Справа № 201/9698/25
Провадження № 1-кс/201/3477/2025
07 серпня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000553 від 29.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000553 від 29.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, але не пізніше 05.05.2022 у громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на здійснення пособництва державі-агресору шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у травні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, але не пізніше 05.05.2022, виконала дії щодо перереєстрації ПП «Медичний центр «Медіа-Плюс» (код ЄДРПОУ 32900301, адреса реєстрації: м. Луганськ, вул. Азовская, буд. 73) в окупаційних органах влади рф.
В той же день, на підставі наказу ОСОБА_5 у зв'язку з реорганізацією ПП «Медичний центр «Медіа-Плюс» у «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» (мовою оригіналу) призначила себе директором вказаного підприємства.
У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у листопаді 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, але не пізніше 29.11.2022, виконала дії реєстрації «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» відповідно до вимог російського законодавства, в окупаційних органах влади рф на тимчасово окупованій території Луганської області, за результатами чого визначені реквізити юридичної особи (далі - мовою оригіналу): «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс», адрес юридического лица: 291011, луганская народная республика, г.о. город Луганск, ул. Алексеева, д. 7А, помещ. 1, ОГРН 1229400098201).
У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний умисел, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, у січні 2023 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, але не пізніше 24.01.2023, залучила до своєї протиправної діяльності свого брата - громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довівши до нього план протиправної діяльності.
Надалі, 16.01.2023 на реалізацію та підтримку т.зв. «федерального конституційного закону рф «про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта - Луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «федерального конституционного закона «о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта - Луганской народной республики»), № 6-ФКЗ від 04.10.2022, «договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») від 30.09.2022 та «федерального закону рф «про ратифікацію договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «федерального закона рф «о ратификации договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») № 373-ФЗ від 04.10.2022 та з метою приведення установчих документів «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» у відповідність до законодавства рф проведено загальне зібрання учасників «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» на якому були присутні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як учасники зібрання та співзасновники вказаного підприємства.
На вказаному зібранні, серед іншого вирішено наступне:
- привести установчі документи «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» у відповідність до законодавства російської федерації;
- залишити повноваження директора за ОСОБА_5 ;
- внести відповідні зміни до статуту «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс», затвердити статут у новій редакції та зареєструвати в установленому законом порядку;
- уповноважити директора «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» ОСОБА_5 подати до федеральної податкової служби заяву про приведення установчих документів юридичної особи у відповідність до законодавства російської федерації та необхідний комплект документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідного запису.
16.01.2023 на виконання протоколу загального зібрання учасників «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» затверджено статут вказаного підприємства у новій редакції, де серед іншого визначено цілі та предмет діяльності підприємства, права учасників та директора тощо.
В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи директором «ООО Медицинский центр «Медиа-Плюс» (мовою оригіналу), діючи на підставі статуту та з відома ОСОБА_6 укладає договори та представляє інтереси зазначеної юридичної особи в окупаційних органах влади рф, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема з так званими «мвд лнр», «министерством здравоохранения лнр», «гостехнадзор лнр», «муп «луганский центр утилизации отходов», «федеральное казенное учреждение «главное бюро медико-социальной экспертизы по лнр» тощо.
24.01.2023 ОСОБА_5 , будучи директором та співзасновником «ООО Медицинский центр «Медиа-Плюс» спільно з ОСОБА_6 , який будучи співзасновником «ООО Медицинский центр «Медиа-Плюс», виконали дії щодо внесення відомостей про себе як співзасновника зазначеного підприємства до так званого «единого государственного реестра юридических лиц рф» (скорочена назва - ЕГРЮЛ).
Надалі, 16.11.2023 ОСОБА_6 , будучи співзасновником «ООО Медицинский центр «Медиа-Плюс», на підставі довіреності «генерального консульства россии в Милане» уповноважив свою сестру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляти його інтереси як учасника вказаного підприємства у всіх окупаційних органах влади рф на тимчасово окупованій території Луганської області та вчиняти інші з діяльності зазначеного підприємства.
24.01.2024 ОСОБА_6 виконали дії щодо видалення відомостей про себе як співзасновника зазначеного підприємства з так званого «единого государственного реестра юридических лиц рф».
