Справа №705/4500/25
1-кс/705/1283/25
08 серпня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ;
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025250320000845, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила про те, що 07.06.2025 року близько 15 год. 56 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, в період дії воєнного стану, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, таємно викрала з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 5058 грн. 33 коп., перерахувавши їх на невстановлений рахунок, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму. (ЄО16226).
По даному факту розпочато кримінальне провадження №12025250320000845 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в період за 00:00 год. 06.06.2025 по 00:00 год. 09.06.2025 із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, яка перебуває у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв'язку з чим слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025250320000845 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілої від 13.06.2025 року ОСОБА_5 , остання пояснила, що здійснила перерахунок власних коштів на рахунок/картку № НОМЕР_1 .
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 в період за 00:00 год. 06.06.2025 по 00:00 год. 09.06.2025 із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, із можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 в період за 00:00 год. 06.06.2025 по 00:00 год. 09.06.2025 із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1