справа №176/3124/25
провадження №1-кп/176/450/25
08 серпня 2025 року Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , розглянувши в порядку спрощеного провадження без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 під № 12025041220000141, за обвинуваченням: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жовті Води Дніпропетровської області, громадянина України, має середньо-спеціальну освіту, розлучений, на утриманні має малолітню дитину 2018 року народження, військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 , у військовому званні «солдат», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ОСОБА_2 , підтримуючи дружні відносини з потерпілою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка звернулась до ОСОБА_2 щодо здійснення ремонту її автомобіля «Chevrolet Aveo» д.н.з. НОМЕР_2 , більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше з листопада місяця 2024 року, перебуваючи в м. Жовті Води, Кам'янського району, Дніпропетровської області, більш точного місця в ході досудового розслідування не встановлено, знаючи про наявність грошових коштів у потерпілої, у ОСОБА_2 виник єдиний злочинний умисел на заволодіння майном потерпілої шляхом зловживання довірою.
Так, в період часу з 19.11.2024 по 04.03.2025, перебуваючи в м. Жовті Води, Кам'янського району, Дніпропетровської області, ОСОБА_2 реалізуючи свій єдиний протиправний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи умисно, цілковито усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливу мету, з метою наживи, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, використовуючи мобільний додаток мессенджер «Вайбер», з номеру НОМЕР_3 , а також шляхом особистих зустрічей, неодноразово звертався до потерпілої з проханням надати грошові кошти, надававши потерпілій недостовірну та неправдиву інформацію відносно здійснення ремонту її автомобіля та лікування його неповнолітньої дитини.
Потерпіла ОСОБА_3 , сприймаючи свого знайомого ОСОБА_2 , як добропорядного громадянина та довіряючи йому, будучи впевненою, що останній здійснює ремонт її автомобіля «Chevrolet Aveo» д.н.з. НОМЕР_2 та необхідність у лікуванні його неповнолітньої доньки, добровільно протягом з 19.11.2024 по 04.03.2025 надавала ОСОБА_2 грошові кошти готівкою при особистих зустрічах, шляхом переказів на банківські рахунки на які вказував останній, так і шляхом використання банківських терміналів самообслуговування, при цьому ОСОБА_2 використовував надані кошти потерпілої на власні потреби.
Так, в період з 19.11.2024 по 04.03.2025, реалізовуючи свій єдиний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, ОСОБА_2 отримав грошові кошти шляхом банківських переказів з карток потерпілої ОСОБА_3 , від банківських установ, клієнтом яких є остання.
Таким чином, на банківську карту AT «А-банк» № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_2 , було здійснено ряд переказів (з врахуванням комісії банку):
з картки потерпілої AT «Ощадбанк» № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ):
- 19.11.2024 об 10:26 в сумі 1469,50 гривень;
- 21.11.2024 об 12:34 в сумі 792,80 гривень;
- 28.11.2024 об 10:47 в сумі 1015 гривень та об 21:23 в сумі 1015 гривень, в загальній сумі 2030 гривень за дві транзакдії;
- 29.11.2024 об 11:40 в сумі 1520 гривень об 14:46 в сумі 510 гривень та об 22:39 в сумі 308 гривень, в загальній сумі 2338 гривень за три транзакції;
- 14.12.2024 об 16:31 в сумі 419,10 гривень;
- 15.12.2024 об 13:22 в сумі 883,70 гривень;
з картки потерпілої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ):
- 08.12.2024 об 17:12 та об 10:05 в сумі 1050,35 гривень та 873,60 гривень, в загальній сумі 1923,95 гривень за дві транзакції;
- 18.12.2024 об 18:22 в сумі 156,50 гривень;
- 21.12.2024 об 16:21 в сумі 1823,00 гривень;
- 22.12.2024 об 15:21 в сумі 1520 гривень;
- 23.12.2024 об 18:16 в сумі 1166,50 гривень;
- 25.12.2024 об 11:59 в сумі 510 гривень,
з картки потерпілої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ):
- 29.12.2024 об 16:29 в сумі 1065,50 гривень та об 19:11 в сумі 1403,85 гривень, в загальній сумі 2469,35 гривень за дві транзакції;
- 30.12.2024 об 15:23 в сумі 1116,00 грн.
