Провадження №1-кс/484/703/25
Справа №484/2717/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
08.08.2025 м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025152110000443 від 14.05.2025, про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.05.2025 до Первомайського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 13.05.2025 при невдалій спробі збільшити добовий ліміт на переказ коштів із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 вона віднайшла в інтернет мережі чат-бот в месенджері телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання послуг клієнтам банку», де задля можливого збільшення добового ліміту по картці, надала всі реквізити своєї банківської раніше зазначеної картки. Після проведення відповідних дій, потерпіла помітила у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , переказ коштів в сумі 20682 грн 00 коп на невідому їй картку, який вона не здійснювала. Отже, невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальної техніки, із банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на вказану суму.
Відомості за даним фактом 08.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152110000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 13.05.2025 з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 були перераховані о 20:51 кошти в сумі 20682 грн 00 коп на банківський картковий рахунок ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
В подальшому, 23.06.2025 слідчий за погодженням із прокурором Первомайської окружної прокуратури звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до Первомайського міськрайонного суду, щодо тримання доступу до банківського рахунку ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
17.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів а саме до банківського рахунку ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в приміщенні ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2
В результаті проведення тимчасового доступу, було отримано компакт диск з № НОМЕР_4 .
Також було встановлено, що 13.05.2025 з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 були перераховані кошти в 20:51 сума 20682 грн 00 коп. на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий вважає, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які таємно викрадені у потерпілої та які вона зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі, просили задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшла такого висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.162 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного вище встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані документи відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не є можливим встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, отже клопотання належить задоволенню.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 задовольнити.
Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.
Уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1