Справа № 519/368/25
Провадження № 1-кс/519/330/25
04.08.2025 м. Південне
Слідчий суддя Південного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Південне, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.4 ст.191 КК України:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Красносілка, Комінтернівського району, Одеської області, українка за національністю, громадянка України, розлучена, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є військовослужбовцем ЗСУ за контрактом, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,
Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області.
В судовому засіданні прокурор підтримав вищевказане клопотання та просив задовольнити.
Підозрювана не заперечував щодо застосування до неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024161200000162, відомості про яке 03.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.4 ст.191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» № E.DN-ПП-2019-6532244 від 16.01.2019 ОСОБА_4 прийнято на посаду касира-операціоніста касового обслуговування Южного ГРУ Комерційного Банку «ПриватБанк».
Відповідно до Договору про повну матеріальну відповідальність, укладеного 17.01.2019 Акціонерним товариством Комерційний Банк «ПриватБанк» (роботодавець) та ОСОБА_4 (працівник), остання як касир - операціоніст взяла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення цілісності і/або схоронності матеріальних цінностей Роботодавця, за своєчасне поповнення карток клієнтів у разі встановлення бонусів, виконання покладених трудовим договором і локальними актами Роботодавця трудових обов'язків і встановлених законодавством вимог, порушення яких тягне за собою фінансові втрати Роботодавця.
ОСОБА_4 погодилася з тим, що до її функціональних обов'язків входять, в тому числі, роботи, безпосередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажом (відпуском), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих їй цінностей.
Відповідно до розділу № 3 Договору про повну матеріальну відповідальність касира-операціоніста Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 :
3.1. Працівник, що обіймає посаду і/або виконує роботу, безпосередньо пов'язану зі зберіганням, обробкою, розподілом, продажом, відпуском, перевезенням або застосуванням у процесі роботи матеріальних цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення схоронності матеріальних цінностей, і у зв'язку з вищевикладеним зобов'язується:
• дбайливо ставитися до матеріальних цінностей Роботодавця і вживати заходів для запобігання заподіянню їм шкоди;
• здійснювати свої повноваження відповідно до процедур, правил, порядків, зазначених у нормативних актах Роботодавця;
• вчасно повідомляти Роботодавцеві про всі обставини, які загрожують забезпеченню цілісності і/або схоронності матеріальних цінностей, своєчасності поповнення карток клієнтів у разі встановлення бонусів, шахрайських дій відносно матеріальних цінностей;
• суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій встановлення бонусів; належним чином виконувати покладені нормативними актами Роботодавця посадові обов'язки; вести облік, складати й надавати у встановленому порядку товарно-грошові й інші звіти про рух і залишки переданих йому для зберігання, застосування Роботодавцем матеріальних цінностей;
• брати участь у інвентаризації переданих Працівникові для зберігання, використання матеріальних цінностей, у тому числі перевірках прийнятих Працівником рішень у процесі розподілу матеріальних цінностей;
• відшкодувати повну вартість нанесеного винними діями і/або бездіяльністю збитку, заподіяного матеріальним цінностям.
Згідно Наказу Акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» № E.DN-ПП-2023-6739573 від 01.03.2023 ОСОБА_4 , ідентифіковану OD191198TDI1, за її згодою переведено на посаду касира-операціоніста Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» Комерційного Банку «ПриватБанк», розташованого за адресою: Одеська область Одеський район село Крижанівка, вулиця Генерала Бочарова (на даний час вулиця Владислава Бувалкіна), будинок 50.
На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/22 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року строком на 30 діб.
На підставі подальших Указів Президента України, які затверджені Законами України, які набрали чинності, строк дії воєнного стану в Україні безперервно продовжувався і діяв упродовж усього 2024 року.
На початку січня 2024 року у невстановлені час та місці у касира-операціоніста Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» Комерційного Банку «ПриватБанк» (далі - «банк») ОСОБА_4 винник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна, яке перебувало в її віданні, в умовах воєнного стану.
Привласнити ОСОБА_4 вирішила грошові кошти банку, які перебували в її віданні у касі та на рахунку банку, шляхом видачі їх готівкою з каси банку її троюрідному брату ОСОБА_8 , з подальшим отриманням їх від нього, та шляхом перерахування з рахунку банку НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_9 , який є батьком ОСОБА_8 , у розпорядженні якого є банківська картка батька, також з подальшим отриманням їх від ОСОБА_8 .
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 у невстановлені місці та час, але не пізніше 17.01.2024, звернулася до ОСОБА_8 і попросила за її вказівками приходити у банк за вказаною адресою, підходити до її робочого місця у банку, використовувати банківську картку його батька № НОМЕР_2 , вводити у терміналі вірний, а коли вона скаже, то невірний пін - код зазначеної банківської картки, у разі введення вірного пін- коду вводити у терміналі суму до зняття, що перевищує залишок на рахунку, отримувати у неї грошові кошти готівкою та по виходу його з банку поповнювати отриманими грошима її банківські рахунки № НОМЕР_3 у АТ «Універсал Банк» (Монобанк) та № НОМЕР_4 у АТ «Сенс Банк». Також вона попросила його, щоб коли вона перераховуватиме на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти банку - щоб він би переводив їх на її вищевказані рахунки у банках.