з картки потерпілої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ):
- 27.12.2024 об 13:38 в сумі 1823 гривень та об 19:49 в сумі 893,80 гривень, в загальній сумі 2716,80 гривень за дві транзакції;
- 30.12.2024 об 11:47 в сумі 1701,80 гривень та об 15:22 в сумі 712 гривень, в загальній сумі 2413,80 гривень за дві транзакції;
- 27.01.2025 об 18:32 в сумі 469,60 гривень;
- 28.01.2025 об 14:28 в сумі 328,20 гривень та об 14:58 в сумі 85,80 гривень, в загальній сумі 414 гривень за дві транзакції;
- 29.01.2025 об 23:13 в сумі 257,50 гривень;
- 07.02.2025 об 20:35 в сумі 823,10 гривень;
- 08.02.2025 об 10:59 в сумі 1015 гривень,
з картки потерпілої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ):
- 01.02.2025 об 11:57 в сумі 550,00 гривень;
- 06.01.2025 об 22:00 в сумі 450,00 гривень,
з картки потерпілої АТ «ОТП-банк» № НОМЕР_12 (рахунок НОМЕР_13 ):
- 01.01.2025 об 16:36 в сумі 500,00 гривень;
- 03.01.2025 об 13:58 в сумі 580,00 гривень,
з картки потерпілої АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_15 ):
- 02.02.2025 об 23:17 в сумі 850,00 гривень.
Крім цього, ОСОБА_2 , продовжуючи свій єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою потерпілої та надаючи недостовірну неправдиву інформацію щодо здійснення ремонту її автомобіля та лікування його неповнолітньої дитини, використовуючи мессенджер «Вайбер» зі свого телефону з номером НОМЕР_3 , надав потерпілій номер банківської картки АТ «А-банк» № НОМЕР_16 (рахунок НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_2 , на яку останній продовжував отримувати грошові перекази та було здійснено ряд переказів (з врахуванням комісії банку):
з картки потерпілої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ):
- 08.02.2025 об 19:49 в сумі 520,10 гривень;
- 09.02.2025 об 10:14 в сумі 1217,00 гривень, об 12:52 в сумі 207,00 гривень, об 16:04 в сумі 611,00 гривень, об 18:15 в сумі 328,20 гривень та об 20:04 в сумі 712,00 гривень, в загальній сумі 3075,20 гривень за п'ять транзакцій;
- 10.02.2025 об 10:15 в сумі 1065,50 гривень;
- 14.02.2025 об 13:55 в сумі 802,90 гривень та об 21:30 в сумі 409 гривень, в загальній сумі 1211,90 гривень за дві транзакції;
- 15.02.2025 об 10:31 в сумі 964,50 гривень;
- 16.02.2025 об 21:57 в сумі 35,30 гривень;
- 21.02.2025 об 17:59 в сумі 308,00 гривень;
- 22.02.2025 об 14:58 в сумі 1015,00 гривень;
- 23.02.2025 об 11:42 в сумі 1318,00 гривень, об 15:43 в сумі 300,00 гривень, об 17:25 в сумі 272,65 гривень та об 20:41 в сумі 1449,30 гривень, в загальній сумі 3339,95 гривень за чотири транзакції;
- 24.02.2025 об 13:59 в сумі 388,80 гривень, об 17:19 в сумі 358,50 гривень та об 20:36 в сумі 388,80 гривень, в загальній сумі 1136,10 гривень за три транзакції;
- 25.02.2025 об 15:29 в сумі 368,60 гривень;
- 01.03.2025 об 12:04 в сумі 35,30 гривень,
з картки потерпілої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ):
- 17.02.2025 об 19:46 в сумі 280,00 гривень;
- 21.02.2025 об 10:17 в сумі 550,00 гривень;
- 24.02.2025 об 10:24 в сумі 2300,00 гривень;
- 25.02.2025 об 07:14 в сумі 450,00 гривень та об 10:55 в сумі 440,00 гривень, в загальній сумі 890,00 гривень за дві транзакції;
- 03.03.2025 об 16:07 в сумі 480,00 гривень, об 19:10 в сумі 450,00 гривень та об 20:29 в сумі 55,00 гривень, в загальній сумі 985 гривень за три транзакції;
з картки потерпілої АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_15 ):
- 16.02.2025 об 15:12 в сумі 220,00 гривень, об 16:55 в сумі 598,00 гривень, 19:25 в сумі 280,00 гривень та об 21:57 в сумі 400,00 гривень, в загальній сумі 1498 гривень за чотири транзакції;
- 18.02.2025 об 10:20 в сумі 780 гривень;
- 03.03.2025 об 20:30 в сумі 25 гривень.
