Справа №523/11686/25
Провадження №1-кс/523/4635/25
30 липня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №42025164690000016 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 426-1, ч.1 ст. 114-1 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку,
Встановив:
24.07.2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про арешт майна.
Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідування встановлено що, службові особи КП «Житлово-комунального сервісу «Порто-Франківський», КП «Житлово-комунального сервісу «Фонтанський», Департаменту міського господарства Одеської міської ради та ІНФОРМАЦІЯ_1 , створили корупційну схему з отримання неправомірної вигоди від осіб, які ухиляються від мобілізації.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 426-1, ч.1 ст. 114-1 КК України 07.03.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025164690000016.
За отриманою інформацією встановлено, що КП «ЖКС «Порто-Франківський» та КП «ЖКС «Фонтанський» є підприємствами з діючою критичністю, що можуть бронювати працівників до кінця лютого 2025 року, а в подальшому до кінця березня 2025 року. Далі, після оновлення критичності, бронювання оновлюється на строк ще до 12 місяців (відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України №76 від 21.01.2023 та №1332 від 22.11.2024).
Використовуючи дані умови службові особи КП ЖКС «Порто-Франківський» та КП «ЖКС «Фонтанський» за неправомірну винагороду оформлюють на різні технічні посади (робітники з комплексного прибирання, слюсар, майстер, пічник та інш.) осіб, які ухиляються від мобілізації та фактично працюють за своїм основним місцем роботи, не виконуючи обов'язків за посадами ЖКС. За оговореними умовами такого фіктивного бронювання, заробітну плату цих працівників привласнюють службові особи вищевказаних ЖКС, що призводить до значних збитків місцевому бюджету територіальної громади м. Одеси. Крім цього, вказана корупційна схема узгоджена з службовими особами Департаменту міського господарства ОМР (кураторами роботи зазначених ЖКС), які отримують частину неправомірної вигоди.
В подальшому, списки фіктивно заброньованих співробітників, службовими особами КП «ЖКС «Порто-Франківський» та КП «ЖКС «Фонтанський» вносяться через ЄРДР послуг «ДІЯ», як заброньованих критично важливим підприємством, яких, перевищуючи своє службові повноваження, попередньо невстановлені наразі співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , знімають обмеження та заборону в Єдиному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» щодо зазначених осіб, про їх розшук та інші порушення мобілізаційних вимог МО України.
Таким чином дана злочинна група службових осіб КП «ЖКС «Порто-Франковський», КП «ЖКС «Фонтанський», ДМГ ОМР та ІНФОРМАЦІЯ_1 надаючи незаконне бронювання зривають мобілізаційні заходи Збройних Сил України, завдаючи збитки місцевому бюджету в значному розмірі в умовах воєнного стану.
16.07.2025 року в ході проведеного санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Пересипського районного суду міста Одеси за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: трудова книжка НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; грошові кошти у сумі 5650 доларів США (номіналом 100 доларів 55 купюр, номіналом 50 доларів 3 купюри); банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_2 , листок з записом « ОСОБА_6 6712»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_3 , листок з записом « ОСОБА_7 1640»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_4 , листок з записом « ОСОБА_8 7459, 86777»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_5 , листок з записом « ОСОБА_9 7697, 1054»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_6 , листок з записом « ОСОБА_10 0796»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_7 , листок з записом « ОСОБА_11 6069»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_8 , листок з записом « ОСОБА_12 3178»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_9 , листок з записом « ОСОБА_13 2304»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_10 , листок з записом « ОСОБА_14 4148»; лист формату А4 з записом власників вказаних банківських карточок з прикріпленим до нього листком з номером телефона НОМЕР_11 ; конверт зеленого кольору з записом «Марачковий 1010» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_12 , листок з записом «Марачковий 1010»; конверт сірого кольору з записом «Лєу 9138 (Валік) в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_13 , листок з записом «ВД №3 Леу»; конверт сірого кольору з записом «Вакарена 5467 (7356)» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_14 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_15 525» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_15 , листок з записом «КП ЖКС «Порто-Франковській»; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_16 » в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_16 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_17 » в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_17 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_18 0045» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_18 ; конверт сірого кольору з записом «Вакарон 4966-4129, 0192» в якому знаходиться банківська карточка «ukrgasbank»№ НОМЕР_19 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_19 , 6566» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_20 , листок з записом « ОСОБА_20 »; конверт сірого кольору з записом «Уколов 4966-5506, 8746» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_21 ; конверт сірого кольору з записом «Нападовська 4966-5824, 6211» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_22 , листок з записом «6211»; конверт сірого кольору з записом «Христова 4966-9433» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_23 ; конверт сірого кольору з записом «Лєу 4966-5785, 5070» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_24 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_16 , 7209» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_25 ; конверт сірого кольору з записом «Киселева 4966-1336, 3672» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_26 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_21 , 6401» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_27 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_22 , 4605» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_28 , литок вкладок з записом « ОСОБА_22 »; литок вкладок «укргазбанк» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_29 , листок записом «6890»; банківська карточка «sportbank» № НОМЕР_30 ; банківська карточка «monobank» № НОМЕР_31 ; банківська карточка «Ideabank» № НОМЕР_32 ; банківська карточка № НОМЕР_33 ; банківська карточка «Восток банк» № НОМЕР_34 ; банківська карточка «Ощадбанк» № НОМЕР_35 ; банківська карточка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ; банківська карточка «ПУМБ» № НОМЕР_37 .
