Справа № 450/2376/25 Провадження № 1-кп/450/465/25
17 липня 2025 року Пустомитівський районний суд Львівської області
в складі головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_4
обвинуваченого - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024140000000188 від 14.08.2024
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Миклашів, Пустомитівського району, Львівської області, українець, громадянин України, директор ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД», проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , не депутата, не адвоката, не нотаріуса, раніше не судимого,-
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
ДоПустомитівського районного суду Львівської області надійшло клопотання відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення на підставі ч. 4 ст. 212 КК України від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024140000000188 від 14.08.2024.
Встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, за наступних обставин.
ОСОБА_5 , відповідно до рішення засновника ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД» від 05.09.2018 №1 та наказу від 07.09.2018 №1, приступив до виконання обов'язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 42454019 (далі - ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД», товариство), яке зареєстроване Пустомитівською районною державною адміністрацією Львівської області 07.09.2018 номер запису № 14041020000003988, взяте на податковий облік в Головному управлінні ДПС у Львівській області 07.09.2018 за № 132518213781, і зареєстроване платником податку на додану вартість, будучи, у зв'язку з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, на займаній посаді службовою особою товариства, на яку відповідно до Конституції України, Законів України, статуту товариства та посадової інструкції директора товариства покладено обов'язки та відповідальність за організацію і здійснення обчислення податків, зборів, обов'язкових платежів, своєчасну їх сплату до бюджетів, а саме згідно:
ст. 67 Конституції України - обов'язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом;
Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010:
-ст. 16 - обов'язок сплачувати податки в строки та у розмірах, встановлених Податковим кодексом України, обов'язок вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів,
-ст. 36 - податковий обов'язок визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України,
-ст. 44 - обов'язок вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків,
-ст. 47 - відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах,
-ст. 110 - відповідальність за вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншими законодавчими актами,
-ст. 111 - кримінальна відповідальність за порушення законів з питань оподаткування,
Статуту ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД» :
9.2. виконавчим одноособовим органом товариства є директор товариства.
9.6. у товаристві створюється одноосібний виконавчий орган - директор, який обирається рішенням Загальних зборів, є підзвітним Загальним зборам учасників та здійснює управління поточною діяльністю товариства.
9.8. директор має право без довіреності вчиняти дії від імені товариства та вирішувати усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів товариства, зокрема але не виключно: представляти інтереси товариства у органах влади, судових органах, у стосунках з іншими юридичними особами та громадянами, відкривати і закривати розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, розпоряджатися коштами та майном товариства у межах що визначені статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, уповноважений керувати поточними справами товариства, видавати накази і розпорядження обов'язкові для всіх працівників товариства, підписувати довіреності, документи, векселі, чеки, інші грошові зобов'язання, визначати умови оплати праці працівників, вживати заходів щодо заохочення працівників товариства, та накладення стягнень на них, затверджувати штати, призначати на посади та звільняти працівників товариств, затверджувати зразки печаток, штампів, фірмових бланків, та інших реквізитів товариства, вести переговори, та укладати угоди від імені та в інтересах товариства, виконувати рішення загальних зборів учасників, вирішує усі інші питання не віднесені до компетенції інших органів товариства.
13.3. відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку та фіксування господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, облікових регістрів та звітності протягом встановленого строку несе виконавчий орган товариства.
Посадової інструкції директора ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД»:
-директор забезпечує виконання Товариством зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами;
-директор товариства несе відповідальність за правопорушення скоєні у процесі здійснення своєї діяльності, в межах визначених чинним законодавством України;
-директор товариства, не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність були здійснені особами, яким він делегував повноваження.
порушуючи вимоги вищевказаного законодавства у податкові звітні періоди з 01.01.2025 по 31.03.2025, діючи умисно, шляхом не відображення в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД» відомостей щодо реалізації товарів, ухилився від сплати податків у значних розмірах.
Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД», перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: вул. Дорожна 62, с. Пасіки - Зубрицькі, Львівський район Львівської області, переслідуючи мету ухилення від сплати податків, що підлягали перерахуванню до бюджету, діючи в порушення зазначених вище нормативних актів, а також у порушення п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290, п.44.1 ст. 44, п.п.134.1.1, п.134,1 ст. 134, ст. 187, п.189.1, ст. 189, п.198.5 ст. 198, п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, вчинив дії, які були спрямовані на ухилення від сплати податків в значних розмірах, а саме не відобразив в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД» фінансово-господарські операцій з реалізації товарів на адресу ТОВ «СТАР-БУД АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 42815815, ТОВ «БУД - ЦЕНТР 2016» код ЄДРПОУ 43816118, ТОВ «СТАР ГРУП 2020» код ЄДРПОУ 43997382 на загальну суму 14 444 000 грн. в тому числі ПДВ 2 407 333 грн., внаслідок чого занижені доходи в сумі 12 036 667 що призвело до заниження податку на прибуток в сумі 2 166 600 грн, та заниження податку на додану вартість 2 407 333 грн.
