Справа №209/2229/25
Провадження №1-кс/209/673/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
08 серпня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046790000023 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором.
Клопотання надійшло 01 серпня 2025 р.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
До слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам'янського звернувся дізнавач СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавача обгрунтовано наступним:
06.02.2025 до ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.01.2025 невстановлена особа, спілкуючись за допомогою мобільного додатку «Telegram», шляхом обману, під приводом надання заробітку за виконання завдань та перегляду відео на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами на суму 7035 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем з належного йому банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти за виконання завдань не повернуті, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
07.02.2025 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що його знайомі порекомендували йому один сайт, на якому можна було заробляти шляхом того, що потрібно було переглядати відеоролики на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 16.01.2025 ОСОБА_6 вирішив зайти на рекомендований друзями сайт. Після того, як потерпілий зареєструвався, йому почали приходити завдання про перегляд роликів. ОСОБА_6 продовжував виконувати завдання, про те, у один момент, йому висвітлилось повідомлення про те, що для того, щоб активувати акаунт необхідно здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок та написав менеджеру під ніком « ОСОБА_7 » у особисті повідомлення у мобільному додатку «Telegram», яка надіслала йому реквізити для сплати, а саме номер банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7035 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
17.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають умобільному додатку «Telegram», яка надіслала йому реквізити для сплати, а саме номер банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7035 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
17.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно ухвали слідчого суді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська. В ході аналізу документів встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , при оформленні банківського рахунку останній вказав фінансовий номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 .
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити інформацію про абонентський номер НОМЕР_3 (дзвінки та СМС), яким користується невстановлена особа.
Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв'язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і встановлення місцезнаходження підозрюваного та має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цим номером телефону може щось приховувати від слідства, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей (документів), із зазначенням наступних даних: зв?язки абонентських номерів, типи дзвінків (вих., вх., вих. СМС - повідомлення, вх. СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, номери мобільного терміналу та прив'язку до базових станцій в період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 по теперішній час в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв'язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місце знаходження за адресою:
АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно ч. 2 ст. 41 КПК України під час виконання доручень дізнавача співробітник оперативного підрозділу користується всіма повноваженнями дізнавача.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161,п.7ч.1 ст.162, ч.6 ст.163КПК України,дізнавач просить надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №l Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №l Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №l Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №l Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № l Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , на отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) та вилучення інформації абонентського номеру НОМЕР_3 , зв'язки абонентських номерів, типи дзвінків (вих., вх., вих. СМС - повідомлення, вх. СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив?язку до базових станцій (із зазначенням адреси розташування базових станцій) у період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 до теперішнього часу, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв?язку: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 .
Копії зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, IMEI ії мобільних операторів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Дізнавач СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 до судового засідання не з'явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судового засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.
Клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, доступ до інформації , яку дізнавач бажає отримати в результаті тимчасового доступу, не може бути наданий наперед, як зазначає дізнавач «по теперішній час», тобто фактично дізнавач просить надати дозвіл на проведення негласних (слідчих) дій, що не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046790000023 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №l Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №l Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №l Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №l Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № l Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , на отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) та вилучення інформації абонентського номеру НОМЕР_3 , зв'язки абонентських номерів, типи дзвінків (вих., вх., вих. СМС - повідомлення, вх. СМС - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив?язку до базових станцій (із зазначенням адреси розташування базових станцій) у період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 до 01.08.2025 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв?язку: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_1 .
Копії зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, IMEI ії мобільних операторів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1