Крім цього, потерпіла ОСОБА_3 , перебуваючи в дружніх відносинах та маючи високий рівень довіри до ОСОБА_2 , не маючи можливості здійснити чергові грошові перекази на банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_16 (рахунок НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_2 , прохала знайомих осіб зробити перекази різних за сумою грошових коштів з особистим поверненням даних коштів в обготівкованому виді.
Так, на банківську карту АТ «А-банк» № НОМЕР_16 (рахунок НОМЕР_5 ) з картки ОСОБА_4 АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 (рахунок НОМЕР_18 ) було здійснено два перекази (з врахуванням комісії банку):
- 15.02.2025 об 18:04 в сумі 805,00 гривень;
- 20.02.2025 об 20:53 в сумі 555,00 гривень,
з картки ОСОБА_5 АТ «Універсал банк» № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ) було здійснено два перекази (з врахуванням комісії банку):
- 05.01.2025 об 20:33 в сумі 480,00 гривень;
- 12.02.2025 об 19:19 в сумі 840,00 гривень,
з картки ОСОБА_5 АТ «А-банк» № НОМЕР_21 (рахунок НОМЕР_22 ) було здійснено два перекази (з врахуванням комісії банку):
- 17.02.2025 об 15:12 в сумі 280,00 гривень;
- 19.02.2025 об 18:16 в сумі 600,00 гривень,
з картки ОСОБА_6 АТ «ОТП-банк» № НОМЕР_23 (рахунок НОМЕР_24 ) було здійснено два перекази (з врахуванням комісії банку):
- 26.02.2025 об 08:57 в сумі 1520,00 гривень та об 16:13 в сумі 308,00 гривень, в загальній сумі 1828 гривень за дві транзакції.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні ОСОБА_2 перебувала банківська карта АТ «А-банк» № НОМЕР_25 , котра емітована на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мати ОСОБА_2 ), та доступ до якої мався у ОСОБА_8 з належного йому мобільного телефону марки Samsung «SМ-J710F| Samsung» згідно адреси авторизації входу до банківських карток.
Так, на банківську карту АТ «А-банк» № НОМЕР_25 (рахунок НОМЕР_26 ) з картки потерпілої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_27 ) було здійснено два перекази:
- 27.02.2025 об 19:54 в сумі 180,00 гривень;
- 28.02.2025 об 22:37 в сумі 100,00 гривень,
з картки потерпілої AT «Універсалеанк» № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_15 ):
- 27.02.2025 об 15:12 в сумі 1000,00 гривень;
- 04.03.2025 об 12:45 в сумі 160 гривень та об 16:03 в сумі 940 гривень, в загальній сумі 1100 гривень за дві транзакцїі.
Крім цього, в листопаді місяці 2024 року, близько 21 год. 00 хв., більш точно в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область Кам'янський район м. Жовті Води поруч з буд. № 39 по Бульвар Свободи, в присутності свідка ОСОБА_9 , ОСОБА_2 зловживаючи довірою, шляхом надання недостовірної неправдивої інформації потерпілій ОСОБА_3 , стосовно лікування малолітньої дитини отримав від останньої грошові кошти в сумі 5000 гривень різними за номіналом купюрами, отримавши дані грошові кошти, ОСОБА_2 розпорядився ними на власний розсуд.
