частки у статутному капіталі ТОВ, що створюється. Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності шляхом реорганізації, зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою. Викуп акцій здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість.
На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення акціонерного товариства. Перелік засновників (учасників) створюваного товариства - правонаступника, зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника).
Розподіл часток (паїв) створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного (пайового) капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється.
Як вбачається з матеріалів реєстраційної справи Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками є члени трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 17.06.1993 р. за №0093-1368П. у 2002 році згідно Протоколу загальних зборів №2 від 25.09.2002 року було прийнято рішення про новий випуск акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був сформований, шляхом внесення грошей членами трудового колективу статутний капітал в сумі 64 274 грн, потім АТЗТ перейменували в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останні перетворення відбулись у 2015 році на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, починаючи з 2002 року зміна часток у Статутному капіталі АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була здійснена без доведення до відома акціонерів, в тому числі й ОСОБА_5 у наявних документах явні ознаки підробки та скривлення даних, що свідчить про навмисну деномінацію часток у статутному капіталі. Також варто зазначити про те, що ОСОБА_5 зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 із запитом на інформацію, відповідно до якого отримала відповідь в якій вказано про те, що у документах. реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться недостовірні відомості щодо ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , що не відповідає дійсності.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки завдяки ним можна встановити факт вчинення ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.
Саме тому зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх дослідження на предмет законності їх виготовлення та використання - призначення та проведення відповідних судових експертиз, дослідження у яких проводиться виключно за оригіналами документів.
Документи, про доступ до яких подано клопотання, становлять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Разом з тим, ці документи, які сторона обвинувачення просить дозволити вилучити, можуть бути використані безпосередньо як доказ незаконної реєстрації права власності юридичної особи. Іншим способом довести ці обставини неможливо.
У судове засідання дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Крім того, у випадку необхідності отримання персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення в цій частині.
Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ їй чи іншим дізнавачам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101040000039 від 26.03.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів на підставі яких було проведено загальні збори акціонерів Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2002 по 31.10.2002 року, в тому числі, усі документи, які містять особистий підпис ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
У задоволенні у іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1