04.08.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра від 31.07.2025, проведено обшук, в ході якого серед іншого, виявлено та вилучено: грошові кошти іноземної валюти, в сумі 15 000 доларів США (номіналом 100 доларів США - 150 купюр), а також 1950 (номіналом 100 Євро - 16 купюр, номіналом 50 Євро - 6 купюр, номіналом 20 Євро - 2 купюри, номіналом 10 Євро - 1 купюра). Під час проведення обшуку було зроблено як додаток таблицю із зазначенням номерів кожної валюти.
05.08.2025 вказані предмети, відповідно до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, були об'єктами кримінально протиправних дій та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Вилучені під час обшуку грошові купюри в загальній сумі 15 000 доларів США (номіналом 100 доларів США - 150 купюр), а також 1950 (номіналом 100 Євро - 16 купюр, номіналом 50 Євро - 6 купюр, номіналом 20 Євро - 2 купюри, номіналом 10 Євро - 1 купюра), вважаються тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення не передбачений ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшук за вказаною адресою, а тому виникла необхідність у застосуванні і такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які підтверджують той факт, що вищезазначені предмети, виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , грошові купюри в загальній сумі 15 000 доларів США (номіналом 100 доларів США - 150 купюр), а також 1950 (номіналом 100 Євро - 16 купюр, номіналом 50 Євро - 6 купюр, номіналом 20 Євро - 2 купюри, номіналом 10 Євро - 1 купюра), так як вони отримані за результатами провадження господарської діяльності «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» (ОГРН 1229400098201) у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Крім того, у відповідності до ст. ст. 96-1 та 96-2 КК України вказані грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації, як гроші, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Про те, що дані грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та є доходами від їх вчинення вказано вище.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Ч. 10 ст. 170 КПК України, встановлює, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Таким чином в даному випадку підставою для накладення арешту на майно, яке вилучене 04.08.2025, є п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення спеціальної конфіскації грошових коштів, одержаних в наслідок вчинення злочину та які є доходом від його вчинення.
В свою чергу завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, враховуючи, що вищевказані предмети є речовим доказом, тому накладення на них арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна. Арешт майна є необхідним також задля забезпечення в подальшому дослідження обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий, захисник та власник майна у судове засідання для розгляду клопотання не з'явилися, про час та місце його розгляду повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з'явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого погоджене прокурором підлягає задоволенню, виходячи з такого.
З матеріалів клопотання та доданих до нього документів слідчим суддею встановлено, що у травні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, але не пізніше 05.05.2022 у громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на здійснення пособництва державі-агресору шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у травні 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, але не пізніше 05.05.2022, виконала дії щодо перереєстрації ПП «Медичний центр «Медіа-Плюс» (код ЄДРПОУ 32900301, адреса реєстрації: м. Луганськ, вул. Азовская, буд. 73) в окупаційних органах влади рф.
В той же день, на підставі наказу ОСОБА_5 у зв'язку з реорганізацією ПП «Медичний центр «Медіа-Плюс» у «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» (мовою оригіналу) призначила себе директором вказаного підприємства.
У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у листопаді 2022 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, але не пізніше 29.11.2022, виконала дії реєстрації «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» відповідно до вимог російського законодавства, в окупаційних органах влади рф на тимчасово окупованій території Луганської області, за результатами чого визначені реквізити юридичної особи (далі - мовою оригіналу): «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс», адрес юридического лица: 291011, луганская народная республика, г.о. город Луганск, ул. Алексеева, д. 7А, помещ. 1, ОГРН 1229400098201).
У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний умисел, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, у січні 2023 року, більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, але не пізніше 24.01.2023, залучила до своєї протиправної діяльності свого брата - громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довівши до нього план протиправної діяльності.
Надалі, 16.01.2023 на реалізацію та підтримку т.зв. «федерального конституційного закону рф «про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта - Луганської народної республіки» (мовою оригіналу: «федерального конституционного закона «о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта - Луганской народной республики»), № 6-ФКЗ від 04.10.2022, «договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») від 30.09.2022 та «федерального закону рф «про ратифікацію договору між російською федерацією та Луганською народною республікою про прийняття до російської федерації Луганської народної республіки та утворення у складі російської федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «федерального закона рф «о ратификации договора между российской федерацией и Луганской народной республикой о принятии в российскую федерацию Луганской народной республики и образовании в составе российской федерации нового субъекта») № 373-ФЗ від 04.10.2022 та з метою приведення установчих документів «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» у відповідність до законодавства рф проведено загальне зібрання учасників «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» на якому були присутні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як учасники зібрання та співзасновники вказаного підприємства.
