Справа № 570/3266/25
Номер провадження 1-кс/570/400/2025
30 липня 2025 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про арешт майна, -
Слідчий, в межах кримінального провадження, внесеного 17 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181180000402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на:
- долари США, номіналом по 100, загальна кількість 33 одиниці (сума 3300) із серійними номерами: PG18520522D, LA93952279A, ML50410669F, PK48309344D, LL10814805G, LB71054233L, PF32193525A, LB84871512K, PC29092784A, QJ32028436A, PF11604635K, PF74885417P, PG72839543A, PA12299968C, PD56682773B, PD56682720B, LF45253604H, QJ32028437A, PF15937435H, PG72839544A, PB61383030M, MF80589939E, LK77945685B, LC53533430B, PF71211902G, LB36386330T, MB87808280K, MF13030756A, MB82180767H, PD58970777B, LF90047285C, PA69666539B, PG18863903C, які упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168878; купюри євро, 2 купюри номіналом по 100, 10 купюр номіналом по 50, загальна кількість 12 одиниць, (сума 700) із серійними номерами: WA3466133389, XO4115252414, UB5469747608, EA1473105484, SE7787272177, WB5074202115, SD1410446297, SA6754465679, UE9094151105, RE3404370647, ZD3050079322, UA6716522253, які упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168877; гривні, дві купюри номіналом по 500 грн., одна 1000 гривень, загальна кількість купюр 3 одиниці (сума 2000) із серійними номерами: АН3817693, ХЖ6625667, ХЄ9694097, які упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168876; каблучку з металу жовтого кольору ймовірно з діамантом, каблучку з металу жовтого кольору, з чорним каменем, пару сережок з металу жовтого кольору, пару сережок з металу жовтого кольору з чорними камінцями, які упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168875; годинник з металу жовтого кольору, який упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168874; годинник з металу жовтого кольору з чорним циферблатом, який упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168873; браслет з металу жовтого кольору, який упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168872; каблучку з металу жовтого кольору з каменем, яку упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168871; фрагмент прикраси з металу жовтого кольору з картонною коробкою на поверхні якої наявне маркування «ANNE KLEIN», які упаковано до спец пакету НПУ СУ №PSP2012782; ланцюжок з металу сірого кольору з 4 кулончиками, які упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168869; брошку у формі черепахи з металу жовтого кольору, яку упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168868; 2 пари сережок з металу жовтого кольору в одній з пар сережок наявні камені, які упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168866; пару сережок з металу жовтого кольору з каменями чорного кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168870; брошку у вигляді капелюха з металу жовтого кольору, яку упаковано до спец пакету НПУ №CRI1168867; 2 запонки у формі ключа та комахи з металу жовтого кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №KIV1105803; пару ребристих сережок з металу жовтого кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №KIV1105802; каблучку з металу жовтого кольору оздоблену ймовірно перлиною, які упаковано до спец пакету НПУ №KIV1105804, які 25 липня 2025 року було вилучено у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського районного суду за адресою: вул. Київська, буд. 67 кв. 13, м. Рівне;
- сумку чорного кольору з логотипом «Nike», сумку чорного кольору з логотипом «Nike» білого кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005035; чорні кросівки із білою підошвою марки «Puma», які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005032; сумку чорного кольору з біноклем, яку упаковано до спец пакету НПУ №WAR1467758; кросівки синього кольору марки «Air», кросівки сірого кольору із зеленими вставками марки «Adidas», кросівки чорного кольору марки «Adidas», які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005033; кофту чорного кольору марки «Puma», штани спортивні чорного кольору марки «Goldi», штани спортивні чорного кольору марки «Puma», які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005034; долари США, купюри номіналом по 100, загальна кількість 138 одиниці (сума 13800) із серійними номерами: