Справа№751/6366/25
Провадження №1-кс/751/1654/25
07 серпня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся т.в.о. слідчого, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12024270000001094 від 25.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.09.2024 до моменту витребування відповідних документів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції;
- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;
- джерело поповнення карткового рахунку;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання т.в.о. слідчого не з'явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрованим суб'єктом господарювання та не маючи ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діючи свідомо, в порушення вимог та положень ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (далі - Закон) діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку № 3 таблиці I Переліку, в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону, ч. 3 ст. 7 Закону, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, з метою збуту, у невстановленому досудовим розслідуванням місці незаконно придбав та зберігав наркотичні засоби та психотропні речовини.
24.06.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено банківські картки, випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
25.06.2025 ОСОБА_5 повідомленно про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаної особи, а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківськими картками, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаної особи, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.09.2024 до моменту витребування відповідних документів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції;
- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;
- джерело поповнення карткового рахунку;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024270000001094 від 25.11.2024, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ,слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській ОСОБА_15 ,старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , т.в.о. слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також на підставі яких випущені банківські платіжні картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);
- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;
- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.09.2024 до моменту витребування відповідних документів;
- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції;
- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;
- джерело поповнення карткового рахунку;
- місцезнаходження об'єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1