Виноградівський районний суд Закарпатської області
Справа № 299/3947/25
Номер провадження 1-кс/299/618/25
07.08.2025 року м.Виноградів
Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Виноградів клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.08.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025071080000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.08.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025071080000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 01 серпня 2025 року в чергову частину відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 31.07.2025 близько 18 годині 50 хвилину, невідома особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та представившись представниками соціальної програми «Є підтримка», яка під час розмови, при невідомих обставинах здійснила перекази з його банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 19095 гривень, з банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 через Mobile Banking грошових коштів в сумі 18500 гривень, та з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 три транзакції на загальну суму 29871,91 гривень, чим самим ОСОБА_6 було заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 48371,91 гривень. 01 серпня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 12025071080000473, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 , про списання грошових коштів, 31.07.2025 року, а саме має суттєве значення в розкритті вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці, строком на два місяці. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: прізвище та ім'я по батькові особи, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_6 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунки, рух коштів, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 00:01 01.07.2025 року по 23:59 04.08.2025 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку; копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картці/рахунку № НОМЕР_6 в період часу з в період часу з 01.07.2025 року по 04.08.2025 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки; відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив'язані до зазначеного банківського рахунку; ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Слідчий ОСОБА_7 , у судове засідання не з'явився. Натомість від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про день, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся шляхом надсилання судового виклику на електронну пошту, у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання чи про свою обов'язкову участь також не подав.
Слідчий суддя, з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Також, органом досудового розслідування доведено, що вказані документи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім того, слідчим доведено, що отримання вищезазначених документів, в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, є неможливим, оскільки відомості, які у них містяться є інформацією з обмеженим доступом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2. ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.08.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025071080000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, строком на два місяці.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі електронні копії, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- прізвище та ім'я по батькові особи, яка відкрила банківську картку № НОМЕР_6 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунки, рух коштів, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даних рахунках в період з 00:01 01.07.2025 року по 23:59 04.08.2025 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку;
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картці/рахунку № НОМЕР_6 в період часу з в період часу з 01.07.2025 року по 04.08.2025 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;
- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив'язані до зазначеного банківського рахунку;
- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Визначити строк дії ухвали два місяці, початок якого рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1