PA51715963C, PA51715967C, PA51715964C, QA33798670A, QA33798671A, PG58696331B, PG58696332B, PK44750015H, PK44750016H, PF45598087L, LG27086974E, PC07244062A, LB71771409Q, QE21323230A, PA45598083L, PF59187146K, MB85853588N, PF27854556L, ML63601699C, PA51715968C, PF94669039F, PK44750019H, PD57020440B, PK48563383I, PL49823825H, PA51715969C, QA13756478А, LB54458789G, QB25185467A, MB13150502B, PA51715965C, LJ73729009B, PB59105030L, PA51715966C, PK44750017H, PK44750018H, PG53826857C, PG53826854C, PE34469242D, PF17531138P, PH10966298C, PF17511356P, PB81337363A, MI24123183A, LA78665899A, HF04537539F, PB37967895K, MA52059562A, LB55202821M, LL61585349I, LB59024261C, MA52059563A, LH73591266B, PB34336379G, PI87847364A, LB11017394L, PB24851142G, LB76384592W, LB87766760V, LB96066790L, MF04537541F, MF28120687E, LF05702300O, LF17544048C, PF91988242G, PB00123105J, PF10487527I, PF79092808J, PF79092808J, PF79092809J, LF07621591A, LB45638434I, LL52792823H, PF79092804J, PF79092821J, LL76965103G, LB76252519W, PF79092807J, PF79092806J, MB179611569E, LK2572628E, PF79092812J, PF79092830J, PF79092822J, PF79092831J, QG82215740A, QG32215741A, LD31417804D, PE27391368D, PE27391369D, PE27391367D, PB17593721F, MB39742310M, QA13756495A, MF16463271E, PE27391366D, PE27391365D, PE27391364D, PC07744059A, PF18020650K, LK60985790D, LB71771415Q, LB71771417Q, PF18020652K, PC07744016A, PK05608701H, PA16105136C, QE11140646A, QK33641435B, QL30494555A, QH11315306A, PF13692568L, PL09626441Q, PF17531182P, LF80591402H, QB30272621A, PK05383548, LF80591460H, QS02511608A, KB97512236D, PL09626443Q, PL09626442Q, PL09626450Q, MB83930876J, MB57074486S, MF06640682F, MJ62004710A, PB75249992J, LB14824984P, QJ73134544A, LB37219801H, PF18494661P, KB86559742I, PJ66851986B, LF40917226E, PD89258828B, PF92130127G, які упаковано до спец пакету НПУ №KIV4108290; долари США, номіналом по 100, в загальній кількості 29 купюр (сума 2900) із серійними номерами: ML77908081E, PB01933381B, PB01933398B, QD39873779A, KG379223359B, KB55449212G, KG37923361B, LF71880049D, PE97224986D, KG37923360B, HE26191955 D, HE56823350C, DC40888078A, KK15552744A, KK24984183C, KF62559723C, KL96591905B, HC00722357B, HB79749473I, KB37326432L, KB48135049C, HK27077929D, HB25414424G, KB37495213J, KB17629893N, DB63075586D, KB56134637H, HB50788035Q, HL54202208F, які поміщено до спец пакет НПУ №ICR0198802, які було 25 липня 2025 року вилучено у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського районного суду за адресою: вул. Молодіжна, буд. 34, кв. 136, смт. Квасилів Рівненського району Рівненської області;
- чоловічі кросівки чорного кольору на яких наявний надпис маркуванням світлого кольору «Nike Winflo 10 running just do it», які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005857; рукавиці на праву та ліву руки з написом на них «ABN», які упаковано до спец пакету НПУ №KIV4108539; паперову коробку з написом «SAMSUNG Galaxy А 05 s», яка упакована в спец пакет НПУ № KIV4108537; паперову коробку коричневого кольору з написом «Золотий Вік ювелірний завод», яка упакована в спец пакет НПУ №KIV4108538; предмет ззовні схожий на ніж з дерев'яною рукояткою в чохлі світлого кольору, який упаковано в спец пакет НПУ №KIV4108513; футболку білого кольору з візерунком бежевого кольору та чорні чоловічі спортивні штани з емблемою «Nike», які упаковано в спец пакет НПУ №SUD4005858; електронний годинник (смарт) з ремінцем сріблястого кольору на задній поверхні циферблата наявний напис «Stainless steel back IAN 337028-2001 NG0652D», які упаковано в спец пакет НПУ №NPU5156147; електронний годинник з ремінцем з прорезиненого матеріалу чорного кольору, який упаковано в спец пакет НПУ №NPU5156149; мобільний телефон марки «SAMSUNG» бежевого кольору, який упаковано до спец пакету НПУ №NPU5156150; зв'язка ключів у кількості 7 (семи) штук, які упаковано до спец пакету НПУ №NPU5156145; ключ з брелком автомобіля марки «Ford», який упаковано в спец пакет №NPU5156146; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , яка упакована до спец пакету НПУ №NPU5156144; банківську картку «Visa» № НОМЕР_2 на ім'я « ОСОБА_5 » зеленого кольору, яка упакована до спец пакету НПУ №5156143; окуляри чорного кольору на яких наявний надпис «POLABIZED», які упаковано в спец пакет НПУ №KIV4108535; автомобіль марки «Skoda Roomster», державний номерний знак « НОМЕР_3 », який вилучено до спеціального майданчику тимчасово вилучених транспортних засобів, що знаходиться за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 92 с. Городок, Рівненського району Рівненської області, який було 25 липня 2025 року вилучено у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського районного суду, який знаходився за адресою: вул. Київська буд. 65, м. Рівне;
- годинник сріблястий з жовтими вставками з написом на циферблаті «Armani Exchange» круглої форми, який поміщено до спец пакету НПУ №CRI1168912, фіксальний чек від 24.05.2025 «Золотий вік», бирку з написом «Золото 585 перстень», банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_4 , предмет ззовні схожий на розкладний ніж, картку «Золотий Вік» коричневого кольору, які поміщено до спец пакету НПУ №CRI1168913 та було 25 липня 2025 року вилучено в ході особистого обшуку громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказує на те, що вищевказані кошти та майно є майном яке здобуте в результаті вчинення злочину, а тому вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Арешт вищеперерахованого майна та коштів зможе запобігти їх знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилася. Поряд з цим слідчий ОСОБА_7 , яка входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12025181180000402, подала до суду клопотання, в якому вказує на те, що клопотання про арешт майна підтримує частково, надає перелік майна і коштів на які просить не накладати арешт.