Внаслідок умисних дій директора ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД» ОСОБА_5 товариством у податкові звітні періоди з 01.01.2025 по 31.03.2025 занижено зобов'язання зі сплати до бюджету податку на прибуток підприємств на суму 2 166 600 грн., та податку на додану вартість 2 407 333 грн.
За таких обставин, ОСОБА_5 будучи службовою особою платника податку - директором ТОВ «СТАР-БУД-ТРЕЙД», посягаючи на встановлений законодавством України порядок оподаткування суб'єктів господарювання, який забезпечує за рахунок надходження податків формування дохідної частини державного бюджету, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів в значних розмірах і бажаючи настання таких наслідків, порушуючи вимоги податкового законодавства, умисно ухилився від сплати до бюджету податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість за податкові звітні періоди з 01.01.2025 по 31.03.2025 на загальну суму 4 573 933 грн., що більше ніж три тисячі разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування та введені у встановленому законодавством порядку, вчиненому службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України та закрити провадження у справі.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав клопотання прокурора та просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, зазначивши, що він сплатив збиток, спричинений державі в повному обсязі, що підтверджується відповідними платіжними дорученнями. Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.
Частиною 4 ст. 212 КК України передбачено, що особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) ст. 212 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).
Згідно з ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно вимог ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Як встановлено судом, ОСОБА_5 будучи раніше не судимим, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, вину у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся і до винесення повідомлення про підозру та притягнення його до кримінальної відповідальності у повному обсязі відшкодував заподіяну державі шкоду в загальній сумі 4 573 933 грн. до державного бюджету України.
З урахуванням викладених обставин суд вважає, що відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України ОСОБА_5 можливо звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, закривши кримінальне провадження відносно останнього.
Процесуальні витрати по справі відсутні.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений на майно, згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 25.04.2025 скасувати в частині накладення арешту на майно, яке визнано доказами у даному кримінальному провадженні.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 286, 288, 314, 384, 395 КПК України, ст.ст. 44, 212 КК України, суд,
постановив:
клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 на підставі ч. 4 ст. 212 КК України - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ст. 44, ч. 4 ст.212 КК України.
Кримінальне провадження № 42024140000000188 від 14.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - закрити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 25.04.2025 на майно, яке визнано доказами в кримінальному провадженні від 14.08.2024 № 42024140000000188, а саме:
-Договір поставки товару №БЦ2016 - 15/25 від 15.01.2025 на 6 арк.;
-Договір оренди (копія) №02/01/23-02 від 02.01.2023 з додатками на 8 арк.;
-Договір поставки товару №БЦ2016 - 22/25 від 25.02.2025 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 39/23 від 27.01.2023 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 13-1/22 від 02.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 03/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 05/23 від 20.04.2023 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 11/23 від 25.08.2023 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 17/23 від 17.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 18-1/23 від 20.10.2023 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 19-2/23 від 01.11.2023 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 24-01/23 від 06.12.2023 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02-7/24 від 19.01.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02-6/24 від 18.01.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02-4/24 від 16.01.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 02-2/24 від 03.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 06/24 від 10.02.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 08-03/24 від 05.04.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 09/24 від 10.04.2024 на 7 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 09-2/24 від 10.04.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 14/24 від 30.07.2024 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 15/24 від 07.08.2024 на 3 арк.;
-Додаткова угода від 11.10.2024 до Договору №БЦ2016 - 122/21 від 02.06.2021 на 1 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 27/24 від 17.12.2024 на 6 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 16/22 від 10.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 13/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 14/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 07/21 від 22.01.2022 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 08/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 17/22 від 16.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 73-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 109/21 від 15.04.2021 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 26/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 25/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 26-01/22 від 28.06.2022 на 5 арк.;
-Договір №БЦ2016 - 32-01/22 від 16.08.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-03-1/23 від 07.02.2023 на 5 арк.;
-Договір №46 від 14.10.2024 з додатками на 3 арк.;
-Договір №46 від 29.10.2024 з додатками на 3 арк.;
-Договір №СБТ-101-02/21-1 від 21.06.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ20202-23-01/22 від 11.08.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-129-01/21 від 23.11.2021 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-51/22 від 20.01.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-132/22 від 24.01.2022 на 5 арк.;
-Договір відповідального зберігання №01/02 від 01.02.2022 на 3 арк.;
-Акт №1 приймання передачі на відповідальне зберігання від 02.02.2022 на 2 арк.;
-Акт №2 приймання передачі на відповідальне зберігання від 28.02.2022 на 2 арк.;
-Акт №3 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.06.2022 на 2 арк.;
-Акт №4 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.07.2022 на 2 арк.;
-Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.;
-Акт №6 приймання передачі на відповідальне зберігання від 31.07.2022 на 2 арк.;
-Акт №7 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.09.2022 на 2 арк.;
-Акт №8 приймання передачі на відповідальне зберігання від 17.10.2022 на 1 арк.;
-Акт №9 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.10.2022 на 1 арк.;
-Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.;
-Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.;
-Договір поставки №07/02-22 від 07.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-141/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-142/22 від 08.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-21/22 від 27.07.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-09/22 від 05.08.2022 на 6 арк.;
-Договір №СБТ-15-1/22 від 12.08.2022 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-21/22 від 08.09.2022 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-38/22 від 15.09.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-01-03/21 від 01.01.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-02/21 від 29.01.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-01/21 від 01.01.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-03/21 від 03.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-04/21 від 04.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-09/21 від 09.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-12/21 від 11.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-19/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-18/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-20/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-34/21 від 22.02.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-39/21 від 23.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-50/21 від 26.02.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-78/21 від 17.03.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-77-02/21 від 16.03.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-76/21 від 16.03.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-79/21 від 17.03.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-84-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-118/21 від 15.04.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-127-1/21 від 26.04.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-129/21 від 27.04.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-130-1/21 від 05.05.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-130-3/21 від 13.05.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-132/21 від 19.05.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-138/21 від 26.05.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-156/21 від 11.11.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-157/21 від 18.11.2021 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020-161/21 від 30.11.2021 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020-149/21 від 12.08.2021 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-26-1/23 від 03.04.2023 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-51/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-18/23 від 19.05.2023 на 6 арк.;
-Договір №СБТ-27/23 від 10.08.2023 на 5 арк.;
-Договір №СБТ-52/23 від 10.08.2023 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-23/23 від 25.08.2023 на 2 арк.;
-Договір №СБТ-36-1/23 від 03.10.2023 на 4 арк.;
-Договір №СБТ-37/23 від 03.10.2023 на 4 арк.;
-Договір №СБТ-42/23 від 17.10.2023 на 4 арк.;
-Договір №СБТ-03/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №СБТ-03-1/24 від 03.01.2024 на 7 арк.;
-Договір відповідального зберігання №3143 ХарХТ від 27.02.2024 з додатками на 23 арк.;
-Договір №17/07 від 17.07.2024 на 3 арк.;
-Договір №СБТ-17/25 від 14.03.2025 на 6 арк.;
-Договір №СГ2020 - 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 20/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 21/23 від 03.10.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 001/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №СГ2020 - 02-1/24 від 04.01.2024 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 02-2/24 від 05.01.2024 на 6 арк.;
-Договір №СГ2020 - 02-3/24 від 08.01.2024 на 6 арк.;
-Додаткова угода від 11.10.2024 на 1 арк.;
-Договір №СГ2020 - 06/21 від 25.01.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 07/22 від 25.01.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 11/22 від 02.02.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 16/22 від 23.02.2022 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 18/22 від 10.05.2022 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 20/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 21/22 від 23.06.2022 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 22-1/22 від 27.07.2022 на 6 арк.;
-Договір №СГ2020 - 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 04/23 від 04.04.2023 на 3 арк.;
-Договір №СГ2020 - 03/23 від 20.04.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 08/23 від 18.05.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 13/23 від 10.08.2023 на 5 арк.;
-Договір №СГ2020 - 16/23 від 25.08.2023 на 3 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по травень 2024 року на 129 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2024 року на 344 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2024 року на 61 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за березень 2024 року на 220 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з липня по серпень 2024 року на 198 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з травня по червень 2024 року на 125 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2025 року на 70 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по березень 2025 року на 21 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2025 року на 37 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з червня - грудень 2024 року на 160 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з вересня по жовтень 2024 року на 151 арк.;
-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 279 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-197 від 05.04.2024 та закінчується Актом здачі прийняття робіт №4880 від 31.01.2023;
-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 261 арк., починаються з ТТН №4256 від 01.01.2025 та закінчуються Актом на завантаження №АВ-02041 від 11.11.2024;
-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 239 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-75 від 21.08.2023 та закінчуються рахунком на оплату №61 від 04.07.2023;
-Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 222 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-200 від 05.04.2024 та закінчуються видатковою накладною №1-23 від 02.12.2019;
