06.08.2025
ЄУН 337/2743/24
Провадження №1-кс/337/312/2025
06 серпня 2025 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022053380000145 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
31.07.2025 до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.
Слідчим відділенням відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022053380000145, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що 21.08.2022 невідома особа, діючи умисно, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 3840 грн.
Крім того, у провадженні СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023275440001269 від 13.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 з приводу того, що невідома особа, під приводом продажу човна на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 6700 грн, які потерпілий самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .
16.07.2025 прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань № 12022053380000145 від 22.08.2022 та № 12023275440001269 від 13.08.2023.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 , використана шахраєм, на яку потерпілий ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумі 6700 грн емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідь на запит наданий в порядку ст. 93 КПК України, надано інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ), з якого вбачається, що 13.08.2023 о 17:56 на зазначену картку зараховано грошові кошти у сумі 6700 грн, а 13.08.2023 о 17:57 грошові кошти в сумі 6700 грн перераховано на р/р НОМЕР_5 .
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 судової повістки, причини неявки суду не відомі.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, надані дізнавачем, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість встановити коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у зв'язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженню: старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 (основні та поточні карти та рахунки ), а саме:
- інформації стосовно особи на яку відкрито вказаний банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів на відкриття банківського карткового рахунку (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).
- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з 00:01 год. 13.08.2023 по 13.09.2023 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів
із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам ) за період часу з 00:01 год. 13.08.2023 по 13.09.2023;
- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаний період часу;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період;
- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси ) за період часу з 00:01 год. 13.08.2023 по 13.09.2023, з можливістю вилучити копії зазначених документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином.
Строк дії ухвали - до 06.10.2025р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя: ОСОБА_1