Крім того, 30 липня 2025 року до суду надійшло клопотання від представника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 про долучення до матеріалів кримінального провадження доказів законного походження грошових коштів ОСОБА_8 , визнання вилучених грошових коштів особистою власністю ОСОБА_8 та вирішення питання про повернення власнику вилучених грошових коштів та золотих прикрас.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів.
Частина 3 статті 170 КПК України, передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги, що грошові кошти та золоті прикраси які були вилучені під час обшуку у ОСОБА_8 є її особистою власністю та не являються майном здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення та враховуючи клопотання слідчого в якому вона надає перелік грошових коштів та майна на яке просить не накладати арешт, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на таке майно та кошти.
Поряд з цим, інша частина коштів та майна є речовими доказами і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відповідно має суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні, не накладення арешту на грошові кошти та інші речі може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а відповідно клопотання в цій частині єобґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задоволити частково.
Накласти арешт на: сумку чорного кольору з логотипом «Nike», сумку чорного кольору з логотипом «Nike» білого кольору, які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005035; чорні кросівки із білою підошвою марки «Puma», які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005032; сумка чорного кольору з біноклем, які упаковано до спец пакету НПУ №WAR1467758; кросівки синього кольору марки «Air», кросівки сірого кольору із зеленими вставками марки «Adidas», кросівки чорного кольору марки «Adidas», які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005033; кофта чорного кольору марки «Puma», штани спортивні чорного кольору марки «Goldi», штани спортивні чорного кольору марки «Puma», які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005034; долари США, номіналом по 100, в загальній кількості 29 купюр (сума 2900) із серійними номерами: ML77908081E, PB01933381B, PB01933398B, QD39873779A, KG379223359B, KB55449212G, KG37923361B, LF71880049D, PE97224986D, KG37923360B, HE26191955D, HE56823350C, DC40888078A, KK15552744A, KK24984183C, KF62559723C, KL96591905B, HC00722357B, HB79749473I, KB37326432L, KB48135049C, HK27077929D, HB25414424G, KB37495213J, KB17629893N, DB63075586D, KB56134637H, HB50788035Q, HL54202208F, які поміщено до спец пакет НПУ №ICR0198802; чоловічі кросівки чорного кольору на яких наявний надпис маркуванням світлого кольору «Nike Winflo 10 running just do it», які упаковано до спец пакету НПУ №SUD4005857; рукавиці на праву та ліву руки з написом на них «ABN», які упаковано до спец пакету НПУ №KIV4108539; паперову коробку з написом «SAMSUNG Galaxy А 05 s», яка упакована в спец пакет НПУ № KIV4108537; паперову коробку коричневого кольору з написом «Золотий Вік ювелірний завод», яка упакована в спец пакет НПУ №KIV4108538; предмет ззовні схожий на ніж з дерев'яною рукояткою в чохлі світлого кольору, який упаковано в спец пакет НПУ №KIV4108513; футболку білого кольору з візерунком бежевого кольору та чорні чоловічі спортивні штани з емблемою «Nike», які упаковано в спец пакет НПУ №SUD4005858; електронний годинник (смарт) з ремінцем сріблястого кольору на задній поверхні циферблата наявний напис «Stainless steel back IAN 337028-2001 NG0652D», які упаковано в спец пакет НПУ №NPU5156147; електронний годинник з ремінцем з прорезиненого матеріалу чорного кольору, який упаковано в спец пакет НПУ №NPU5156149; мобільний телефон марки «SAMSUNG» бежевого кольору, який упаковано до спец пакету НПУ №NPU5156150; зв'язка ключів у кількості 7 (семи) штук, які упаковано до спец пакету НПУ №NPU5156145; ключ з брелком автомобіля марки «Ford», який упаковано в спец пакет №NPU5156146; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_1 , яка упакована до спец пакету НПУ №NPU5156144; банківську картку «Visa» № НОМЕР_2 на ім'я « ОСОБА_5 » зеленого кольору, яка упакована до спец пакету НПУ №5156143; окуляри чорного кольору на яких наявний надпис «POLABIZED», які упаковано в спец пакет НПУ №KIV4108535; автомобіль марки «Skoda Roomster» державний номерний знак « НОМЕР_3 », годинник сріблястий з жовтими вставками з написом на циферблаті «Armani Exchange» круглої форми, який поміщено до спец пакету НПУ №CRI1168912, фіксальний чек від 24.05.2025 «Золотий вік», бирку з написом «Золото 585 перстень», банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_4 , предмет ззовні схожий на розкладний ніж, картку «Золотий Вік» коричневого кольору, які поміщено до спец пакету НПУ №CRI1168913.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
На ухвалу прокурором, підозрюваним, власником майна може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1