При цьому ОСОБА_4 не повідомила ОСОБА_10 що з його допомогою таким чином привласнюватиме грошові кошти банку, а повідомила, що таким чином бере у банку гроші в кредит (у борг).
Довіряючи ОСОБА_4 , не розуміючи що допомагатиме їй привласнювати грошові кошти банку, ОСОБА_8 на пропозицію ОСОБА_4 погодився.
Оскільки на робочому місці ОСОБА_4 ведеться відеоспостереження, вона вирішила для приховування своєї злочинної діяльності зазначені дії з перерахунку грошей банку на картку ОСОБА_9 проводити коли обслуговує клієнтів банку.
Реалізуючи злочинний умисел, близько 09:11 год 17.01.2024 касир-операціоніст банку ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_8 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття з вищевказаної картки № НОМЕР_2 коштів у розмірі, що перевищує залишок на рахунку, та при отриманні від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Сума транзакції перевищує доступний баланс рахунку», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1 500 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 17.01.2024 передав ОСОБА_4 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 15:11 год. 18.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 2 020 грн., провела операцію переведення 2 020 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після цього, о 16:36 год. 18.01.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 12:30 год. 19.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_8 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 та при введені ним невірного пін-коду і отриманні нею від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Введено невірний пін-код», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 2 400 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 19.01.2024 передав ОСОБА_4 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:41 год. 19.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_8 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття з вищевказаної картки № НОМЕР_2 коштів у розмірі, що перевищує залишок на рахунку, та при отриманні від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Сума транзакції перевищує доступний баланс рахунку», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 2 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 19.01.2024 передав ОСОБА_4 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:15 год. 23.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_8 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття з вищевказаної картки № НОМЕР_2 коштів у розмірі, що перевищує залишок на рахунку, та при отриманні від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Сума транзакції перевищує доступний баланс рахунку», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 23.01.2024 передав ОСОБА_4 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 14:53 год. 23.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 7 000 грн., провела операцію переведення 7 000 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після цього, о 15:00 год. та о 15:06 год. 23.01.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 16:39 год. 24.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 11 940 грн., провела операцію переведення 11 940 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після цього, о 17:03 год. 24.01.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Також, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:55 год. 24.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 5 970 грн., провела операцію переведення 5 970 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після цього, о 19:47 год. 24.01.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:22 год. 26.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_8 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 та при введені ним невірного пін-коду і отриманні нею від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Введено невірний пін-код», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 11 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 26.01.2024 передав ОСОБА_4 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:21 год. 26.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 11 000 грн., провела операцію переведення 10 945 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після цього, о 17:25 год. 26.01.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:51 год. 29.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 11 940 грн., провела операцію переведення 11 940 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після цього, о 19:07 год. та о 19:09 год. 29.01.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Також, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 14:49 год. 30.01.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 12 935 грн., провела операцію переведення 12 935 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після цього, о 14:53 год. 30.01.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 17:03 год. 01.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 9 950 грн., провела операцію переведення 9 950 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після цього, о 17:32 год. 01.02.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 16:42 год. 02.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 5 000 грн., провела операцію переведення 5 000 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після цього, о 16:48 год. 02.02.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Також, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:24 год. 06.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою, надаючи послуги клієнту банку, одночасно безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку без фактичного внесення до каси банку готівкових коштів у сумі 9 980 грн., провела операцію переведення 9 980 грн. з рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 , гроші на якому перебували у її віданні, на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 . Після чого, о 09:28 год. 06.02.2024 ОСОБА_8 передав зазначені кошти ОСОБА_4 , а саме перевів на її рахунок у банку, а вона у цей час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Надалі, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:13 год. 08.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_8 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 та при введені ним невірного пін-коду і отриманні нею від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Введено невірний пін-код», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 10 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 08.02.2024 передав ОСОБА_4 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, близько 09:32 год. 09.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за вказаною адресою діючи умисно, з корисливих мотивів, імітуючи надання послуг ОСОБА_8 як клієнту банку, розпочала проводити операцію зняття коштів з вищевказаної картки № НОМЕР_2 та при введені ним невірного пін-коду і отриманні нею від банківської системи очікуваної відповіді про помилку: «Введено невірний пін-код», безпідставно і незаконно, без відома і дозволу банку видала з каси банку ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 15 000 гривень, які перебували в її віданні, та які він у невстановлений час 09.02.2024 передав ОСОБА_4 , а саме вніс через термінал самообслуговування на її рахунок у банку, а вона у той же час привласнила їх, отримавши можливість розпорядитися ними на власний розсуд.
Таким чином, касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4 , у період з 17.01.2024 по 09.02.2024 в умовах воєнного стану привласнила чужі для неї грошові кошти АТ КБ «ПриватБанк», які перебували в її віданні, у розмірі 132 580 гривень.
На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене в умовах воєнного стану.
Також, на початку січня 2024 року у невстановлені час та місці у касира-операціоніста Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 винник злочинний умисел, спрямований на підробку документів на переказ та на неправомірне використання електронних грошей АТ КБ «ПриватБанк».
