Номер провадження 1-кс/754/2718/25
Справа № 754/12732/25
Іменем України
08 серпня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2025 за №42025102030000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
07.08.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, щоу провадженні ВД Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №42025102030000019 від 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась через месенджер «Telegram » невстановлена особа, яка представилась її знайомою, та попросила позичити грошові кошти. Заявниця, будучи введеною в оману невстановленою особою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , перерахувала невстановленій особі на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4800 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 розповіла, що 13 січня 2025 року, перебуваючи за адресою; АДРЕСА_3 , до громадянки ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , через мобільний додаток та інтернет-месенджер «Telegram» звернулася невстановлена на даний час особа. Дана особа у переписці представилася її знайомою, з якою, за словами співрозмовниці, ОСОБА_5 підтримувала товариські відносини раніше. У ході листування невідома особа висловила прохання тимчасово надати в борг грошові кошти, пояснюючи це нібито терміновою життєвою ситуацією та необхідністю здійснити невідкладний платіж.
Діючи під впливом довіри та вважаючи, що спілкується зі своєю реальною знайомою, ОСОБА_5 не запідозрила шахрайських намірів та, перебуваючи в омані, здійснила грошовий переказ на банківську картку, номер якої їй було надано у переписці - НОМЕР_1 . Загальна сума переказаних коштів склала 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень.
Після здійснення переказу невідома особа перестала виходити на зв'язок, припинила будь-яке листування та фактично зникла. Лише після цього заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, оскільки згодом з'ясувала, що її справжня знайома, ім'ям якої скористався зловмисник, не зверталася до неї з подібними проханнями та не мала потреби в отриманні фінансової допомоги.
Згідно матеріалам досудового розслідування встановлено, що картка НОМЕР_1 емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отже, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №42025102030000019 від 21.03.2025, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
В судове засідання дізнавач не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, про доступ до якої клопоче дізнавач, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей і документів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх позних реквізитів;
- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період час - з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025;
- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год, 00 хв. 13.01.2025 по 00 год, 00 хв. 13.02.2025. (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);
- у разі, якщо вказані грошові , кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільногозв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02,2025;
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01,2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025;
- у разі доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки «інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1