-Фінансово-господарські документи ТОВ «Стар-Буд-Трейд» в прошитому та пронумерованому вигляді на 124 арк., починаються з видаткової накладної УТ-719 від 04.03.2024 та закінчуються видатковою накладною УТ -1528 від 24.04.2024;
-Чорнові записи на 45 арк.;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 522 арк., починається з видаткової накладної №УТ-894 від 31.08.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1297 від 04.01.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 406 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1893 від 19.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-11 від 10.01.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 305 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04073 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-2732 від 03.12.2019;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 423 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1641 від 30.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-898 від 01.09.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 664 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2518 від 29.11.2023 та закінчується ТТН №PYT-1149 від 03.07.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 670 арк., починається з видаткової накладної №УТ-4516 від 29.11.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-3119 від 02.10.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 370 арк., починається з видаткової накладної №УТ-891 від 05.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 398 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3335/3 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-66 від 14.01.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 487 арк., починається з видаткової накладної №УТ-979 від 28.04.2023 та закінчується ТТН №02/01 від 02.01.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 738 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3115/7 від 29.09.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2453/1 від 01.08.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 643 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2159/8 від 31.07.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-981 від 01.05.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 374 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1516 від 06.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 240 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-03474 від 27.03.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02204 від 02.12.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 458 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-02866 від 31.10.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-01389 від 02.09.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 510 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00988 від 30.08.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1137 від 01.05.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 721 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1133 від 30.04.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 02.01.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 792 арк., починається з ТТН №00000766023 від 22.02.2024 та закінчується ТТН №00000667249 від 01.12.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 252 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-01093 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВП52 від 05.06.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 676 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00714 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-4 від 20.01.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 431 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2714 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2024 від 02.10.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 560 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04228 від 31.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02833 від 01.11.2024;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 26 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00947 від 03.04.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-00722 від 03.01.2025;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 712 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2310 від 02.10.2023 та закінчується ТТН №PYT-1185 від 03.07.2023;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 427 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1184/6 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-634 від 16.06.2022;
-Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 453 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1147/9 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1152 від 18.11.2021;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 03.02.2025 по 21.02.2025 на 351 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 03.03.2025 по 18.03.2025 на 377 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 08.04.2025 по 14.04.2025 на 290 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за 09.04.2025 на 248 арк.;
-Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за 2023-2024 року на 144 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 04.12.2024 по 30.12.2024 на 353 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 24.03.2025 по 25.03.2025 на 383 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 04.11.2024 по 06.11.2024 на 331 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 18.03.2025 по 21.03.2025 на 320 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 16.12.2024 по 18.12.2024 на 344 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 19.12.2024 по 20.12.2024 на 229 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 09.12.2024 по 13.12.2024 на 314 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 25.02.2025 по 27.02.2025 на 284 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 04.09.2024 по 16.09.2024 на 341 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 08.01.2025 по 13.01.2025 на 314 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 25.11.2024 по 28.11.2024 на 219 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 01.04.2025 по 02.04.2025 на 376 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 23.12.2024 по 30.12.2024 на 334 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 13.11.2024 по 15.11.2024 на 356 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 06.01.2025 по 31.01.2025 на 281 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 03.04.2025 по 07.04.2025 на 311 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 18.11.2024 по 22.11.2024 на 293 