1Справа № 335/5600/25 1-кс/335/2597/2025
(вступна та резолютивна частини)
07 серпня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, саме:
- договору про організацію та участь в аукціонах між організатором аукціону та таким учасником ринку ЕЕ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- реєстраційні анкети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів які подаються разом з анкетою, а саме: витяг з ЄРДР юр. осіб, статут юр. осіб, балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період, рішення (наказ/протокол/розпорядження/довіреність) про призначення/обрання особи, яка має право укладати, підписувати документи та вчиняти інші дії від імені учасника ринку ЕЕ, паспорт та ІНН особи, яка має право укладати, підписувати документи та вчиняти інші дії від імені учасника ринку ЕЕ, сертифікат відкритого ключа учасника ринку ЕЕ на вчинення від його імені дій, пов'язаних з купівлею та/або продажем ЕЕ на аукціоні, паспорт та ІНН представника (представників) уповноваженого учасником ринку ЕЕ на вчинення від його імені дій пов'язаних з продажем та /або купівлею ЕЕ на аукціонах, довіреність представника уповноваженого учасником ринку ЕЕ на вчинення від його імені дій, пов'язаних з продажем та/або купівлею ЕЕ на аукціонах, анкети-опитувальника клієнта, інформацію про наявність ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку ЕЕ, лист про структуру власності та дані про кінцевих бенефіціарних власників юр. особи, що містить схематичне зображення структури власності та ін.
- документів про проходження курсу навчання роботи в ПП БЕТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- повідомлень щодо реєстрації в ПП БЕТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- заявок на виставлення позиції в межах аукціону про дату і час проведення торгів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з зазначенням: типу графіку продажу ЕЕ, торгову зону, стартову ціну, кількість лотів, період відпуску/відбору ЕЕ, Проект ДД купівлі-продажу ЕЕ, ставку/розмір гарантійного внеску, іншої інформація яка стосується проведення аукціону;
- оголошень про проведення аукціонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2025;
- заявок на участь в аукціонах щодо купівлі ЕЕ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2025;
- списків виключень контрагентів за письмовою заявою від ініціатора позиції з підписом керівника та печаткою (за наявності) «всі крім» або «ніхто крім» відповідно до торгів з продажу ЕЕ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (торги №ЕРС-300125-15 та №ЕРС-270225-15);
- заявки ініціатора позиції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про внесення контрагента до списку виключень;
- пропозицій покупця (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про готовність купівлі лоту/пакету лотів в позиції на умовах ініціатора позиції (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - продавця;
- пропозицій продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») про готовність продажу лоту/пакету лотів в позиції на умовах ініціатора позиції - покупця (КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)
- аукціонних свідоцтв за результатами проведення аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2025 по 01.05.2025;
- протоколів проведення аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2025 по 01.05.2025;
- бюлетенів середньозважених цін до кожної торгової сесії за результатами аукціонів щодо купівлі/продажу ЕЕ, що відбулися з 01.01.2025 по 01.05.2025;
- повідомлень, листів, календарів, графіків (розсилка анонсів) щодо майбутніх торгів з продажу електроенергії, за період з 01.01.2025 року по 01.05.2025 року.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії даної ухвали до 07.10.2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1