Справа №:755/10558/25
Провадження №: 1-кс/755/2645/25
"07" серпня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040001213 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , за період часу 19.03.2023 по 30.03.2023.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040001213 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 ОСОБА_5 , в мобільному телефоні, який належав його покійному батьку ОСОБА_6 , (який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Одеса) виявив смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі близько 110 тис. грн. 23.03.2023 (тобто після смерті батька) з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, внаслідок несанкціонованого доступу до банківського рахунку, що належав покійному, та які були здійснені 23.03.2023 року, тобто після смерті останнього. Номер банківської картки не відомий (ЄО №13098 від 30.03.2023).
Свідок ОСОБА_5 повідомив, що разом з дружиною проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживав за адресою: АДРЕСА_3 , разом з батьком своєї дружини, однак через свій вік вже майже не пересувався, тому за ними доглядали працівники соціальної служби.
ІНФОРМАЦІЯ_2 батько свідка помер. Після поховання ОСОБА_5 забрав речі покійного батька та по приїзду додому виявив, що в мобільному телефоні Самсунг А20С, з сім-картою НОМЕР_2 , є додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку надходила пенсія батька (однак номеру карти батька не знає) та смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів після смерті батька, а саме 23.03.2023 декілька разів на загальну суму 110 000 грн, у кого та де фізично знаходиться карта останній не знає.
На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків та карт відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 19.03.2023 по 30.03.2023, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідча ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040001213 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12023100040001213 від 31.03.2023 року, з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків та карт відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходяться в АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , за період часу 19.03.2023 по 30.03.2023 з наступними ідентифікаційними ознаками: копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку); інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтом; копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому таабо електронному вигляді по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу з 19.03.2023 по 30.03.2023; фотознімки та відеозаписи зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунків, що прив'язані до зазначеним вище картам; відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу з 19.03.2023 по 30.03.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1