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 13.11.2024 по 07.03.2025 на 139 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 15.01.2025 по 29.01.2025 на 346 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 07.11.2024 по 12.11.2024 на 296 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 04.02.2025 по 17.03.2025 на 356 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 27.01.2025 по 31.01.2025 на 173 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 18.09.2024 по 30.10.2024 на 309 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 28.03.2025 по 32.03.2025 на 256 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 20.01.2025 по 23.01.2025 на 319 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 07.01.2025 по 22.01.2025 на 326 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 26.03.2025 по 27.03.2025 на 397 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 02.12.2024 по 06.12.2024 на 230 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_8 за період з 07.11.2024 по 14.03.2025 на 93 арк.;
-Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_9 за період з 11.11.2024 по 10.04.2025 на 154 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період 2023 - 2024 років на 143 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_11 за період 2023-2025 роки на 89 арк.;
-видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_12 за період 2023 - 2024 років на 29 арк.;
-видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_13 за період 2023 - 2024 років на 87 арк.;
-видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_13 за період 2023 - 2024 років на 87 арк.;
-фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 311 арк., починаються з видаткової накладної №РПО95890 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-03020 від 10.04.2025;
-фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 197 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03019 від 10.04.2025 та закінчується видатковою накладною №РП-О-96243 від 09.04.2025;
-фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 216 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03009 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-02973 від 07.04.2025;
-кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 245 арк., починаються наказом 12-П від 30.12.2020 та закінчується штатним розписом за 2025 рік від 01.01.2025;
-кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 192 арк., починаються наказом №5 від 31.05.2022 та закінчується наказом №7 від 30.11.2023;
-ноутбук марки НР 250J7 s/n:cndo343qns, вилучений в бухгалтера ОСОБА_14 ;
-печатки наступних суб'єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Аукціон Авто Трейд» (43851990), ТОВ «Кінний клуб «Фрізленд» (45021319), ТОВ «Житловий комплекс «Сколівські Бескиди» (45854239), ТОВ «Касіно» (45501988), ТОВ «Граддор» (44231288), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «СтраДизайн» (44545956), Приватна установа «Арт-простір «Українська ДНК» (38160089), ТОВ «Аукціон Авто» (42856249), ТОВ «Буд-Центр» (43816118), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), «Insurance Auto Auctions», ТОВ «Разан-К» (38764262), «Copart Auto auction», «Intertrade inc. Corporate Seal», ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ), ТОВ «Стар-Буд Альянс» (42815815), ТОВ «Стар Груп 2020» (43997382), ТОВ «Стра-Буд трейд» (42454019), 5 факсиміле підписів,
-чорнові записи, вилучені з грошовими коштами на складі на 11 арк.;
-синій блокнот з чорновими записами вилучений на складі починається записами: ОСОБА_12 , закінчується ОСОБА_18 ;
-грошові кошти в сумі 770 931 грн. та 100 доларів США вилучені в приміщені складу;
-мобільний телефон марки РОСО модель 220333QPG вилучений в бухгалтерії;
-мобільний телефон XIAOMI HYPER REDMI 14 Pro вилучений в ОСОБА_19 ;
-печатки ТОВ Ніка Захід №2 та ТОВ Аукціон авто, блокнот з синьою обкладинкою, який починається записами ОСОБА_20 та закінчується ОСОБА_21 , вилучені в приміщенні складу;
-ноутбук НР Sn: CND7203DPS вилучений в приміщенні магазину;
-мобільний телефон REDMI М21016G вилучений в ОСОБА_22 ;
-мобільний телефон XIAOMI та мобільний телефон HUAWAI вилучені у відділі персоналу;
-ноутбук НР Sn: CND6321FTD вилучений в відділі персоналу (кадрів) в ОСОБА_23 ;
-ноутбук Lenovo, Hot7, sn: PFOMCVLT вилучений на складі;
-ноутбук НР Sn: 5CD3290ZFF вилучений у менеджера персоналу ОСОБА_24 ;
-85 946 доларів США, з яких 7 банкнот номіналом 100 доларів США
з елементами забруднення та 56400 Євро;
-905 369 Українських гривень;
-7 банкнот з ознаками підробки номіналом 100 доларів США,
з №K30012643A, №DC93453955A, №BB17687261F, №IA96830425I, №FB45369821A, №FB16931075D, №IB29863455C, №50 DD65758552B та 3 банкноти Євро з ознаками підробки номіналом: 200 №L06129267634, 100 №X09245716324, 50 №X62690105582;
-копії договору про надання поворотної фінансової допомоги від 02.01.2025 укладеного з ТОВ «Стар-Буд-Трейд» та договір позики від 10.11.2021 на 4 арк;
-комерційні пропозиції ТОВ «Стар-Буд» по міжкімнатним дверям, чорнові записи та бланки документів (видаткових накладних, тощо) на 238 арк., - скасувати.
Речові докази:
- Договір поставки товару №БЦ2016 - 15/25 від 15.01.2025 на 6 арк.; Договір оренди (копія) №02/01/23-02 від 02.01.2023 з додатками на 8 арк.; Договір поставки товару №БЦ2016 - 22/25 від 25.02.2025 на 6 арк.; Договір №БЦ2016 - 39/23 від 27.01.2023 на 3 арк.; Договір №БЦ2016 - 13-1/22 від 02.02.2022 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 03/23 від 04.04.2023 на 3 арк.; Договір №БЦ2016 - 05/23 від 20.04.2023 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 11/23 від 25.08.2023 на 3 арк.; Договір №БЦ2016 - 17/23 від 17.10.2023 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 18-1/23 від 20.10.2023 на 6 арк.; Договір №БЦ2016 - 19-2/23 від 01.11.2023 на 6 арк.; Договір №БЦ2016 - 24-01/23 від 06.12.2023 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 02/24 від 01.01.2024 на 6 арк.; Договір №БЦ2016 - 02-7/24 від 19.01.2024 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 02-6/24 від 18.01.2024 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 02-4/24 від 16.01.2024 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 02-2/24 від 03.01.2024 на 6 арк.;
- Договір №БЦ2016 - 06/24 від 10.02.2024 на 6 арк.; Договір №БЦ2016 - 08-03/24 від 05.04.2024 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 09/24 від 10.04.2024 на 7 арк.; Договір №БЦ2016 - 09-2/24 від 10.04.2024 на 6 арк.; Договір №БЦ2016 - 14/24 від 30.07.2024 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 15/24 від 07.08.2024 на 3 арк.; Додаткова угода від 11.10.2024 до Договору №БЦ2016 - 122/21 від 02.06.2021 на 1 арк.; Договір №БЦ2016 - 27/24 від 17.12.2024 на 6 арк.; Договір №БЦ2016 - 16/22 від 10.02.2022 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 13/22 від 08.02.2022 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 14/22 від 08.02.2022 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 07/21 від 22.01.2022 на 3 арк.; Договір №БЦ2016 - 08/22 від 25.01.2022 на 3 арк.; Договір №БЦ2016 - 17/22 від 16.02.2022 на 5 арк.;
