Справа № 211/1798/23
Провадження № 1-кс/211/1463/25
07 серпня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020020000703 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
06.08.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12022020020000703 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_21 (старший групи), ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .
В ході проведення досудового встановлено, що 26.07.2022 року о 20:00 год. ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надала заявку про отримання матеріальної допомоги через інтернет посилання, однак грошової допомоги не отримала, та внаслідок чого із належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було переказано грошові кошти у розмірі 16000 грн. на картку НОМЕР_2 . Обставини події встановлюються.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що 24.07.2022 року вона перейшла за посиланням з- текстом «4500 гривень від президента України ОСОБА_25 ». В подальшому , перейшовши за даним посиланням, вона ввела свої персональні дані та дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 і начебто здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі вона виявила, що з її картки було виведено грошові кошти в сумі 5001 гривень в терміналі самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та у розмірі 5200 гривень в терміналі самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено, що з картки потерпілої було переведено грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , котра зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрита на гр. ОСОБА_26 .
Надалі встановлено, що з картки № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , а з банківської карти № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_26 , грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківській карті № НОМЕР_5 , на яку було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_24 .
За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_5 24.07.2022 надходять грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 наступними транзакціями:
12:47:19 год. у розмірі 29 999 грн.;
12:49:45 год. у розмірі 29 999 грн.;
12:51:48 год. у розмірі 29 999 грн.;
15:54:44 год. у розмірі 12 000 грн.;
15:53:26 год. у розмірі 29 999 грн.;
14:55:35 год. у розмірі 29 999 грн.;
14:57:51 год. у розмірі 15 405 грн.
Після чого, з банківської карти № НОМЕР_5 здійснюється переказ
грошових коштів наступними транзакціями:
24.07.2022 о 13:09:39 год. у розмірі 20 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
24.07.2022 о 13:10:21 год. у розмірі 20 500 грн., о 13:29:35 год. у розмірі 19 500 грн., о 13:30:31 год. у розмірі 1 000 грн., о 15:01:42 год. у розмірі 60 000 грн., о 15:02:09 год. у розмірі 17 344,5 грн., на банківську карту № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
24.07.2022 о 13:13:50 год. у розмірі 3 557,5 грн. банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_9 , найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , призначення платежу Розрахунки за 24.07.2022 P2P переказ дебетна частина в сум 3557.5 980 №карти 53752292 26204329813809 hold KHO00001, UAPAYTRANSFERONLINE,KYIV,KYIV,UA;
24.07.2022 о 13:28:15 год. у розмірі 25 000 грн. код банку отримувача НОМЕР_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_27 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , призначення платежу Перевод личных средств.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:
- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 24.07.2022 о 13:13:50 год. у розмірі 3 557,5 грн. за допомогою терміналу KHO00001, банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_9 , найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , призначення платежу Розрахунки за 24.07.2022 P2P переказ дебетна частина в сум 3557.5 980 №карти НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , UAPAYTRANSFERONLINE,KYIV,KYIV,UA, з банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;
- відомості руху коштів на вищевказаному рахунку/карті за період часу з 00:00 год. 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, по вищевказаному рахунку/карті за період часу з 00:00 год. 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу.
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до вищевказаного рахунку/карти в період з 00:00 год. 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з картки вищевказаного рахунку/карти (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020020000703 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 :
- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 24.07.2022 о 13:13:50 год. у розмірі 3 557,5 грн. за допомогою терміналу KHO00001, банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_9 , найменування отримувача ІНФОРМАЦІЯ_10 , призначення платежу Розрахунки за 24.07.2022 P2P переказ дебетна частина в сум 3557.5 980 №карти НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , UAPAYTRANSFERONLINE,KYIV,KYIV,UA, з банківської карти, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;
- відомості руху коштів на вищевказаному рахунку/карті за період часу з 00:00 год. 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції, а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати номери «IP-адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, по вищевказаному рахунку/карті за період часу з 00:00 год. 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу.
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до вищевказаного рахунку/карти в період з 00:00 год. 01.07.2022 до моменту надання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.07.2022 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з картки вищевказаного рахунку/карти (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1