Справа № 676/5895/25
Номер провадження 1-кс/676/1549/25
11 серпня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідча СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що близько 17 год. 59 хв. 11.06.2025 року невстановлена особа, представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_4 , під приводом надання грошової допомоги у вигляді 10000 грн., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 12819 грн., чим завдано матеріальних збитків потерпілому.
За вказаним фактом 17 червня 2025 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000001162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав наступні покази, що мав банківський рахунок картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), близько 17:59 год. 11.06.2025 року отримав телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 невідома особа, представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що його заявку на отримання грошової допомоги у розмірі 10 000 грн., яку він залишав раніше, розглянуто. Оскільки, на момент спілкування були проблеми зі зв'язком, то представник перетелефонував із номера НОМЕР_2 та почав надавати вказівки для отримання грошових коштів. А тому, для цього йому необхідно було вводити комбінації цифр, які надходили йому в смс-повідомленнях, що він і зробив. Після отриманих повідомлень про запит на списання грошових коштів із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зрозумів, що це були шахраї та завершив телефонну розмову. Крім того, після телефонних дзвінків, його мобільний телефон було заблоковано та лише 12.06.2025 року він зміг отримати доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 12819 грн. Та 16.06.2025 року, звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав виписку по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , де було зазначено, що о 19:51 год. 11.06.2025 року відбулось списання грошових коштів на суму 10303,09 грн. на користь « ОСОБА_5 , Коментар до платежу: АДРЕСА_1 » та о 20:12 год. відбулось списання грошових коштів на суму 2515,90 грн. із інформацією « ОСОБА_6 , London Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Потерпілим ОСОБА_4 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , де зазначено, що 11.06.2025 о 19:51 відбулось списання грошових коштів на суму 10 303,09 грн. на користь « ОСОБА_5 , Коментар до платежу: АДРЕСА_1 » та о 20:12 відбулось списання грошових коштів на суму 2 515,90 грн. із інформацією « ОСОБА_6 , London Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з тим, у наданій потерпілою виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок було здійснено на рахунок отримувача « ОСОБА_5 , Коментар до платежу: АДРЕСА_1 » та « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому, виникає необхідність отримання тимчасового доступу саме до банківського рахунку потерпілої., який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення точної IP-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації.
В ході проведення досудового розслідування мною 23 червня 2025 року до Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . В подальшому 24 червня 2025 року було отримано ухвалу слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по вказаному банківському рахунку. Після чого мною дану ухвалу було відправлено на виконання на юридичну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 . Однак вказану ухвалу виконавцем не було виконано у зв'язку із тим, що у виконавця стався збій в системі та дану ухвало не зареєстровано та в телефонній розмові останні рекомендували звернутись із повторним клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у зв'язку із тим, що у попередній ухвалі закінчувався строк виконання ухвали.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).
Розгляд вказаного клопотання прошу проводити без виклику представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це може призвести до зміни, спотворення та знищення документів, в отриманні яких виникла необхідність.
Слідча СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задовольнити частково з наступних підстав.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№12025242000001162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що близько 17 год. 59 хв. 11.06.2025 року невстановлена особа, представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_4 , під приводом надання грошової допомоги у вигляді 10000 грн., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 12819 грн., чим завдано матеріальних збитків потерпілому.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча надала докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), по рахунках банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 10 червня 2025 року по 17 червня 2025 року про рух коштів, інформації про власника, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідча в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому клопотання в цій частині слід задоволити.
Крім того, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженню №12025242000001162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій, доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000001162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчій СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), по рахунках банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 10 червня 2025 року по 17 червня 2025 року про рух коштів, інформації про власника, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії,.
Зобов'язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчій СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), по рахунках банківської картки НОМЕР_3 в період часу з 10 червня 2025 року по 17 червня 2025 року про рух коштів, інформації про власника, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії,
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1