Справа № 136/985/25
провадження №1-кс/136/238/25
08 серпня 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020060000134 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 27.05.2025 до ЧЧ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.05.2025 перебуваючи у с. Очитків Липовецької ТГ Вінницького району Вінницької області, на його мобільний телефон із номером НОМЕР_1 о 18:45 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що за його банківською карткою є підозри про зняття коштів шахраями, і ці грошові кошти потрібно захистити шляхом переказу коштів на віртуальний рахунок. Після чого невідома особа неодноразово телефонувала із наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 де під час розмов, дотримуючись рекомендації, будучи введеним в оману ОСОБА_5 із своєї банківської картки № НОМЕР_8 перевів кошти в сумі 23000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 . Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки завдано матеріального збитку на суму 23 000 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка прив'язана до його мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , будучи введеним в оману невідомою особою ОСОБА_5 із своєї банківської картки № НОМЕР_8 перевів кошти в сумі 23000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 . Після здійснення всіх дій ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.
29.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду було проведено огляд вилученої інформації із банківської установи та з'ясовано, що грошові кошти у сумі 23 000 грн, було зараховано на банківську картку № НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_6 , з яких 22 900 грн були переведені на банківську картку № НОМЕР_10 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить невстановленій особі.
Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, що будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.
Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, зокрема, яка перебуває у володінні:
- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по карті № НОМЕР_10 , яка належить невстановленій особі, за період з 00:00 год. 22.05.2025 по 00:00 год. 30.05.2025 щодо:
- детальної роздруківки руху коштів по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);
- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;
- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
- встановлення, зміни паролів входу до мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);
- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_16