На вказаному зібранні, серед іншого вирішено наступне:
- привести установчі документи «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» у відповідність до законодавства російської федерації;
- залишити повноваження директора за ОСОБА_5 ;
- внести відповідні зміни до статуту «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс», затвердити статут у новій редакції та зареєструвати в установленому законом порядку;
- уповноважити директора «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» ОСОБА_5 подати до федеральної податкової служби заяву про приведення установчих документів юридичної особи у відповідність до законодавства російської федерації та необхідний комплект документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відповідного запису.
16.01.2023 на виконання протоколу загального зібрання учасників «ООО «Медицинский центр «Медиа-Плюс» затверджено статут вказаного підприємства у новій редакції, де серед іншого визначено цілі та предмет діяльності підприємства, права учасників та директора тощо.
В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи директором «ООО Медицинский центр «Медиа-Плюс» (мовою оригіналу), діючи на підставі статуту та з відома ОСОБА_6 укладає договори та представляє інтереси зазначеної юридичної особи в окупаційних органах влади рф, створених на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема з так званими «мвд лнр», «министерством здравоохранения лнр», «гостехнадзор лнр», «муп «луганский центр утилизации отходов», «федеральное казенное учреждение «главное бюро медико-социальной экспертизы по лнр» тощо.
24.01.2023 ОСОБА_5 , будучи директором та співзасновником «ООО Медицинский центр «Медиа-Плюс» спільно з ОСОБА_6 , який будучи співзасновником «ООО Медицинский центр «Медиа-Плюс», виконали дії щодо внесення відомостей про себе як співзасновника зазначеного підприємства до так званого «единого государственного реестра юридических лиц рф» (скорочена назва - ЕГРЮЛ).
Надалі, 16.11.2023 ОСОБА_6 , будучи співзасновником «ООО Медицинский центр «Медиа-Плюс», на підставі довіреності «генерального консульства россии в Милане» уповноважив свою сестру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляти його інтереси як учасника вказаного підприємства у всіх окупаційних органах влади рф на тимчасово окупованій території Луганської області та вчиняти інші з діяльності зазначеного підприємства.
24.01.2024 ОСОБА_6 виконали дії щодо видалення відомостей про себе як співзасновника зазначеного підприємства з так званого «единого государственного реестра юридических лиц рф».
04.08.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду міста Дніпра від 31.07.2025, проведено обшук, в ході якого серед іншого, виявлено та вилучено: грошові кошти іноземної валюти, в сумі 15 000 доларів США (номіналом 100 доларів США - 150 купюр), а також 1950 (номіналом 100 Євро - 16 купюр, номіналом 50 Євро - 6 купюр, номіналом 20 Євро - 2 купюри, номіналом 10 Євро - 1 купюра). Під час проведення обшуку було зроблено як додаток таблицю із зазначенням номерів кожної валюти.
05.08.2025 вказані предмети, відповідно до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з положеннями ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, в ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, в тому числі, і з метою збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Нормами чинного КПК України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.
У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимог щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.
Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Сукупність наданих суду матеріалів містить достатньо підстав вважати, що виявлені та вилучені 04.08.2025 у ОСОБА_6 під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові купюри в загальній сумі 15 000 доларів США (номіналом 100 доларів США - 150 купюр), а також 1950 (номіналом 100 Євро - 16 купюр, номіналом 50 Євро - 6 купюр, номіналом 20 Євро - 2 купюри, номіналом 10 Євро - 1 купюра) є доказами у даному кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту на вказане вище майно у зазначений спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали вказують, що вище зазначене майно може зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність ст. 98 КПК України.
Усі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу у судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.
Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000553 від 29.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 04.08.2025 у ОСОБА_6 під час обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові купюри в загальній сумі 15 000 доларів США (номіналом 100 доларів США - 150 купюр), а також 1950 (номіналом 100 Євро - 16 купюр, номіналом 50 Євро - 6 купюр, номіналом 20 Євро - 2 купюри, номіналом 10 Євро - 1 купюра).
Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном будь-якими особами без дозволу слідчого та/або прокурора.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1