Реалізуючи злочинний умисел, у період з 18.01.2024 по 06.02.2024 касир-операціоніст Південного макрорегіонального управління Відділення «Одеське №44» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: Одеська область, Одеський район, село Крижанівка, вулиця Генерала Бочарова (на даний час - вулиця Владислава Бувалкіна), будинок 50, діючи з єдиним умислом, 18.01.2024 о 15:11 год., 23.01.2024 о 14:53 год., 24.01.2024 о 16:39 год., 24.01.2024 о 17:55 год., 26.01.2024 о 17:21 год., 29.01.2024 о 17:51 год., 30.01.2024 о 14:49 год., 01.02.2024 о 17:03 год., 02.02.2024 о 16:42 год., 06.02.2024 о 09:24 год., створюючи у програмному забезпеченні АТ КБ «ПриватБанк» «Інтерфейс касира» документи на перекази - електронні чеки щодо надходження готівки за платіжними картками, умисно підробляла їх, власноруч вносячи до них за допомогою комп'ютера недостовірні відомості про нібито отримання від різних осіб у касу банку готівкових грошових коштів для поповнення банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , в загальній сумі 87 680 грн., які касиром - операціоністом ОСОБА_4 не отримувалися і які в касу банку не вносилися, та після кожного з цих підроблень, діючи з єдиним умислом, 18.01.2024 о 15:11 год., 23.01.2024 о 14:53 год., 24.01.2024 о 16:39 год., 24.01.2024 о 17:55 год., 26.01.2024 о 17:21 год., 29.01.2024 о 17:51 год., 30.01.2024 о 14:49 год., 01.02.2024 о 17:03 год., 02.02.2024 о 16:42 год., 06.02.2024 о 09:24 год. провела неправомірні операції переказу з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , електронних грошей на загальну суму 87 680 грн., які відповідають розміру нібито внесених у касу банку готівкових грошей.
Провівши вказані операції переказу на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 (безготівкового поповнення банківської картки) ОСОБА_4 тим самим неправомірно використала електронні гроші АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 87 680 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України - підробка документів на переказ, неправомірне використання електронних грошей.
На підставі викладеного, 04.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 КК України та ч. 4 ст. 191 КК України.
Вина ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами, зібраними у ході досудового розслідування:
-Заявою про вчинення кримінального правопорушення АТ КБ «Приват Банк» від 20.03.2024 №Е.16.0.0.0/414920 із додатками (результати службової перевірки від15.03.2024 №ZAKL-2024/1-6738333;
-Довідка про суму завданої матеріальної шкоди від 21.03.2024 №6738333/2024;
-Заява від 26.04.2024 ОСОБА_11 ;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 11.04.2024;
-Памятка про процесуальні права та обов'язки свідка ОСОБА_11 ;
-Пояснення ОСОБА_4 від 166.04.2024;
-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 18.04.2024;
-Виписка по карті ОСОБА_9 №JMAKP7BQD9MFLIPM;
-Трудовим договором від 16.01.2019 р.;
-Трудова книжка АХ №783192;
-Договір про повну матеріальну відповідальність від 17.01.2019;
-Висновок Експерта №19-06/25 від 19.06.2025;
-Протокол огляду предмета від 22.07.2025;
-Протокол огляду предмета від 22.07.2025;
-Повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 04.08.2025;
-Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 04.08.2025.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню, проведення досудового розслідування у розумні строки, виникла необхідність у обранні підозрюваному у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 запобіжного заходу, передбаченого ст. 179 - особистого зобов'язання та покладення обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не застосування яких, дасть можливість підозрюваному: переховуватись від органів досудового розслідування, вчиняти дії направлені на знищення, приховування або спотворення речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення які необхідно встановити під час досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілого та свідків, інших учасників кримінального провадження, участь яких є необхідно при проведенні ряду слідчих дій.
Також існує необхідність у покладенні на підозрюваного обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.4 ст.191 КК України.
ОСОБА_4 органом досудового розслідування 04.08.2025 повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.4 ст.191 КК України та їй 04.08.2025 надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується застосування запобіжного заходу.
Відповідно ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно із ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше ; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
За змістом ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст.194 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ ВП№4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.4 ст.191 КК України підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано пред'явлена підозра у скоєнні тяжкого злочину, а також для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної, запобіганням спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, до неї необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покласти на підозрюваного відповідні обов'язки.
Враховуючи наведене та керуючись статтями 176-179, 193-194, 196, 205, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200, ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Відповідно до ст.194 КПК України зобов'язати підозрювану ОСОБА_4 виконувати наступні обов'язки:
- прибувати до органів досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання встановити в межах строку досудового слідства до 03 жовтня 2025 року включно.
Роз'яснити підозрюваній, що відповідно до ч.2 ст.179 КПК України у разі невиконання покладених обов'язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням вказаної ухвали відповідно до ч.3 ст.179 КПК України покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування
Відповідно до положень ст.205 КПК України ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Час оголошення повного тексту ухвали 08.08.2025 о 14.50 год.
Слідчий суддя ОСОБА_12