Справа № 676/955/25
Номер провадження 1-кс/676/1529/25
08 серпня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідча СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлена особа в період часу з 17.01.2025 року по 18.01.2025 року, під час спілкування із гр. ОСОБА_4 , за моб.тел. НОМЕР_1 та листування у застосунку «Viber» за м.т. НОМЕР_2 під приводом продажу трактора марки «МТЗ-82» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 15400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 97440 грн. та 95410 грн., чим саме завдала значної шкоди гр. ОСОБА_4 на загальну суму 208 250 грн.
За вказаним фактом СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000000087 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що біля 12 год. 17.01.2025 року він натрапив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продаж трактора марки «МТЗ-82», власником якого був невідомий йому чоловік номер мобільного телефону якого НОМЕР_1 , а в застосунку «Viber» вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли він зателефонував за вищевказаним номером ОСОБА_5 представився торговим менеджером фірми. Після спілкування з ОСОБА_5 він повідомив йому, що має намір придбати трактор, на що йому останній повідомив, що чоловік на ім'я ОСОБА_6 , дозволив здійснити продаж, однак за транспортування транспортного засобу з Черкаської області потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 15400 грн., що він і зробив о 13:34 год. 17.01.2025 року, здійснивши переказ грошових коштів у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 на суму 15400 грн. 18.01.2025 року близько 08 год. йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібна повна оплата за трактор, а саме 4600$ доларів США, однак він повідомив, що зможе перерахувати половину суми та близько 12 год. через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді він здійснив переказ грошових коштів у сумі 97440 грн. на рахунок НОМЕР_4 , де в подальшому ОСОБА_5 повідомив його, що виникла проблема та для її усунення та розвантаження трактора потрібно перерахувати решту суми, що він і зробив, перерахувавши 18.01.2025 близько 15 год. у тому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківський рахунок НОМЕР_4 95410 грн. Після того як він перерахував кошти, ОСОБА_5 повідомив, що до 23 год. він отримає трактор, однак вже 19.01.2025 року ніхто не відписував у месенджері «Viber» і слухавку ніхто не підіймав. 20.01.2025 року до нього зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та повідомив йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.
В період часу з 15.50 год. по 16.10 год. 20.02.2025 року в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому інформацію по рахунку оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 15 400,00 грн. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
Також, в період часу з 11.10 год. по 11.30 год. 18.04.2025 року, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . В подальшому інформацію по рахунку оглянуто та встановлено, що: 20.01.2025 року о 10:44:01 год. грошові кошти в сумі 96000,00 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , 20.01.2025 року о 10:55 год. грошові кошти в сумі 50000,00 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , 20.01.2025 року о 11:08:34 год. грошові кошти в сумі 29999,00 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_8 , 20.01.2025 о 11:09:00 год. грошові кошти в сумі 14001,00 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_8 .
Крім того, в період часу з 12.31 год. по 12.42 год. 16.04.2025 року, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . В подальшому, інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що: 17.01.2025 року о 13:59:01 год. грошові кошти в сумі 4356,00 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , 17.01.2025 року о 14:10:24 год. грошові кошти в сумі 4356,00 грн. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_10 , 17.01.2025 року о 14:11:06 год. грошові кошти в сумі 4008,00 грн. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , 17.01.2025 року о 14:11:06 год. грошові кошти в сумі 4356,00 грн. перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_10 .
Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідча СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені № 12025242000000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, не підлягає до задоволення з огляду на наступне.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, в судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 30 травня 2025 року клопотання слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задоволено частково та надано тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 щодо здійснення банківських операцій про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17 січня 2025 року по 30 травня 2025 року, були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.
Слідча не надала, не обґрунтувала, не вмотивувала необхідність у повторному наданні тимчасового доступу до вищевказаної інформації, вищезазначена ухвала безпідставно не виконана, таким чином підстав для задоволення вказаного клопотання слідчим суддею не здобуто.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
В клопотанні слідчої СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №12025242000000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.
Копію ухвали направити слідчій, прокурору, для відома.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1