Окрім вищевказаних банківських карток, ОСОБА_2 , використовуючи довірливі відносини з потерпілою ОСОБА_3 , за допомогою мобільного додатку, а саме месенджера «Вайбер» зі свого телефону з номером НОМЕР_3 , надіслав останній в одному із повідомлень номер банківської карти AT «АкордБанк» № НОМЕР_28 , нібито належної йому, та шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 500 гривень, які надіслала йому потерпіла з належної їй банківської картки AT «Універсалбанк» № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_15 ) 04.03.2025 року об 08:10, якими ОСОБА_2 розпорядився на власний розсуд.
Крім транзакцій з банківських карток, потерпіла ОСОБА_3 здійснила ряд переказів на банківський рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_2 за допомогою банківського терміналу самообслуговування, що належить ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ», з використанням номеру телефону отримувача (згідно наданої банківської інформації даний вид переказу має назву «Платежі через City24»), перебуваючи на території м. Жовті Води, КамЕнського району, Дніпропетровської області, а саме:
1) за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: Дніпропетровська область Кам'янський район м. Жовті Води по вул. Героїв України (Гагаріна) буд. № 6:
- 26.12.2024 об 8:56 в сумі 650 грн. (комісія 0,00 грн);
- 09.01.2025 об 15:40 в сумі 800 грн. (комісія 0,00 грн);
- 01.02.2025 об 14:35 в сумі 1 000 грн. (комісія 0,00 грн);
- 03.02.2025 об 8:53 в сумі 500 грн. (комісія 0,00 грн);
- 03.02.2025 об 18:05 в сумі 500 грн. (комісія 0,00 грн);
- 10.02.2025 об 17:07 в сумі 820 грн. (комісія 0,00 грн);
- 18.02.2025 об 18:36 в сумі 1100 грн. (комісія 0,00 грн);
- 20.02.2025 об 10:42 в сумі 1100 грн. (комісія 0,00 грн);
- 01.03.2025 об 12:03 в сумі 900 грн. (комісія 0,00 грн);
- 02.03.2025 об 9:55 в сумі 700 грн. (комісія 0,00 грн);
- 02.03.2025 об 11:59 в сумі 400 грн. (комісія 0,00 грн);
2) за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: Дніпропетровська область Кам'янський район м. Жовті Води по вул. Героїв України (Гагаріна) буд. № 22:
- 09.01.2025 об 20:52 в сумі 200 грн. (комісія 0,00 грн);
3) за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: Дніпропетровська область Кам'янський район м. Жовті Води площа Миру буд. № З-А:
- 10.01.2025 об 21:50 в сумі 700 грн. (комісія 0,00 грн);
4) за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: Дніпропетровська область Кам'янський район м. Жовті Води по вул. Грушевського буд. № 88-Б:
- 07.02.2025 об 11:57 в сумі 500 грн. (комісія 0,00 грн);
5) за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: Дніпропетровська область Кам'янський район м. Жовті Води по вул. Козацької Слави буд. № 16:
-16.02.2025 об 11:08 в сумі 1500 грн. (комісія 0,00 грн),
6) за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: Дніпропетровська область Кам'янський район м. Жовті Води по вул. Богдана Хмельницького буд. № 38:
- 22.01.2025 об 19:37 в сумі 550 грн. (комісія 0,00 грн),
7) за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: Дніпропетровська область Кам'янський район м. Жовті Води по вул. Героїв України (Гагаріна) буд. № 20:
- 29.12.2024 об 09:10 в сумі 1000 грн. (комісія 0,00 грн);
- 17.02.2025 об 11:03 в сумі 3200 грн. (комісія 0,00 грн);
8) за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: Дніпропетровська область Кам'янський район м. Жовті Води по вул. Героїв Чорнобиля (Кропоткіна) буд. № 15:
- 28.12.2024 об 20:52 в сумі 500 грн. (комісія 0,00 грн).
