Справа № 569/15181/25
1-кс/569/6104/25
08 серпня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів Регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, майно ОСОБА_5 - мобільний телефон чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім картами операторів мобільного зв'язку з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ноутбук марки «НР» серійний номер CNU3059GLZ, флеш - накопичувач «Kingston» сірого кольору на 64 Гб., флеш - накопичувач «Самсунг» чорного кольору, micro SD «Kingston» та флеш - накопичувач чорного кольору «Goodram» на 128 Гб, з метою збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025180000000043 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування отримано відомості щодо ознак умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, шляхом організації протиправного механізму постачання товарів через країни Європи до рф, які фактично використовуються військовими формуваннями російської федерації для ведення збройної агресії проти України, громалянами України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець м. Запоріжжя, заресстрований за адресою: АДРЕСА_1 . РНОКПП НОМЕР_5 , директор ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС».): ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_6 , засновник ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС»); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець с. Величеївське Левокумського району Ставропольського краю рф. зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . РНОКПП НОМЕР_7 , ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС): ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженка м. Рівне, заресстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , засновник ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС»); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженець м. Рівне зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . РНОКПП НОМЕР_9 , м.т. НОМЕР_10 , працював на ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС» у період з 10.2018 по 07.2022); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС»).
Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 як засновники, ОСОБА_11 як директор ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС» (код ЄДРПОУ 31765778), а ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 як відповідальні працівники за збут та постачання продукції вказаного пілприємства. в порушення постанов КМУ від 24.02.2022 №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», від 27.09.2022 №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації», використовуючи механізм обходу встановлених законодавством обмежень щодо поставок товарів до рф, організували з червня 2022 року через афілійовані іноземні структури експорт технічного обладнання - тросів дистанційного управління, для АТ «Петербурзький тракторний завод» (рф, м. Санкт-Петербург, пр. Стачек, буд. 47), які відносяться до товарів подвійного призначення та фактично використовуються рф для ремонту та виробництва військової та спеціальної техніки.
Зокрема, зазначений вище товар, враховуючи його технічні характеристики, має широкий спектр застосування у військовій сфері. насамперед в наземній техніці (БТР - 80А, БТР - 82А), повітряному транспорті (гвинтокрили підтримки піхоти Мі-24. корабельні багатофункціональні Ка-27, транспортні літаки АН - 26, протичовникові літаки-амфібії Бе - 12), військових морських плаваючих засобах, які фактично використовується збройними формуваннями російської фелерації на військовій та спеціальній техніці для ведення збройної агресії проти України.
При цьому, до повномасштабного вторгнення рф на теригорію України ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС» систематично здійснювало прямі поставки обладнання і технічного устаткування для АТ «Петербурзький тракторний завод», яке у т.ч. спеціалізується на ремонті і модернізації військового обладнання та військової техніки.
Після початку повномасштабної збройної агресії рф проти України та введення центральними органами влади нашої держави нормативно-правових актів, які забороняють зовнішньоекономічні операції з державною-агресором та її резидентами, зазначені више особи, усвідомлюючи, шо реальним покупцем та фактичним кінцевим отримувачем виготовленої ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС» продукції, а саме тросів дистанційного управління, є суб'єкт господарювання з реєстрацією в рв АТ «Петербурзький тракторний завод», з метою здійснення незаконних поставок товару на митну територію рф, залучили польську фірму «Royaspz OO» та білоруську фірму «LLCKafelBai», які підконтрольні громадяину республіки білорусь ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), який тривалий час був дистриб?ютором продукції ТОВ ВКП «Системи управління - КОНСИС» на території рб і якого залучили у зв?язку із наявністю можливостей приховування зовнішньоекономічних операцій між українськими та російськими суб?єктами господарювання шляхом їх проведення через ланцюг постачання Польща - білорусь - росія.
Встановлено, що за період з 2022 року по даний час з використанням вищеописаної схеми протиправної діяльності, вищевказані службові особи TOB ВКП «Системи управління - КОНСИС» здійснили експорт продукції а саме тросів дистанційного управління для суб?єкта господарювання з реєстрацією в рф АТ «Петербурзький тракторний завод» на загальну суму близько 1 млн. доларів США.
06.08.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 у останнього вилучено мобільний телефон чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім картами операторів мобільного зв'язку з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ноутбук марки «НР» серійний номер CNU3059GLZ, флеш - накопичувач «Kingston» сірого кольору на 64 Гб., флеш - накопичувач «Самсунг» чорного кольору, micro SD «Kingston» та флеш - накопичувач чорного кольору «Goodram» на 128 Гб.
Того ж дня зазначені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області молодший лейтенант юстиції ОСОБА_13 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково із наступних підстав.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, яке є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.167 КПК України, а тому виникла необхідність у забороні розпоряджатися ним та використовувати його, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв'язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема у незабезпеченні збереження речових доказів.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи, що слідчим доведено що вилучені 06.08.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 , відповідає критеріям визначеним ст.98,167 КПК України, а не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, у зв'язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, ОСОБА_5 - мобільний телефон чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім картами операторів мобільного зв'язку з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ноутбук марки «НР» серійний номер CNU3059GLZ, флеш - накопичувач «Kingston» сірого кольору на 64 Гб., флеш - накопичувач «Самсунг» чорного кольору, micro SD «Kingston» та флеш - накопичувач чорного кольору «Goodram» на 128 Гб, з метою збереження речових доказів.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14