- Договір №БЦ2016 - 73-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 109/21 від 15.04.2021 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 26/22 від 23.06.2022 на 3 арк.; Договір №БЦ2016 - 25/22 від 23.06.2022 на 3 арк.; Договір №БЦ2016 - 26-01/22 від 28.06.2022 на 5 арк.; Договір №БЦ2016 - 32-01/22 від 16.08.2022 на 5 арк.; Договір №СБТ-03-1/23 від 07.02.2023 на 5 арк.; Договір №46 від 14.10.2024 з додатками на 3 арк.; Договір №46 від 29.10.2024 з додатками на 3 арк.; Договір №СБТ-101-02/21-1 від 21.06.2021 на 5 арк.; Договір №СГ20202-23-01/22 від 11.08.2022 на 5 арк.; Договір №СБТ-129-01/21 від 23.11.2021 на 3 арк.; Договір №СБТ-51/22 від 20.01.2022 на 5 арк.; Договір №СБТ-132/22 від 24.01.2022 на 5 арк.; Договір відповідального зберігання №01/02 від 01.02.2022 на 3 арк.;
- Акт №1 приймання передачі на відповідальне зберігання від 02.02.2022 на 2 арк.; Акт №2 приймання передачі на відповідальне зберігання від 28.02.2022 на 2 арк.; Акт №3 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.06.2022 на 2 арк.; Акт №4 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.07.2022 на 2 арк.; Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.; Акт №6 приймання передачі на відповідальне зберігання від 31.07.2022 на 2 арк.; Акт №7 приймання передачі на відповідальне зберігання від 30.09.2022 на 2 арк.; Акт №8 приймання передачі на відповідальне зберігання від 17.10.2022 на 1 арк.; Акт №9 приймання передачі на відповідальне зберігання від 18.10.2022 на 1 арк.; Акт №5 приймання передачі на відповідальне зберігання від 29.07.2022 на 2 арк.;
- Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.; Договір №СБТ-136/22 від 01.02.2022 на 5 арк.; Договір поставки №07/02-22 від 07.02.2022 на 5 арк.; Договір №СБТ-141/22 від 08.02.2022 на 5 арк.; Договір №СБТ-142/22 від 08.02.2022 на 5 арк.; Договір №СБТ-21/22 від 27.07.2022 на 5 арк.; Договір №СБТ-09/22 від 05.08.2022 на 6 арк.; Договір №СБТ-15-1/22 від 12.08.2022 на 5 арк.; Договір №СБТ-21/22 від 08.09.2022 на 3 арк.; Договір №СБТ-38/22 від 15.09.2022 на 3 арк.; Договір №СГ2020-01-03/21 від 01.01.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-02/21 від 29.01.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-01/21 від 01.01.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-03/21 від 03.02.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-04/21 від 04.02.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-09/21 від 09.02.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-12/21 від 11.02.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-19/21 від 12.02.2021 на 3 арк.;
- Договір №СГ2020-18/21 від 12.02.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-20/21 від 12.02.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-34/21 від 22.02.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-39/21 від 23.02.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-50/21 від 26.02.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-78/21 від 17.03.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-77-02/21 від 16.03.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-76/21 від 16.03.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-79/21 від 17.03.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-84-02/21 від 19.03.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-118/21 від 15.04.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-127-1/21 від 26.04.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-129/21 від 27.04.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-130-1/21 від 05.05.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-130-3/21 від 13.05.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-132/21 від 19.05.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-138/21 від 26.05.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-156/21 від 11.11.2021 на 5 арк.;
- Договір №СГ2020-157/21 від 18.11.2021 на 3 арк.; Договір №СГ2020-161/21 від 30.11.2021 на 5 арк.; Договір №СГ2020-149/21 від 12.08.2021 на 5 арк.; Договір №СБТ-26-1/23 від 03.04.2023 на 3 арк.; Договір №СБТ-51/23 від 04.04.2023 на 3 арк.; Договір №СБТ-18/23 від 19.05.2023 на 6 арк.; Договір №СБТ-27/23 від 10.08.2023 на 5 арк.; Договір №СБТ-52/23 від 10.08.2023 на 3 арк.; Договір №СБТ-23/23 від 25.08.2023 на 2 арк.; Договір №СБТ-36-1/23 від 03.10.2023 на 4 арк.; Договір №СБТ-37/23 від 03.10.2023 на 4 арк.; Договір №СБТ-42/23 від 17.10.2023 на 4 арк.; Договір №СБТ-03/24 від 01.01.2024 на 6 арк.; Договір №СБТ-03-1/24 від 03.01.2024 на 7 арк.; Договір відповідального зберігання №3143 ХарХТ від 27.02.2024 з додатками на 23 арк.; Договір №17/07 від 17.07.2024 на 3 арк.; Договір №СБТ-17/25 від 14.03.2025 на 6 арк.; Договір №СГ2020 - 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 19-1/23 від 03.10.2023 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 20/23 від 03.10.2023 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 21/23 від 03.10.2023 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 001/24 від 01.01.2024 на 6 арк.;
- Договір №СГ2020 - 02-1/24 від 04.01.2024 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 02-2/24 від 05.01.2024 на 6 арк.; Договір №СГ2020 - 02-3/24 від 08.01.2024 на 6 арк.; Додаткова угода від 11.10.2024 на 1 арк.; Договір №СГ2020 - 06/21 від 25.01.2022 на 3 арк.; Договір №СГ2020 - 07/22 від 25.01.2022 на 3 арк.; Договір №СГ2020 - 11/22 від 02.02.2022 на 3 арк.; Договір №СГ2020 - 16/22 від 23.02.2022 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 18/22 від 10.05.2022 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 20/22 від 23.06.2022 на 3 арк.; Договір №СГ2020 - 21/22 від 23.06.2022 на 3 арк.; Договір №СГ2020 - 22-1/22 від 27.07.2022 на 6 арк.; Договір №СГ2020 - 01/23 від 01.03.2023 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 04/23 від 04.04.2023 на 3 арк.; Договір №СГ2020 - 03/23 від 20.04.2023 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 08/23 від 18.05.2023 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 13/23 від 10.08.2023 на 5 арк.; Договір №СГ2020 - 16/23 від 25.08.2023 на 3 арк.;
- Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по травень 2024 року на 129 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2024 року на 344 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2024 року на 61 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за березень 2024 року на 220 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з липня по серпень 2024 року на 198 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з травня по червень 2024 року на 125 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з січня по лютий 2025 року на 70 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з січня по березень 2025 року на 21 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з березня по квітень 2025 року на 37 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «СтарГруп 2020» за період з червня - грудень 2024 року на 160 арк.; Видаткові накладні, ТТН - постачальник ТОВ «Стар-Буд Трейд» за період з вересня по жовтень 2024 року на 151 арк.;
- Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 279 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-197 від 05.04.2024 та закінчується Актом здачі прийняття робіт №4880 від 31.01.2023; Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 261 арк., починаються з ТТН №4256 від 01.01.2025 та закінчуються Актом на завантаження №АВ-02041 від 11.11.2024; Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 239 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-75 від 21.08.2023 та закінчуються рахунком на оплату №61 від 04.07.2023; Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 222 арк., починаються з видаткової накладної №УТ-200 від 05.04.2024 та закінчуються видатковою накладною №1-23 від 02.12.2019; Фінансово-господарські документи ТОВ «Стар-Буд-Трейд» в прошитому та пронумерованому вигляді на 124 арк., починаються з видаткової накладної УТ-719 від 04.03.2024 та закінчуються видатковою накладною УТ -1528 від 24.04.2024; Чорнові записи на 45 арк.;
- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 522 арк., починається з видаткової накладної №УТ-894 від 31.08.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1297 від 04.01.2022; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 406 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1893 від 19.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-11 від 10.01.2022; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 305 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04073 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-2732 від 03.12.2019; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 423 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1641 від 30.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-898 від 01.09.2022; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 664 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2518 від 29.11.2023 та закінчується ТТН №PYT-1149 від 03.07.2023; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 670 арк., починається з видаткової накладної №УТ-4516 від 29.11.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-3119 від 02.10.2023; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 370 арк., починається з видаткової накладної №УТ-891 від 05.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023;
- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 398 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3335/3 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-66 від 14.01.2022; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 487 арк., починається з видаткової накладної №УТ-979 від 28.04.2023 та закінчується ТТН №02/01 від 02.01.2023; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 738 арк., починається з видаткової накладної №УТ-3115/7 від 29.09.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2453/1 від 01.08.2023; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 643 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2159/8 від 31.07.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-981 від 01.05.2023; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 374 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1516 від 06.12.2022 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 03.01.2023; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 240 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-03474 від 27.03.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02204 від 02.12.2024; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 458 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-02866 від 31.10.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-01389 від 02.09.2024; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 510 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00988 від 30.08.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1137 від 01.05.2024; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 721 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1133 від 30.04.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-1 від 02.01.2024;
- Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 792 арк., починається з ТТН №00000766023 від 22.02.2024 та закінчується ТТН №00000667249 від 01.12.2022; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 252 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-01093 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВП52 від 05.06.2024; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 676 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00714 від 30.12.2024 та закінчується видатковою накладною №УТ-4 від 20.01.2023; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 431 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2714 від 29.12.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-2024 від 02.10.2023; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 560 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-04228 від 31.12.2024 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-02833 від 01.11.2024; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 26 арк., починається з видаткової накладної №ВНП-0-00947 від 03.04.2025 та закінчується видатковою накладною №ВНП-0-00722 від 03.01.2025; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 712 арк., починається з видаткової накладної №УТ-2310 від 02.10.2023 та закінчується ТТН №PYT-1185 від 03.07.2023; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 427 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1184/6 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-634 від 16.06.2022; Папка швидкозшивач з документами фінансово-господарської діяльності на 453 арк., починається з видаткової накладної №УТ-1147/9 від 30.06.2023 та закінчується видатковою накладною №УТ-1152 від 18.11.2021;
- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 03.02.2025 по 21.02.2025 на 351 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 03.03.2025 по 18.03.2025 на 377 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 08.04.2025 по 14.04.2025 на 290 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за 09.04.2025 на 248 арк.; Фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_7 за 2023-2024 року на 144 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 04.12.2024 по 30.12.2024 на 353 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 24.03.2025 по 25.03.2025 на 383 арк.;
- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 04.11.2024 по 06.11.2024 на 331 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 18.03.2025 по 21.03.2025 на 320 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 16.12.2024 по 18.12.2024 на 344 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 19.12.2024 по 20.12.2024 на 229 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 09.12.2024 по 13.12.2024 на 314 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 25.02.2025 по 27.02.2025 на 284 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 04.09.2024 по 16.09.2024 на 341 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 08.01.2025 по 13.01.2025 на 314 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 25.11.2024 по 28.11.2024 на 219 арк.;
- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 01.04.2025 по 02.04.2025 на 376 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 23.12.2024 по 30.12.2024 на 334 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 13.11.2024 по 15.11.2024 на 356 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 06.01.2025 по 31.01.2025 на 281 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 03.04.2025 по 07.04.2025 на 311 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 18.11.2024 по 22.11.2024 на 293 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 13.11.2024 по 07.03.2025 на 139 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 15.01.2025 по 29.01.2025 на 346 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 07.11.2024 по 12.11.2024 на 296 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 04.02.2025 по 17.03.2025 на 356 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 27.01.2025 по 31.01.2025 на 173 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 18.09.2024 по 30.10.2024 на 309 арк.;
- Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 28.03.2025 по 32.03.2025 на 256 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 20.01.2025 по 23.01.2025 на 319 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 07.01.2025 по 22.01.2025 на 326 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 26.03.2025 по 27.03.2025 на 397 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_7 за період з 02.12.2024 по 06.12.2024 на 230 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_8 за період з 07.11.2024 по 14.03.2025 на 93 арк.; Видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_9 за період з 11.11.2024 по 10.04.2025 на 154 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_10 за період 2023 - 2024 років на 143 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_11 за період 2023-2025 роки на 89 арк.; видаткові накладні, ТТН постачальник ФОП ОСОБА_12 за період 2023 - 2024 років на 29 арк.; видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_13 за період 2023 - 2024 років на 87 арк.; видаткові накладні, ТТН покупець ФОП ОСОБА_13 за період 2023 - 2024 років на 87 арк.;
- Фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 311 арк., починаються з видаткової накладної №РПО95890 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-03020 від 10.04.2025; фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 197 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03019 від 10.04.2025 та закінчується видатковою накладною №РП-О-96243 від 09.04.2025; фінансово-господарські документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 216 арк., починаються маршрутним листом №МЛ-03009 від 09.04.2025 та закінчується маршрутним листом №МЛ-02973 від 07.04.2025; кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 245 арк., починаються наказом 12-П від 30.12.2020 та закінчується штатним розписом за 2025 рік від 01.01.2025; кадрові документи в прошитому та пронумерованому вигляді на 192 арк., починаються наказом №5 від 31.05.2022 та закінчується наказом №7 від 30.11.2023;
-Ноутбук марки НР 250J7 s/n:cndo343qns, вилучений в бухгалтера ОСОБА_14 ; печатки наступних суб'єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Аукціон Авто Трейд» (43851990), ТОВ «Кінний клуб «Фрізленд» (45021319), ТОВ «Житловий комплекс «Сколівські Бескиди» (45854239), ТОВ «Касіно» (45501988), ТОВ «Граддор» (44231288), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ТОВ «СтраДизайн» (44545956), Приватна установа «Арт-простір «Українська ДНК» (38160089), ТОВ «Аукціон Авто» (42856249), ТОВ «Буд-Центр» (43816118), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), «Insurance Auto Auctions», ТОВ «Разан-К» (38764262), «Copart Auto auction», «Intertrade inc. Corporate Seal», ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ), ТОВ «Стар-Буд Альянс» (42815815), ТОВ «Стар Груп 2020» (43997382), ТОВ «Стра-Буд трейд» (42454019), 5 факсиміле підписів, чорнові записи, вилучені з грошовими коштами на складі на 11 арк.; синій блокнот з чорновими записами вилучений на складі починається записами: ОСОБА_12 , закінчується ОСОБА_18 ; грошові кошти в сумі 770 931 грн. та 100 доларів США вилучені в приміщені складу;
- Мобільний телефон марки РОСО модель 220333QPG вилучений в бухгалтерії; мобільний телефон XIAOMI HYPER REDMI 14 Pro вилучений в ОСОБА_19 ; печатки ТОВ Ніка Захід №2 та ТОВ Аукціон авто, блокнот з синьою обкладинкою, який починається записами ОСОБА_20 та закінчується ОСОБА_21 , вилучені в приміщенні складу; ноутбук НР Sn: CND7203DPS вилучений в приміщенні магазину; мобільний телефон REDMI М21016G вилучений в ОСОБА_22 ; мобільний телефон XIAOMI та мобільний телефон HUAWAI вилучені у відділі персоналу; ноутбук НР Sn: CND6321FTD вилучений в відділі персоналу (кадрів) в ОСОБА_23 ; ноутбук Lenovo, Hot7, sn: PFOMCVLT вилучений на складі; ноутбук НР Sn: 5CD3290ZFF вилучений у менеджера персоналу ОСОБА_24 ;
- 85 946 доларів США, з яких 7 банкнот номіналом 100 доларів США
з елементами забруднення та 56400 Євро; 905 369 Українських гривень; 7 банкнот з ознаками підробки номіналом 100 доларів США, з №K30012643A, №DC93453955A, №BB17687261F, №IA96830425I, №FB45369821A, №FB16931075D, №IB29863455C, №50 DD65758552B та 3 банкноти Євро з ознаками підробки номіналом: 200 №L06129267634, 100 №X09245716324, 50 №X62690105582; копії договору про надання поворотної фінансової допомоги від 02.01.2025 укладеного з ТОВ «Стар-Буд-Трейд» та договір позики від 10.11.2021 на 4 арк; комерційні пропозиції ТОВ «Стар-Буд» по міжкімнатним дверям, чорнові записи та бланки документів (видаткових накладних, тощо) на 238 арк., - повернути власнику.
Ухвала суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.
СуддяОСОБА_1