Таким чином, ОСОБА_2 отримав грошові кошти від потерпілої, тим самим довівши свій злочинний умисел до кінця, у подальшому, вказаними грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_2 завдав потерпілій ОСОБА_3 матеріальну шкоду на загальну суму 79 929,65 грн (сімдесят дев'ять тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять гривень шістдесят п'ять копійок).
До обвинувального акту, який надісланий до суду разом із клопотанням прокурора про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні, додані:
-письмова заява ОСОБА_2 , складена в присутності його захисника, щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, зазначеними вище, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження згідно з частиною другою статті 302 КПК України та згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні;
-письмова заява потерпілої ОСОБА_3 щодо згоди із встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права апеляційного оскарження згідно з частиною другою статті 302 КПК України та згоди з розглядом обвинувального акта у спрощеному провадженні.
За результатами дослідження змісту відповідних заяв та матеріалів дізнання, у суду не виникло сумнівів в тому, що зазначені заяви як обвинуваченого, так і потерпілої, є усвідомленими, відповідають їх внутрішній волі, а їх процесуальна позиція сформувалася без будь-якого стороннього неправомірного впливу на них.
Згідно ч. 2 ст. 382 КПК України вирок суду за результатами спрощеного провадження ухвалюється в порядку, визначеному цим Кодексом, та повинен відповідати загальним вимогам до вироку суду. У вироку суду за результатами спрощеного провадження замість доказів на підтвердження встановлених судом обставин зазначаються встановлені органом досудового розслідування обставини, які не оспорюються учасниками судового провадження.
Встановлені органом досудового розслідування обставини не оспорюються учасниками судового провадження і суд не вбачає підстав ставити їх під сумнів та визнає їх доведеними, оскільки вони повністю узгоджуються з наданими суду матеріалами дізнання.
Вищенаведені фактичні обставини поза всяким розумним сумнівом достатньо доводять винуватість ОСОБА_2 у вчиненні кримінального проступку в обсязі обвинувачення, яке було сформульоване прокурором, і суд кваліфікує дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Згідно зі ст. 65 КК Україні особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчиненню нових кримінальних правопорушень. При цьому під час вибору заходу примусу суд повинен ураховувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного й обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. З огляду на принципи справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання має бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.
Визначаючи покарання ОСОБА_2 , суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, яке є умисним, закінченим, корисливим кримінальним проступком, обставини вчинення кримінального правопорушення, характер та ступінь тяжкості фактичних наслідків правопорушення, відомості про особу обвинуваченого.
Останній не має не знятих та непогашених судимостей, має постійне місце проживання, де характеризується посередньо, військовослужбовець за мобілізацією з 06.03.2025, на обліках у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.
Обставиною, що пом'якшує покарання ОСОБА_2 , суд визнає щире каяття.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченому, судом не встановлені і на такі обставини сторона обвинувачення не посилається.
На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що покаранням, необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_2 та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень як самим обвинуваченим, так і іншими особами, є покарання у вигляді штрафу в межах санкції відповідної статті Особливої частини КК України, підстави для призначення більш суворих видів покарання судом не встановлені і саме таке покарання буде відповідати тяжкості правопорушення, не буде становити «особистий надмірний тягар для особи» та відповідатиме справедливому балансу між загальними інтересами суспільства і вимогами захисту основоположних прав особи.
Запобіжний захід обвинуваченому раніше не обирався і клопотання про застосування запобіжного заходу до набрання вироком законної слід сторонами не заявлялося.
Процесуальні витрати на залучення експертів відсутні.
Питання подальшої долі речових доказів підлягає вирішенню згідно вимог ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 7-29, 94, 302, 368, 374, 3812-382 КПК України,
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000,00 гривен.
Процесуальні витрати відсутні.
Речові докази: дві банківськи картки АТ «А- Банк» № НОМЕР_29 та № НОМЕР_4 , які зберігаються при матеріалах кримінального провадження, повернути власнику.
Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.
Вирок в іншій частині може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення зазначеного строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надіслати учасникам судового провадження.
Головуючий:
08.08.2025