16.07.2025 року вищевказане майно постановою слідчого було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з'явився, але надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності.
Власник вилученого майна до судового засідання не з'явився, був повідомлений належним чином, причини неявки не відомі.
Відповідно до ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки містить в собі відомості, які мають значення для вказаного кримінального провадження та буде використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню,
керуючись ст.ст. 131, 132, 167-169, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
Клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилученого 16.07.2025 року в ході проведення обшуку - задовольнити.
Накласти арешт у формі заборони володіти, користуватись та розпоряджатись майном, яке виявлено та вилучено 16.07.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: трудову книжку АС №892334 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; грошові кошти у сумі 5650 доларів США (номіналом 100 доларів 55 купюр, номіналом 50 доларів 3 купюри); банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_2 , листок з записом « ОСОБА_6 6712»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_3 , листок з записом « ОСОБА_7 1640»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_4 , листок з записом « ОСОБА_8 7459, 86777»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_5 , листок з записом « ОСОБА_9 7697, 1054»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_6 , листок з записом « ОСОБА_10 0796»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_7 , листок з записом « ОСОБА_11 6069»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_8 , листок з записом « ОСОБА_12 3178»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_9 , листок з записом « ОСОБА_13 2304»; банківська карточка «ukrgasbank», № НОМЕР_10 , листок з записом « ОСОБА_14 4148»; лист формату А4 з записом власників вказаних банківських карточок з прикріпленим до нього листком з номером телефона НОМЕР_11 ; конверт зеленого кольору з записом «Марачковий 1010» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_12 , листок з записом «Марачковий 1010»; конверт сірого кольору з записом «Лєу 9138 (Валік) в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_13 , листок з записом «ВД №3 Леу»; конверт сірого кольору з записом «Вакарена 5467 (7356)» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_14 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_15 525» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_15 , листок з записом «КП ЖКС «Порто-Франковській»; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_16 » в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_16 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_17 » в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_17 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_18 0045» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_18 ; конверт сірого кольору з записом «Вакарон 4966-4129, 0192» в якому знаходиться банківська карточка «ukrgasbank»№ НОМЕР_19 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_19 , 6566» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_20 , листок з записом « ОСОБА_20 »; конверт сірого кольору з записом «Уколов 4966-5506, 8746» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_21 ; конверт сірого кольору з записом «Нападовська 4966-5824, 6211» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_22 , листок з записом «6211»; конверт сірого кольору з записом «Христова 4966-9433» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_23 ; конверт сірого кольору з записом «Лєу 4966-5785, 5070» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_24 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_16 , 7209» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_25 ; конверт сірого кольору з записом «Киселева 4966-1336, 3672» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_26 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_21 , 6401» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_27 ; конверт сірого кольору з записом « ОСОБА_22 , 4605» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_28 , литок вкладок з записом « ОСОБА_22 »; литок вкладок «укргазбанк» в якому знаходиться банківська карточка № НОМЕР_29 , листок записом «6890»; банківська карточка «sportbank» № НОМЕР_30 ; банківська карточка «monobank» № НОМЕР_31 ; банківська карточка «Ideabank» № НОМЕР_32 ; банківська карточка № НОМЕР_33 ; банківська карточка «Восток банк» № НОМЕР_34 ; банківська карточка «Ощадбанк» № НОМЕР_35 ; банківська карточка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ; банківська карточка «ПУМБ» № НОМЕР_37 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_23